证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-026 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（郑婵娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独 立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股 东的利益。现将本人 2025 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2025年度，公司共召开董事会会议10次，股东会会议4次，本人出席会议情 况如下： | | | | | | | 是否连 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董姓 | 应出席董 | 现场出席 | ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-027 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（江明炎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独 立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股 东的利益。现将本人 2025 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人江明炎，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1983年9月至1992年6月就职于江陵县法律顾问处；1992年6月至1994年6月就 职于荆州镇法律服务所；1994年6月至2017年4月就职于湖北蓝宇律师事务所，任 主任；2017年4月至今就 ...

万科企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事独立性自查情况，万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对现任独立董事廖子彬、林明彦、沈向洋、张懿宸的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 万科企业股份有限公司 董事会 二〇二六年三月三十一日 经核查独立董事廖子彬、林明彦、沈向洋、张懿宸的任职经历及个人签署的 相关文件，上述四位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专业委员会委员 以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要 求。 ...

万科企业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （沈向洋） 作为万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律、法规及《万科企业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定勤勉履职，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 1 月至 2025 年 12 月（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人现为公司独立董事、薪酬与提名委员会召集人，香港科技大学校董会主 席、粤港澳大湾区数字经济研究院理事长、清华大学高等研究院双聘教授。本人 于 1996 年获得卡内基梅隆大学计算机学院机器人专业博士学位，历任微软亚洲 研究院院长、微软全球副总裁和微软全球执行副总裁，主管微软技术与研发部并 主要负责推动微软中长期总体技术战略、策略以及前瞻性研究与开发工作。本人 是美国国家工程院外籍院士、英国皇家工程院外籍院士。本人目前兼任美团和网 易有道的独立非执行董事，曾任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 1 任职期间内，公司第二十届董事会共 ...

（管一民） 作为上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，认真独立履职，忠实勤勉，积极出席相关会 议，以自身财务专长和经验为公司经营管理提供建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害。 现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人管一民，上海财经大学本科学历，教授。曾任上海财经大学会计系助教、 讲师，上海财经大学成人教育学院副教授、教授、副院长，上海财经大学教授、 校长助理，上海国家会计学院教授、副院长。目前已退休。现任上海锦江航运（集 团）股份有限公司独立董事、江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事、华 鑫证券有限责任公司独立董事。本人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三 家。 （二）独立性情况说明 上海锦江航运（集 ...

万科企业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （廖子彬） 作为万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律、法规及《万科企业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定勤勉履职，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 1 月至 2025 年 12 月（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等法律法规及《公司章程》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独 立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除 董事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接 1 利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或个人的影响。 二、年度履职概况 （一）董事会及股东会 任职期间内，公司第二十届董事会共召开 17 次会议，本人对董事会各项议 案均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。董事会共 ...

本人担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与提名委员会委员。本人 1985 年获得英国伯明翰大学机械工程及经济科学学士学位，2002 年修毕哈佛大 学商学院的高级管理课程。本人在中国及新加坡的房地产开发及投资领域拥有丰 富经验，曾于凯德集团有限公司（"凯德集团"，新加坡证券交易所上市公司，股 份代码：C31；美国场外电子交易系统（OTCBB）股份代码：CLLDY））任职超 22 年，历任该公司首席运营官、总裁兼首席执行官，也曾担任凯德集团旗下多 家子公司之重要职务，包括任凯德集团旗下的雅诗阁有限公司执行总裁，以及凯 德置地中国控股私人有限公司之行政总裁。本人目前兼任 Sembcorp Industries Ltd （新加坡证券交易所上市公司，股份代码：U96）非执行兼首席独立董事，曾任 建业地产股份有限公司（联交所上市公司，股份代码：0832）之非执行董事。 （二）独立性情况 万科企业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （林明彦） 作为万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律、法规及《万科企业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （韩国敏） 2025 年，公司共召开了 7 次董事会。本人出席会议并充分履行独立董事职 责。会前，本人认真审阅议案文件，主动就拟审议事项了解和获取补充材料，高 度关注公司的外部环境及市场动态，以确保在董事会中充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用。会上，本人认真审议每一项议案,积极参与讨论并提出合 理建议，以航运专业能力和经验在决策中审慎行使表决权。2025 年度，本人对 公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，没有提出异议的情况，有效维护了 公司的整体利益和全体股东的合法权益。 作为上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定，充分发挥航运方面专业优势，促进公司高质量可 持续发展，对公司重大事项及经营发展提出了建设性意见，有效履行了独立董事 职责，维护了公司的整体利 ...

2025 年度独立董事述职报告 （张懿宸） 作为万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律、法规及《万科企业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定勤勉履职，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 1 月至 2025 年 12 月（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 万科企业股份有限公司 （一）个人履历 2020 年 7 月至今，本人担任公司第十九、二十届董事会独立董事、投资与 决策委员会召集人。本人现为中信资本控股有限公司董事长兼首席执行官。本人 1986 年毕业于美国麻省理工学院，拥有计算机科学学士学位。本人于 1987 年至 2000 年，曾先后就职于格林威治资本市场公司、担任东京银行纽约分部证券自 营交易业务负责人、美林证券大中华区债券资本市场主管等。本人于 2000 年加 入中信集团，2000 年至 2002 年，任中信泰富执行董事及中信泰富信息科技有限 公司总裁；2002 年参与创建中信资本控股有限公司（以下简称"中信资本"）， 目前担 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （黄顺刚） 作为上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，忠诚、勤勉地履行了独立董事的职责，并充 分发挥法律领域的专长和丰富经验，积极参与公司重大事项的决策，帮助公司进 一步提高治理水平，切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄顺刚，上海海事大学本科学历。曾任上海电视专用设备厂计划科销售 科员，上海海事大学国际航运系教师，招商局国际船舶贸易公司船舶贸易部总管， 上海市华利律师事务所主任、合伙人律师，上海融孚律师事务所高级合伙人、律 师，上海星瀚律师事务所合伙人、高级顾问、律师。现任上海锦江航运（集团） 股份有限公司独立董事，上海功承瀛泰律师事务所高级顾问、律师。 （ ...