第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 广东万和新电气股份有限公司股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 广东万和新电气股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保证会议程序及决议的 有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《广东万和新电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规 则。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润 ...

广东万和新电气股份有限公司重大投资决策制度 重大投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风 险，保障公司和股东的利益，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"投资"事项包括： 第三条 公司股东会、董事会、总裁为公司重大经营和投资决策机构，在各 自的权限范围内，对公司重大投资作出决策。下属分公司无权决策对外投资， 子公司在公司授权范围内进行投资决策。 广东万和新电气股份有限公司 第二章 重大投资信息的来源 第六条 公司的重大投资信息来源包括（但不限于）以下途径： 第四条 董事会、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司 法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大投 资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司重大投资事宜。 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-040 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于开展福建莆田国家储备林建设项目（一期） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目概述 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 之全资子公司中林（莆田）林业发展有限公司拟在福建省莆田市 开展国家储备林项目建设，计划建设规模 15 万亩，结合实际分 期推进项目落地。公司第十届董事会第二十次会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展福建莆田 国家储备林建设项目（一期）的议案》。根据公司章程的规定， 上述事项无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易， 亦不构成重大资产重组。 二、项目基本情况 （一）项目名称 福建莆田国家储备林建设项目（一期）。 — 1 — 项目估算总投资 15,378.42 万元（将在建设期内结合实际分 年度投资支出），其中，建设投资 13,216.62 万元，占总投资的 85.94%；建设期利息 2,161.8 万元，占总投资的 14.06%。 （四）实施主体 中 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-039 福建省永安林业（集团）股份有限公司 止。 公司副总经理査桂兵先生的联系方式如下： 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到公司总经理赵家悦先生的辞职报告。赵家悦先生 因个人原因辞去公司总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会 之日起生效，辞职后赵家悦先生不再担任公司任何职务。 赵家悦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经 营和发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对赵家悦先生在任 职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、授权副总经理代行总经理职责情况 为确保公司在总经理岗位空缺期间经营管理工作的连续性 和稳定性，结合当前实际，公司于 2025 年 9 月 17 日召开第十届 董事会提名委员会第五次会议、第十届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》。公司董 事会授权公司副总经理査桂兵（简历附后）代行总经理职责，主 持公司日常生产经营管理工作，期限自本次董事会审议通过之日 起至董事会聘任新任总经理之日或公司第十届董事会届满之日 — 1 — 关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-046 广东万和新电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、本次股东会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日；其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 17 日上午 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30，下午 13:00-15:00； 5、本次股东会现场会议主持人：董事长 YU CONG LOUIE LU 先生 6、本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票 代理人共 83 人，代表有表决权的股份总数为 573,148,873 股，占公司有表决 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广东万和新电气股份有限公司 根据广东万和新电气股份有限公司（"万和电气"或"公司"）的委托，北京市 中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2025 年第二次临时股东会（"本次股 东会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股 东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（"《股东会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《广东万和新 电气股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）列席了本次股东 会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证 监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对万和电气提供 ...

二、监事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-038 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第十四次会议通知于 2025 年 9 月 16 日以书面和通 信方式发出，2025 年 9 月 17 日以现场与通信相结合的方式召开。 会议由公司监事黄树燕女士主持，会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人（其中，栾超、朱昊以通信方式出席）。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 — 1 — 第十届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2025 年 9 月 17 日 — 2 — （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于开展福建莆田国家储备林建设项目（一期）的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（ww ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-037 福建省永安林业（集团）股份有限公司 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于开展福建莆田国家储备林建设项目（一期）的议案》； （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》； （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于兑现公司高级管理人员 2024 年度绩效年薪的议案》； — 1 — （四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于发放公司高级管理人员 2024 年专项工作奖励的议案》。 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十次会议通知于 2025 年 9 月 16 日以书面和通 信方式发出，2025 年 9 月 17 日以现场与通信相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-066 山东朗进科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东终止公开征集转让公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进科技"或"公司"）于 2025 年 9 月 17 日收到公司持股 5%以上股东浙江省经济建设投资有限公司（以下简称"浙 江经建投"）发来的《关于终止以公开征集受让方方式协议转让朗进科技股份的 通知》。现新相关情况公告如下： 一、本次转让概述 公司持股 5%以上股东浙江经建投拟通过公开征集转让方式协议转让其持有 的公司不超过 12,000,000 股股份，占公司总股本的 13.06%，（以下简称"本次公 开征集转让"）。公司于 2023 年 11 月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东拟通过 公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-076）， 于 2023 年 12 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份公开征 集受让方的公告》（公告编号：2023-085），并持续披露了 ...

证券代码：524441.SZ 证券简称：25 华股 02 发行人将按上述票面利率于 2025 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 19 日面向专业 机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2025 年 9 月 15 日刊登在深 圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《华西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二 期）发行公告》。 华西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华西证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）发行不超过 100 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕366 号文注册。华西 证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下 简称"本期债券"）发行规模为不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。 2025 年 9 月 17 日， ...