证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-026 二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重 大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信 息系统报告。 三、公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理 信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有 关法律、法规和规则。 四、公司自备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继续 推进的，应当更新备案材料。 备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会 对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明 中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。 大金重工股份有限公司 关于发行境外上市股份（H 股）获得中国证监会备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行申请发行境外上市 股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌 上市（以下简称" ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-013 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情 况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及公司章程的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司 的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况 公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 北京百华悦邦科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管 措施的情况。 特此公告。 2026 年 3 月 31 日 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册管理 办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北京百华悦邦科技股份有限公 司（简称"公司"）审计委员会委员，在全面了解和审核公司 2026 年度向特定对 象发行股票（简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文 件关于创业板上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备创业板上市公司向 特定对象发行股票的条件和资格。 审计委员会委员签署： 6、公司编制的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》符合现行法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，有助于完 善、健全和贯彻公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护股东特别 是中小股东的合法权益。 7、公司就本次 ...

股票简称：百邦科技 股票代码：300736 北京百华悦邦科技股份有限公司 （北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401） 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年三月 北京百华悦邦科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 北京百华悦邦科技股份有限公司拟申请向特定对象发行股票数量不超过 17,654,936 股（含本数）。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下： （本报告如无特别说明，相关用语具有与《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 295,013,980.56 元（含 本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 （一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性 1、加强现金储备，为公司业务发展及战略优化提供支撑 公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结 合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售以及其他 手机相关服务。在 ...

（本页无正文，为《北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事关于公司 2026 年 度向特定对象发行股票方案论证分析报告的专项意见》之签字页） 独立董事签署： 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册管理 办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北京百华悦邦科技股份有限公 司（简称"公司"）独立董事，现对公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证 分析报告发表专项意见如下： 公司编制的《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股 票方案论证分析报告》考虑了行业发展趋势和公司发展阶段、战略目标、发展需 求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选 择范围、数量和标准适当，本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理，本次 发行方式可行，本次发行方案公平、合理，本次发行关于即期回报摊薄填补的具 体措施切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，符 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-014 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2026 年 3 月 31 日 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存 在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形， 亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益 的情形。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 股票预案的议案》等相关议案。 公司就本次向特定对象发行股票中，不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票的相 关议案。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-010 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 2026年3月31日 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且公司最近五个 会计年度不存在通过增发、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。 因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无 需聘请会计师事务所出具前次 ...

2026 年 3 月 30 日，公司与南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"星月商业"）签署《附生效条件之股份认购协议》，星月商业拟以现 金方式认购公司本次发行的全部 17,654,936 股股票。本次发行完成后，在不考 虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数计算，星月商业 持股比例为 12.13%。 | 股东 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 达安世纪 | 25,373,687 | 19.83% | 0 | 0.00% | | 悦华众城 | 4,755,200 | 3.72% | 4,115,528 | 2.83% | | 刘铁峰 | 2,739,600 | 2.14% | 2,739,600 | 1.88% | | 刘一苇 | 797,255 | 0.62% | 797,255 | 0.55% | | 原控股股东及其一 致行动人合计 | 33,665,742 | 26.31% | 7,652,383 | 5.26% | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-011 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行股票 （1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司 经营环境等方面没有发生重大变化； （2）假设公司于2026年10月末完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次 发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国 证监会同意本次注册并发行后的实际完成时间为准）； 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 以下关于北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百邦科技"） 本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈 利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补 回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 公司于2026年3月30日召开 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-012 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项 暨与特定对象签署附生效条件之股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"），发行数量不超过 17,654,936 股（含本数），全部由 南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"星月商业"）认购。本次发 行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，发行价格为 16.71 元 /股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 295,013,980.56 元（含本数）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 的相关规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。 3、根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票尚 需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审 ...