关于东方电气集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告 东方电气股份有限公司通过查验东方电气集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并查阅了财务公司 2025 年 12 月 31 日的资产 负债表、2025 年 1-12 月的利润表、现金流量表，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 1988 年 6 月 25 日经中国人民银行总行银复 〔1988〕291 号批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构， 于 1988 年 8 月经国家工商行政管理总局核准注册成立（统一社 会信用代码 91510000201803424M）。现为中国财务公司协会监 事单位，四川省金融学会理事、副会长单位。 公司的经营范围由国家金融监督管理总局核准，主要经营下 列业务： （一）吸收成员单位存款； —1— （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办 ...

2025 年度环境、社会及管治报告摘要 证券代码：600875 证券简称：东方电气 东方电气股份有限公司 2025年度环境、社会及管治报告摘要 1 / 7 2025 年度环境、社会及管治报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于公司 2025 年度环境、社会及管治报告全文，为全面了解本公司环境、 社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读公司 2025 年度环境、社会及管治报告全 文。 2、本环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 2025 年度环境、社会及管治报告摘要 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会每年 审议年度环境、社会及管治报告。董事会是 ESG 管理工作的最高领导决策机构，主 要职责包括审议和批准公司 ESG 发展战略目标、中长期规划、年度工作计划、重大 议题、管理架构、管理制度等。 战略发展委员会主要负责对公司 ESG 相关发展战 略和重大事项进行研究并提出建议，指导公司 ESG 战略制定并监督公司 ESG 事宜。 第二节 报告基本情况 1、基本信息 ...

董事会 东方电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 2026 年 3 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司 （以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事黄峰、曾道荣、陈宇的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄峰、曾道荣、陈宇的任职经历以及签署的相关自查文件，其未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《东方电气股份有限公司独 立董事管理规定》中对独立董事独立性的相关要求。 东方电气股份有限公司 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2026-013 北京航空材料研究院股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）于 2026年3月31日召开第二届董事会第九次会议（定期会议），审议通过了《关于 延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目"达到预定可 使用状态时间由2026年3月31日延期至2030年3月31日。保荐人中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提 交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为 人民币 ...

CONTENTS 目 录 关于本报告 走进航材股份 ESG 管理 03 05 09 附录 关键绩效表 报告索引表 意见反馈表 85 93 94 | 固本强基 | | | --- | --- | | 夯实治理底座 | | | 党建领航 廉正扬帆 | 17 | | 规范治理 稳健运营 | 21 | | 信息透明 保障权益 | 29 | | 创新驱动 | | | --- | --- | | 精耕核心主业 | | | 科技赋能 创新提质 | 33 | | 品质筑基 服务立本 | 39 | | 供应链通 协同共赢 | 44 | 01 02 03 04 | | 创新驱动 | | 绿色发展 | | 以人为本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 15 | 精耕核心主业 | 31 | 共护生态家园 | 47 | 共担社会责任 | 67 | | 17 | 科技赋能 创新提质 | 33 | 环境守界 安全筑屏 | 49 | 权益保障 就业暖心 | 69 | | 21 | 品质筑基 服务立本 | 39 | 气候响应 低碳发展 | 52 | 人才赋能 成长聚力 | 71 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-009 北京航空材料研究院股份有限公司关于对中国航发 集团财务有限公司风险评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》 的有关要求，通过查验中国航发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证照资料，并对其截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表 等相关资料进行审核分析，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 财务公司成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在北京市海 淀区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本： ...

东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月完成向特定对象发 行A股股票272,878,203股，募集资金总额人民币4,123,189,647.33元（以下简称 "本次发行"）。公司本次发行的部分募集资金用于收购中国东方电气集团有限公 司（以下简称"东方电气集团"）持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下 简称"东方汽轮机"）8.70%的股权、东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下 简称"东方锅炉"）4.55%的股份、东方电气集团东方电机有限公司（以下简称 "东方电机"）8.14%的股权、东方电气（广州）重型机器有限公司（以下简称 "东方重机"，与东方汽轮机、东方锅炉、东方电机合称"标的公司"）5.63%的 股权（以下简称"本次交易"），根据公司与东方电气集团签署的《东方电气股份 有限公司与中国东方电气集团公司之附条件生效的盈利预测补偿协议》及《东方电 气股份有限公司与中国东方电气集团公司之附条件生效的盈利预测补偿协议之补充 协议》（以上合称"盈利预测补偿协议"），东方电气集团针对本次交易进行了业 绩承诺。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易涉及业绩承诺 2025年度业绩实现情况进 ...

目 录 CONTENTS | 卷首语 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 关于本报告 | 07 | | ESG 管理 | 09 | | 责任荣誉 | 16 | | 责任专题： | | | 科技赋能"双碳" | | | 智造绿色能源新生态 | 17 | | 环境篇："碳"寻新路 | | | 智造绿色新动能 | 21 | | 社会篇："链"动未来 | 45 | | 赋能发展新格局 | | | 治理篇："质"领卓越 | 85 | | 筑基长青新航程 | | | 未来展望 | 97 | | 附录 | 99 | | 深化绿色运营与生态保护 | 23 | | --- | --- | | 创新资源利用与循环发展 | 29 | | 强化气候应对与风险管控 | 35 | E S G "碳"寻新路 "链"动未来 "质"领卓越 智造绿色新动能 赋能发展新格局 筑基长青新航程 | 深耕科技突破与数据防护 | 47 | | --- | --- | | 构建幸福职场与健康屏障 | 52 | | 赋能伙伴协作与产业升级 | 64 | | 守护客户价值与品质安全 | 72 | | 践行民生担当与社会公益 ...

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2026-009 浙江东尼电子股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认与收益 相关的政府补助 150.00 万元，计入其他收益，预计将增加 2026 年度利润总额 150.00 万元。最终的会计处理以及对公司当期损益产生的影响以审计机构年度审 计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2026 年 4 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖州东尼新能 源有限公司于 2026 年 3 月 30 日收到一笔与收益相关的政府补助 150.00 万元， 占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为 13.02%。 二、补助的类型及其对公司的影响 ...

东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会委员严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定，忠 实勤勉履职行权。现将 2025 年度董事会审计与风险委员会履职情况报告如下。 一、董事会审计与风险委员会基本情况 2025 年，公司第十一届董事会审计与风险委员会由 4 名委员组成，分别为独立董 事曾道荣、公司董事张少峰、独立董事黄峰、独立董事陈宇，具有专业会计资格的独 立董事曾道荣担任审计与风险委员会召集人，符合上海证券交易所规定及公司《章程》 要求。2025 年 6 月 24 日，董事会十一届十一次会议审议通过公司 2025 年董事会专门 委员会成员调整方案的议案，结合公司运行实际，将董事会审计与审核委员会与董事 会风险与合规管理委员会合并，更名为董事会审计与风险委员会，同时增选董事张少 峰为审计与风险委员会成员。 二、董事会审计与风险委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年度，审计与风险委员会共举行了 7 次会议（包含合并前审计与审核委员会 召开的 3 次会议、风险与合规管理委员会召开的 2 次会议）。具体工作及会议审议事 项如下： 2025 年 1 ...