证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-011 渤海汽车系统股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 578 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 431,287,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.3740 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由董事长宋玮先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574—89216932 传真：0574—87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | | | 股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：绍兴兴欣新材料股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所王星洁律师、马喜喜律 师出席公司本次召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《绍兴兴欣新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，本所律师本着律 师行业公认的业务标准、 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-021 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人，公司全体董事参加本次会议； 2、董事会秘书马潇寒女士列席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公 司律师见证了本次股东会。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （二）股东会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈生 物科技股份有限公司 五楼公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,514,90 ...

大亚圣象 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于大亚圣象家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：大亚圣象家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》 等法律、法规和规范性文件以及《大亚圣象家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公 司 2026 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 公司于 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-012 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》； 根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次会 议通知时限要求，直接召开本次董事会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整部分第九届董事会专门委员会委员的议案》； 本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 对公司第九届董事会部分专门委员会委员的调整具体如下： | 董事会专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 宋玮（主任委员）、赵继成、顾鑫、 | 宋玮（主任委员）、赵继成、彭进、 | | | 彭进、熊守美、范小华 | 蓝世红、熊守美、范小华 | | 审计委员会 | 韩慧博（主任委员）、 | 韩慧博（主任委员）、 | | | 范小华、顾鑫 | 范小华、蓝世红 | 或者重大遗漏，并对 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 公告编号：2026-009 | | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第37次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 37 次会议于 2026 年 2 月 27 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 5 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于不提前赎回"航宇转债"的议案》 1 公司以 2 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-028 富临精工股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 富临精工股份有限公司 董事会 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副董事长兼董 事会秘书李鹏程先生的申请报告，李鹏程先生申请不再兼任公司董事会秘书职务， 辞任后仍担任公司董事及副董事长职务。公司于 2026 年 2 月 27 日召开第五届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经董事 长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任王惟贤先生 （简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满时止。 李鹏程先生作为公司董事会秘书的原定任期至公司第五届董事会任期届满 之日，截至本公告披露日，李鹏程先生持有公司股份 554,400 股，其所持公司股 份将按照相关法律法规和规范性文件的有关规定进行管理，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。其辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会和公司的正常运行。 李鹏程先生在 ...

第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-027 富临精工股份有限公司 本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披 露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-028）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 通知于 2026 年 2 月 26 日以电话等通讯方式向各位董事发出，经全体董事同意豁 免本次会议的通知时间要求，会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议， 会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。 一、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》 鉴于公司副董事长兼董事会秘书李鹏程先生申请不再兼任公司董事会秘书 职务，辞任后仍担任公司董事及副董事长职务 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2026-009 福建星云电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第十五次会议和 2024 年度股东会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的保本 型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 18 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管 理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容分别详见 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 5 月 14 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金 管理的 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2026-010 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事（董事长）郭霆先生的辞职报告。郭霆先生因个人工作安排辞去公司董事（董 事长）职务。郭霆先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。郭霆先生辞职 后将不再担任公司任何职务。 郭霆先生担任董事职务原定任期为第六届董事会届满之日（2026 年 12 月 25 日）止。截至本公告披露日，郭霆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。郭霆先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 相关法 ...