证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2026-011 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于参与设立的私募投资基金管理人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 15 日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与设立私募投资基金的 议案》，同意公司以有限合伙人形式投资上海基石集材私募投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"材料基金"），投资金额为人民币 2,000 万元，占出 资总额比例 19.80%，材料基金管理人为马鞍山基石浦江资产管理有限公司。具体 内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《华兴源创：关于参与设立私募投资基金的公告》（公告编号：2022-060）。 近日，公司收到材料基金管理人通知，基金管理人于近日变更公司名称、法 定代表人及经营范围，并完成了工商信息变更，变更后的信息如下： | 公司名称 | 马鞍山基明私募基金管理有限公司 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2026-007 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇星光工业村 1010 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡喜林先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,693,500 股，占公司有表决权股份总数的 31.46%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股 ...

2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司: 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海巴兰仕汽车检测设 备股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2026年第一次临时股东 会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、 法规和其他规范性文件以及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证,审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资 料,并参加了公 ...

一、审议通过了《关于公司未来三年（2025~2027 年）股东 分红回报规划的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《京沪高速 铁路股份有限公司未来三年（2025~2027 年）股东分红回报规划》。 公司独立董事专门会议、审计委员会会议已审议该事项，同 意提交董事会会议审议。 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-006 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第十三次会议于 2026 年 2 月 6 日以书面方式发出通知，于 2026 年 2 月 27 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 名。会议召开符合《公司法》等法律法规 和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议 形成决议如下： 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 三、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理规定的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《 ...

创元科技股份有限公司第十一届董事会 提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开，应到委员 3 名，实到委员 3 名。符合公司《董事会提名与薪酬委员会实施细则》 的规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案。 1 / 2 （此页无正文，为第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 一次会议决议签章页） 创元科技股份有限公司董事会 提名与薪酬委员会 2026 年 2 月 26 日 2 / 2 公司就关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就事项与我们进行了沟通。经审核，我们认为公司及本次 可解除限售激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的 情形，可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，本次解除限售 事项所涉及的公司层面业绩考核指标、激励对象个人层面考核结果均 符合《激励计划》规定的解除限售条件，公司第三个解除限售期解除 限售条件已经成就，同意公司按照《激励计划》相关规定办 ...

创元科技第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告（2026-005） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2026-005 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。 因日常经营需要，公司及其子公司 2026 年拟与苏州人才发展有限公司及其子公司发 生劳务采购的日常关联交易，预计采购总额不超过 5,500 万元（不含税）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2026 年第二次临时会 议于 2026 年 2 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯表决方式召 开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会会议 ...

创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司 独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇 2026 年 2 月 26 日 第 1 页 共 1 页 公司就关于预计2026年度日常关联交易事项与我们进行了沟通。经审核，我 们认为，2026年度预计的日常关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要 形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员， 能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况 确定，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营发展和财务状况形成重 大影响。因此，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会2026年第二次临时会 议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集 ...

公司第五届董事会第五次 独立董事专门会议决议 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关要求, 公司于 2026 年 2 月 25 日,以通讯形式召开了第五届董事会第五 次独立董事专门会议。独立董事曾辉祥为会议召集人。 一、会议审议通过了《关于公司未来三年（2025~2027年） 股东分红回报规划的议案》 独立董事一致认为,公司制定的《未来三年（2025~2027年） 股东分红回报规划》,符合相关法律法规、规范性文件规定,符 合公司及其股东利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东合法权益的情形。 表决情况：有权表决票数４票，同意４票，反对０票,弃权 0 票。 特此决议。 (本页无正文,为《公司第五届董事会第五次独立董事专门会议 决议》之签字页) d 11 12 王永生 曾辉祥 苏 波 刘少轩 2026年2月25日 苏 波 刘少轩 2026 年 2 月 25 日 1/2 王永生 ： （本页无正文，为《公司第五届董事会第五次独立董事专门会议 决议》之签字页) 曾辉祥 曾辉祥 (本页无正文, 为《公司第五届董事会第五次独立董事专门会议 决议》之签字页) 王永生 曾辉祥 319 苏 波 刘少轩 2026 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2026-003 常州中英科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署《意向协议》 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）正在筹划 以现金方式购买常州市英中电气有限公司（以下简称"英中电气"、"标的公司"） 不低于 51%的股份并取得英中电气控股权，如交易完成，标的公司将成为公司控 股子公司。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易实施前，俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英中电 气 60%、30%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟 之子，俞英忠与上市公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构 成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不构成重组上市，不会导致公司控股股 东和实际控制人发生变更。 3、本次签署的《股权收购意向协议》（以下简称"《意向协议》"）仅为意向 性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议 ...

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-005 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 27 日 附件：沈子权先生个人简历 沈子权先生，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁。自从 事投资银行业务以来，曾负责或参与了建发致新、长风药业、海创药业、科美诊 断、共同药业、长沙银行等 IPO 项目以及海思科再融资、大博医疗再融资、中国 船舶重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐 业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《上海建发致新医疗科技集团 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导变更保荐代表人 的说明》，公司保荐代表人变更的具体情况如下： 中信证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）创业板上市项目的保荐人，原 ...