关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：无锡药明康德新药开发股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-61418888 关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00256 号 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了无锡药明康德新药开发股份有限公 司(以下简称"贵公司")2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2026 年 3 月 23 日签发了德师报(审)字(26)第 P03676 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求， ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2026 年 3 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，无锡药明康德新药开发股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事 Christine Shaohua Lu-Wong （卢韶华）、Wei Yu（俞卫）、Xin Zhang（张新）、詹智玲、冷雪松的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事 独立性的情形。因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》规定的相关独立性要求。 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-003 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交本公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025 年度首席执行官及联席首席执行官工作报告的 议案》 同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年度首席执行官及联席首 席执行官工作报告》的相关内容。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及 2025 年年度业绩 公告的议案》 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2026 年 3 月 9 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯 表决方式于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会 提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案， 具体安排如下： 一、2026 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正 常经营和持续发展的要求。 2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-007 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、相关审批程序 1 公司于 2026 年 3 月 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-006 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 每 10 股派发现金红利人民币 15.7927 元（含税）。 此次利润分配方案以 2025 年度实施权益分派股权登记日享有利润分配 权（即扣减公司回购账户中的股份（如有））的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权（即 扣减公司回购账户中的股份（如有））总股本发生变动的，按照每股分配金额不 变的原则进行分配，相应调整分配总额。 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日， 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并口径）为人民币 19,150,582,400.69 元，母公司未分配利润为人 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603259 公司简称：药明康德 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年年度报告 无锡药明康德新药开发股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人Ge Li（李革）、主管会计工作负责人施明及会计机构负责人（会计主管人员） 孙瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年年度利润分配方案：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币15.7927元（含税） 。以本报告日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币4,712,158,162.18元（含税）。2025年度 公司现金分红总额为人民币6,754,983,352.88元。此外，本年内公司以集中竞价方式实施股份回购 并注销人民币2,000,00 ...

WuXi AppTec 2025 Annual Results March 24, 2026 1 Forward-Looking Statements This presentation may contain certain statements that are or may be forward looking, which can be recognized by the use of words such as "expects", "plans", "will", "estimates", "projects", "intends", or words of similar meaning. Such forward-looking statements are not historical facts, but instead are predictions about future events based on our beliefs, development strategy, business plan as well as assumptions made by and informa ...

其他信息 EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 | | 股份代號 | 02359 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至2025年12月31日止年度全年業績公告 | | | 公告日期 | 2026年3月23日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 10 股 15.7927 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | ...

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 （2026年修訂） 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事和高級管理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司治理結構，根據《中 華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》以及《無錫藥明康德新藥開發股份有限 公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會議事規則》等相關規定，公司特設董事會薪酬與考核委員會，並制定本 規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，負責審議並批准公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；審議並批准公司董事及高級 管理人員薪酬政策與方案，並就董事、高級管理人員的薪酬、制定或者變更股 權激勵計劃、員工持股計劃等《上市公司治理準則》《公司章程》和本規則規定 的其他事項向董事會提出建議。 第二章 人員組成 第三條 薪酬與考核委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事應當過半數。 第四條 薪酬與考 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） (1) 建議重選執行董事及非執行董事 (2) 建議重選獨立非執行董事；及 (3) 建議董事薪酬 建議重選執行董事及非執行董事 根據無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「本公司」）公司章程（「公司章程」） 的相關條文，本公司各董事（「董事」）每屆任期三年。董事任期屆滿，合資格董 事可連選連任。第三屆董事會任期將於2026年5月30日屆滿。 所有現任執行及非執行董事將符合資格於2025年年度股東會連選連任。 根據公司章程，董事會建議提名重選下列董事： – 1 – (i) 李革博士（「李博士」）、陳民章博士（「陳博士」）、楊青博士（「楊博士」）及張 朝暉先生（「張先生」）為第四屆董事會執行董事；及 (ii) 童小幪先生（「童先生」）及吳亦兵博士（「吳博士」）為第四屆董事 ...