四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 北京大成（成都）律师事务所 金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road, Tianfu 2 nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 贵 州 振 华 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2026 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2026）法意字第 359 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road,Tianfu 2 nd Stree,High-tech Zone,Che ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-009 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,237 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,365,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.1910 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长俞敏先生主持，本次会议的召集、召开及 表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事13人，列席13人； 1 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区恒山东路 18 号公司 1 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-006 江西国科军工集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 （二） 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号 二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 226 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 226 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,972,174 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,972,174 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.8274 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.8274 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36 层 36/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 www.tahota.com 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所及本所律师同 意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并 公告。 本法律意见书仅就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东 会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公 司法》《股东会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文 件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容以及议 案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。 鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州新坐标科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"新坐标") 委托,就公司召开2026年第一次临 时股东会(以下简称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书. 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-006 秦皇岛港股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二楼会议 室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次临时股东会由秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会召集，副董事长聂玉中因其他公务无法出席会议，董事一致推举高峰执行 董事主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 | (三) | | --- | | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 本法律意见书仅用于为公司2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师 同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件,随其他文件一并报送上海 证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年2月7日在指定披露媒体 1 国浩律师(上海)事务所 致:江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")作为江西国科军工集团股份 有限公司(以下简称"公司"或"国科军工")之特聘法律顾问,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》"、 《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"等法律法 规及规范性文件的规定,指派律师出席并见证了公司于2026年2月27日下午14点 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-011 贵州振华新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长侯乔坤 先生主持。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 （二） 股东会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 167,715,986 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 167,715,986 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.9669 | | 例（%） | | | 普通股股东所 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2026-012 中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2026 年 2 月 11 日以书面方式发出第三届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2026 年 2 月 27 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会 议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会构成的议案》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 彼得·诺兰先生在公司连续担任独立非执行董事将满六年，已辞去独立非执 行董事及董事会薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委 员 会 成 员 职 务 。 具 体 内 容 请 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 ...

新华人寿保险股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-004 H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日以书面 方式向全体董事发出第九届董事会第四次会议（以下简称"会议"）通知和材料， 会议于 2026 年 2 月 27 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 10 人，现场 出席董事 10 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议 决议： 一、审议通过了《关于聘任公司审计责任人的议案》，同意聘任谭力先生担 任公司审计责任人，其任职资格尚待监管机构核准。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此 ...