上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅就公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人 员资格、表决程序、表决资格等发表法律意见，并不意味着本所及律师对本次股 东会议案所述事项的真实性和准确性做出任何明示或默示的评价、意见和保证。 基于上述声明，本所及律师按照律师行业公认的业务标准与道德规范，遵循 诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，就本次股东会所涉相关事宜发表如下法 律意见： 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

一、募集资金的基本情况 证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳天溯计量 检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2424号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A股）16,304,348股，于2025年12月23日上市，每股面值1.00 元，每股发行价格为36.80元，募集资金总额为人民币600,000,006.40元，扣除各项发行 费用，实际募集资金净额为人民币524,631,448.54元。众华会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2025年12月18日出具了众会字（2025） 第11809号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡合达与 关联方共同投资暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次交易概况 为满足东莞怡合达自动化股份有限公司战略发展需要，持续深化公司在自动 化领域的投资布局，进一步增强产业布局及产业协同性，在不影响公司日常经营 及发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟与关联方金宇晗先生共同对美光（江 苏）三维科技有限公司（以下简称"美光三维"或"标的公司"）进行投资，投资总 额为人民币 2,500.00 万元，其中公司以自有货币资金出资人民币 2,000.00 万元， 占美光三维本轮增资后的注册资本比例为 1.8868%，金宇晗先生以自 ...

| 证券代码：301297 | 证券简称：富乐德 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124025 | 债券简称：富乐定转 | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月26日下午16:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日上 午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长贺贤汉 6、股权登记日：2025年1 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-063 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场 出席人数为 4 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯 方式参加会议并表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）管理（以 下合称"ESG"），积极履行ESG职责，推动经济社会和环境的可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社 会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 东莞怡合达自动化股份有限公司 ESG 管理制度 第七条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流， 1 为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第八条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升 公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效,根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG委员会， 并制定本工作细则。 第七条 战略与ESG委员会下设工作组。董事会秘书负责战略与ESG委员会和 董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第八条 战略与ESG委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策和履行ESG职责进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-064 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次交易概况 为满足东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，持续深化公司在自动化领域的投资布局，进一步增强产 业布局及产业协同性，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资 风险的前提下，公司拟与关联方金宇晗先生共同对美光（江苏）三维 科技有限公司（以下简称"美光三维"或"标的公司"）进行投资，投资 总额为人民币 2,500.00 万元，其中公司以自有货币资金出资人民币 2,000.00 万元，占美光三维本轮增资后的注册资本比例为 1.8868%， 金宇晗先生以自有货币资金出资人民币 500.00 万元，占美光三维本轮 增资后的注册资本比例为 0.4717%。 （二）关联关系说明 金宇晗先生系公司实际控制人、董事长、总经理金立国先生之子。 本次投资系与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议 审查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》及《安徽超越 环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年12月26日召开了第二届董事会第六次独立董事专门会议。本次 会议本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司 相关事项发表如下审查意见： 一、关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易 的议案 木利民 2025 年 12 月 26 日 （此页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第二届董事会第 六次独立董事专门会议审查意见》的签字页） 独立董事签字： 汪新民 2025 年 12 月 26 日 （此页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第二届董事会第 六次独立董事专门会议审查意见》的签字页） 独立董事签字： 经审查，我们认为：李光荣女士向公司提供财务资助体现了其对 公司发展的支持，财务资助款项用于满足公司日常经营、业务发展资 金需求，符合公司经营需要，有利于公 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第四届董事 会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设 和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元（含本 数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本 型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、稳健型的理财产品。在上述资金额度范围内，自董事会审议 通过之日起 1 年内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的 意见。具体内容详见 2025 年 9 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并继续购买理财产品，现 就有关进展情况公告如下： 1 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-061 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...