证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-017 机科发展科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合机科发展科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

青岛雷神科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-024 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 《审计委员会议事规则》的规定，青岛雷神科技股份有限公司（以 下简称"雷神科技"或"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下。 一、2025年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师 事务所"），1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月 23日），注册地址为济南市文化东路59号盐业大厦七楼，首席合伙 人为王晖先生。 截至2025年12月31日，合伙人数量为45位，注册会计师人数为 1 249人，其中 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-034 青岛雷神科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公 司"）及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及进出口业 务，存在大量外币收付需求。为有效应对汇率及利率波动等对公司 日常经营带来的风险，保障公司经营业绩的稳定性，公司及合并报 表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇套期保值业务品种 本次拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期业 务、外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务、货币互换、利 率互换等业务。 （二）交易对手方 本次拟开展外汇套期保值业务交易的对手方为银行或其他依法 可从事相关业务的金融机构，不涉及关联交易。 （三）交易额度及期限 1 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外 汇套期保值业务在任一时点交易金额（ ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-037 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺（冉祥俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 1 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人青岛雷神科技股份有限公司董事会，现提名冉祥俊为青 岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任青岛雷神 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺） ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-007 青岛雷神科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年度，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科 技"或"公司"）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定， 认真履职、勤勉尽责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议 的实施，不断完善公司治理结构，积极推动公司持续发展。现将董 事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、 2025 年公司经营情况 2025 年度，公司坚持"电竞+信创"双轮驱动战略，持续深耕 电竞全场景，放眼全球市场，构建从电竞主机到硬件生态，再到场 景生态的完整布局；持续做强信创业务，锚定"双百目标"，与合 作伙伴共促成长、共享机遇；积极拥抱智能科技浪潮，打造 AI 硬件 增长新引擎，全面融入 AI 时代。2025 年，实现营业收入 30 ...

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-011 威海邦德散热系统股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2025 年度末合伙人数量：233 人 2025 年度末注册会计师人数：1,507 人 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856 人 2024 年收入总额（经审计）：251,025. ...

威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关要求， 在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-020 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事刘德运先生、赵纯永先生及董事张兆钱先生，其中独立董事占审计委 员会成员总数的2/3，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘德运先生担任。 公司审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年报审计机构容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）的专 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-028 青岛雷神科技股份有限公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《上市公 司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定， 综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业 和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，制定了公司 2026 年度 董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用人员 本方案适用于公司的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年度，即 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。 高级管理人员按其在公司管理岗位任职领取薪酬，薪酬由基本 薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中绩效薪酬和中长期 激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，并且高级管理 人员一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效 ...

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-022 威海邦德散热系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2025 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856 人 2024 年收入总额（经审计）：251,025.80 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：234,862.94 万元 （一）基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-027 青岛雷神科技股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人：王晖 2025 年度末合伙人数量：45 人 2025 年度末注册会计师人数：249 人 1 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 139 人 2024 年证券业务收入（经审计）：9,23 ...