内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00148 号 (第 1 页，共 2 页) 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了无 锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 无锡药明康德新药开发股份有限公司 德师报(审)字(25)第 S00148 号 (第 2 页，共 2 页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师﹕虞扬 中国上海 中国注册会计师﹕陈汤寅 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 无锡药明康德新药开发股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 | - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 | - 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 | - 16 | | 财务报表附注 | 17 - | 156 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P02787 号 (第 1 页，共 5 页) 无锡药明康德新药开发股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"贵公司"、"集团"或"药明康德") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人詹智玲严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2024 年度工作中， 全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司董事会及董 事会专门委员会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各 项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利 益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）担任独立 董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会获选举为公司 第三届董事会独立董事。本人具备丰富的法律专业经验和从业经历，具备担任公 司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符 合相关法律法规的要求，本人的基本情况详见《无锡药明康德新药开发股份有限 公司 2 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Xin Zhang（张新）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》以及公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2024 年度工作中，时刻关注公司发展动态，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公 司董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案并发表意见，并及时学习 上市规则、独立董事管理等新规，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董 事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会获选举为公司 第三届董事会独立董事。本人具备丰富的会计专业知识和经验，具备担任公司独 立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相 关法律法规的要求， ...

报告期内，公司共召开了两次股东大会、两次 A 股类别股东会议和两次 H 股类别股东会议，本人均积极出席了上述股东大会，听取股东意见。 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证券交易所上市规则等法律 法规的要求，在 2024 年度工作中，积极参加公司董事会及董事会专门委员会会 议，认真审议各项议案并发表意见，利用自身的财务专业经验，重点关注公司财 务状况及内部控制，深入了解公司的财务运作，并提出积极建议，切实履行了独 立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股 东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"） 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大 ...

（一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Wei Yu（俞卫）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 以及公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2024 年度工作 中，全面关注公司发展战略及公司所处行业动态，主动了解掌握公司经营状况， 积极参加公司董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案并发表意见， 切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利， 维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下 简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会获选举为公司 第三届董事会独立董事。本人在医疗卫生管理和政策研究领域有丰富的经验，具 备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人冯岱严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2024 年度工作中， 全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司董事会及董 事会专门委员会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各 项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利 益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）担任独立 董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会选举为公司第 三届董事会独立董事。本人在行业、企业管理等方面具备担任公司独立董事所必 需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规 的要求，本人的基本情况详见《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年年 度报 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-013 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的 2025 年度境内会计师事务所名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 本议案尚需提交无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东大会审议。 一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 4、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。 德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《无 锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《无 锡药明康德新药开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审 计委员会议事规则》"）的规定，2024 年度（以下简称"报告期"）内，无锡 药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，在审阅公司及控股子公司/单位（以下合称"集团"）财务报告、 监督及评估集团的内部审计工作及内部控制的有效性、监督及评估外部审计机构 工作等方面均发表了相关意见或建议。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员包括独立董事 Christine Shaohua Lu-Wong （卢韶华）、独立董事 Wei Yu（俞卫）、独立董事 Xin Zhang（张新），其中 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）为审计委员会主任委 ...

公司为全球医药及生命科学行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务， 在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。药明康德通过独特的"CRDMO"业 务模式，不断降低研发门槛，助力客户提升研发效率，为患者带来更多突破性的 治疗方案，服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床试 验研发等领域。目前，公司的赋能平台正承载着来自全球 30 多个国家的约 6,000 家合作伙伴的研发创新项目，致力于将更多新药、好药带给全球病患，早日实现 "让天下没有难做的药，难治的病"的愿景。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"或"药明康德"） 为践行"以投资者为本"的发展理念，提升上市公司经营质量、规范治理运作水 平，促进上市公司长期可持续发展、增强投资者回报，维护公司全体股东利益， 公司结合自身发展愿景与战略、经营情况及财务状况，在总结 2024 年度行动方 案的基础上制定了 2025 年度提质增效重回报行动方案。具体举措如下： 过去 20 年，尽管外部环境不断变化，公司始 ...