东方电气股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕 10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，东方电气 股份有限公司（以下简称"东方电气"、"本公司"或"公司"）就 2025 年度募集 资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2024〕1610 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人 民币普通股（A 股）272,878,203 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每 股 15.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 4,123,189,647.33 元，扣除保荐承销费 用 人 民 币 7,021,741 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2026-011 本议案尚需经公司股东会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 北京航空材料研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务 收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信 息传输、软件和信息技 ...

东方电气股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 东方电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600875 公司简称：东方电气 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-008 北京航空材料研究院股份有限公司 关于与中国航发集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，北京航空材料研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国航发集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）继续签订《金融服务协议》。根据协议内容，公司及其子公司向财 务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 35 亿元，财务 公司为公司提供不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。 公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称"中国航发"） 持有财务公司 100%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定， 每日最高存款余额 不超过人民币 35 亿元 每日最高贷款余额 在符合国家有关法律法规的前提下，根据公司经营和发展需要， 财务公司为公司提供综合授信服务，总额授信额度为不超过人民 币 4 亿元 协议有效期 自 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会 2025 年度独立董事独立性的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就叶忠 明先生、黄进先生、于浩先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶忠明、黄进、于浩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，在 2025 年度不存在影响独立性的情形。 特此报告。 附件一：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2025 年度独立性 的自查报告-叶忠明先生》 附件二：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2025 年度独立性 的自查报告-黄进先生》 附件三 ...

关于终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继 续磋商以现金方式购买资产投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 31 日 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心通过网络文字互动方式 召开了《恒为科技（上海）股份有限公司终止发行股份、支付现金购买资产并募 集配套资金事项及继续磋商以现金方式购买资产投资者说明会》，现将有关事项 公告如下： 一、投资者说明会召开情况 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2026-011 恒为科技（上海）股份有限公司 2026 年 3 月 27 日，公司于上海证券交易所网站披露了《恒为科技（上海） 股份有限公司终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继续磋商 以现金方式购买资产投资者说明会》（公告编号：2026-010）。 2026 年 3 月 31 日 16:00-17:00，公司董事长沈振宇先生、董事会秘书王翔先 生、财务总监 ...

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 12,036 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 802 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计与审核委员会（2025 年 6 月 24 日，董事会 十一届十一次会议审议通过将董事会审计与审核委员会与董事 会风险与合规管理委员会合并，更名为董事会审计与风险委员会， 下同）于 2025 年 4 月 29 日召开会议，审议《关于 2025 年度续 聘年审会计师事务所的议案》，同意向董事会提议续聘立信为公 司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 24 日分别召开第十一届董事会 第九次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度续聘年审会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务 所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公 司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 2025 年，东方电气股份有限公司 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年度外部审计机构履职情况评估报告 北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"公司")聘任致同会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"致同")担任公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构。根据 中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师 事务所工作的提醒》等相关法律、法规和规范性文件等法律法规的要求，公司对致同 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2011 年 12 月 22 日； （二）聘任会计师履行的程序 经公司第二届董事会审计委员会第七次会议前置审议，并经第二届董事会第七次 会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司聘任致同担任公司 2025 年财 务报告及内部控制审计机构。 7.2024 年年报上市公司审计客户 297 家，审计收费 3.86 亿元。 二、2025 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 3.组 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-010 北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京航空材料研究院股份有 限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）编制了截至2025年12月31日止的《北 京航空材料研究院股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证监会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）核准，公 司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人民币78.99元， 募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-012 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：北京航空材料研究院股份有限公司（ 以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所 必要的，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格 遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开 展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营 能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年3月31日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过 了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员唐斌回避表决， 出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司于2026年3月31日召开了第二届董事 会独立董事专 ...