证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月31日召 开的二届三十八次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公 司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于南方电网综合能源股份 有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于南方电网综合能 源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》等与公 司2025年度向特定对象发行A股股票相关的议案。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、 规范性文件的有关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚及整改情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚、 监管措施及整改措施的情形。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 1 日 南方电网综合能源股份有限公司 关于最近五年未被 ...

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月31日召 开公司二届三十八次董事会会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票事项 （以下简称"本次发行"）的相关议案。现就本次发行，公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向认购的投资者提供财务资助或 者补偿损害公司利益的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益 或向其他相关利益主体输送利益的情形。 特此公告。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-059 南方电网综合能源股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 11 月 1 日 南方电网综合能源股份有限公司 ...

（五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-064 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）二 届三十八次董事会会议决议，公司决定于2025年11月18日（星期二）召开2025 年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届三十八次董事会会议审议通 过，公司董事会决定召开2025年第三次临时股东会。本次股东会会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）时间：2025年11月18日（星期 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-056 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十八次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十八次董事会 会议于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 31 日（星期五）上午 9:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名，委托出席董事 1 名（董事叶刚健 先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事宋新明先生代为出席会议 并行使表决权）。公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持 本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特 ...

南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 1 南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，根据有关法律法规规定，本次 ...

南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十月 南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目 的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程 序予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司 自筹解决。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）节能降碳项目 1、项目基本情况 节能降碳服务包括工业、建筑、公共领域（城市照明等)、电网节能降碳改 造及服务，以及其相关的咨询设计施工检测等工程服务、能源数智化产品与服务、 科技型产品等。截至2025年9月末，节能降碳正在服务的建筑面积约1,357万平方 米，项目涉及公共机构、医院、学校、酒店、大型商业建筑、办公建筑、通信、 交通枢纽等。 发行人募集资金将重点应 ...

1、南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括控股股 东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网"）在内的不超过35名（含 35名）符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的特 定对象发行A股股票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司 收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-063 南方电网综合能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 3、本次向特定对象发行A股股票尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所 审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司向特定对象发行A股股票数量不超过1,136,363,636股（含本数），不超 过发行前上市公司总股本的30%。南方电网同意以现金方式认购本次向特定对象 发行A股股票，认购比例不低于本次向特定对象发行股份总数的4 ...

特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-057 南方电网综合能源股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月31日召 开公司二届三十八次董事会会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股 股 票 的 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》等文件。 本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行A股股 票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并 取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 11 月 1 日 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-058 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 假设 2025 年度、2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净 利润分别按以下三种情况进行测算：1）2025 年全年数据较 2025 年 1-6 月年化数 据增长 10%，2026 年全年数据较 2025 年全年数据增长 10%；2）2025 年全年数 据较 2025 年 1-6 月年化数据持平，2026 年全年数据较 2025 年全年数据持平；3） 2025 年全年数据较 2025 年 1-6 月年化数据下降 10%，2026 年全年数据较 2025 年全年数据下降 10%。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报 对主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公 司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 失的，公司不承担赔偿责任； 根据《国务 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"）是在 深圳证券交易所主板上市的公司。为了满足公司业务发展的需要，进一步增强资 本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等相关 法律、行政法规及规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超 过 200,000.00 万元（含本数）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年十月 南方电网综合能源股份有限公司 2 业布局中，节能环保位列首位，具有广阔的发展空间。 2、综合能源服务成为未来新型电力系统与新型能源体系的核心场景，产业 正步入快速增长的黄金期 新时代背景下，国家对能源领域的革新与发展给予 ...