证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-017 河南天马新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，对公司 2025 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中勤万信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会在 2025 年度对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议及 1 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中勤万信为公司 2025 年度审 计机构，本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关监管要求，合法合规。 一、会 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-029 公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公 司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办 理具体的签署事项。 本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东会审 议。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 青岛雷神科技股份有限公司 向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）为 满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，保 障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2026 年度拟向 合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 15 亿元的担保，主要 用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额 度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类 担保等。 1 本次交易不构成关联交易。 （ ...

环境、社会及治理报告 2025 股票代码：920190 青岛雷神科技股份有限公司 目 录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于雷神科技 | 04 | | 附录 | 44 | | 01 | 向稳而进，筑牢治理根基 | 02 | 向新而驰，激活创新动能 | | --- | --- | --- | --- | | ESG治理 | 07 | 创新推动发展 | 16 | | 筑牢风险防控 | 09 | 产品质量至上 | 18 | | 恪守商业道德 | 11 | 优质客户服务 | 23 | | 守护信息安全 | 13 | | | 创新推动发展 产品质量至上 优质客户服务 | 合规排放管理 | 26 | | --- | --- | | 资源节约利用 | 27 | | 应对气候变化 | 29 | | 03 | 向绿而行，推动低碳转型 | 04 | 向心而聚，凝聚团队力量 | 05 | 向善而立，延展责任边界 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合规排放管理 | 26 | 员工雇佣与关爱 | 32 | 可持续供应链 | ...

2025年，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技" 或"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行审计监 督职责，在审核公司财务信息、指导公司内部审计工作、监督评估 外部审计机构工作等方面发表相关意见或建议。现将审计委员会 2025年度履职情况报告如下。 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-023 一、审计委员会基本情况 2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，换届选举公司 第三届董事会成员，同日召开第三届董事会第一次会议选举梁仕念 先生、张世兴先生和徐娜女士为公司第三届董事会审计委员会成 员，三位委员均为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经 验，其中梁仕念先生和张世兴先生为公司独立董事，梁仕念先生为 委员会召集人。 2023年10月，因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职 1 务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第 四次会议提名冉祥俊女士为公司独立董事并经公司2023年第三次临 时股东大会审议通过。202 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-020 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司全体股东： 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"雷 神科技"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合雷 神科技内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员 会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别及连 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-021 河南天马新材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"内控规范体系"），结合河南天马新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编码：2026-015 河南天马新材料股份有限公司 | 第四届董事会审计 | 2025 年 3 月 | 《关于选举第四届董事会审计委员会主 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | | 会议届次 委员会第一次会议 | 召开时间 7 日 | 审议事项 任委员的议案》《关于聘任公司财务负责 | 审议结果 | | | | 人的议案》 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的 议案》《关于公司 2024 年度审计报告的 | | | | | | 议案》《关于公司 2024 年度财务决算报 | | | | | | 告的议案》《关于公司 2025 年度财务预 | | | | | | 算报告的议案》《关于公司 2024 年年度 | | | | | | 权益分派预案的议案》《关于续聘中勤万 | | | | | | 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 | | | | | | 司 2025 年度审计机构的议案》《关于会 | | | | | | 计师事务所履职情况评 ...

青岛雷神科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘跃文） 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-042 本人刘跃文，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有 限公司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 1 三、本人具 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-023 河南天马新材料股份有限公司 关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保事项公告 三、对公司的影响 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，2026 年度公司 拟向银行等金融机构申请总计不超过 30,000.00 万元的综合授信额度（包括新增 及原授信到期后的展期），具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资 利率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不 限于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票 贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额 度可循环使用，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股 东会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总 授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利 完成，公司申请授信的担保形式包 ...

拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-011 河南天马新材料股份有限公司 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2025 年度末合伙人数量：79 人 2025 年度末注册会计师人数：401 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：142 人 2024 年收入总额（经审计）：47,668.59 万元 2024 年审计业务收 ...