河南天马新材料股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第 1019 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二六年三月 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、2025 年度内部控制评价报告 | | | 3-6 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第 1019 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南天 马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天马新材董事会的责任。 目 录 二、注 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 ¯西华原过滤系统股份有限公司 F 容诚专字[2026]530Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查发 " 4 = | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 3-6 | 目 录 l and t 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]530Z0002 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广西华原过滤系统股份有限公司(以下简称华原股份公司) 董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交 易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》编制《募集资金存放、管 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场核查报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：恒立钻具 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱凌云 | 联系电话：027-65795745 | | | | 保荐代表人姓名：曹霞 | 联系电话：021-61118978 | | | | 现场检查人员姓名：朱凌云 | | | | | 现场检查对应期间：2025 年 月 日-2025 年 月 日 1 1 12 31 | | | | | 现场检查时间：2026 年 3 月 10 年 3 月 13 日 | | 日-2026 | | | 现场核查事项 | 现场核查意见 | | | | 是 | 否 不适用 | | | | （一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会、监事会运作情况 | | | | | 现场核查手段： | | | | | （1）对上市公司相关人员进行访谈； | | | | | （2）查阅公司章程和公司治理制度； | | | | | （3）查阅公司股东会、董事会和监事会（2025 年 8 月取消）相 ...

河南天马新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 勤信专字【2026】第 0419 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二六年三月 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件： | | | | | 河南天马新材料股份有限公司关于 | | | | | 2025 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | 3-9 | | | 告 | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 勤信专字【2026】第 0419 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的河南天马新材料股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会编制的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的 ...

RSM 容诚 审计报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚审字[2026]530Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bupt//agof.gs.cn）） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bup///ago6.gosm_iz288188.4285 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-104 | 审计报告 容诚审字[2026]530Z0005 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西华原过滤系统股份有限公司(以下简称华原股份 ...

审计报告 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚审字[2026]215Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - 5 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 110 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010- ...

青岛雷神科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2026) 第 000308 号 | 目 | | --- | | 录 | 页 码 一、内部控制审计报告 17 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二六年三月二十七日 1-2 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2026)第 000308 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"雷神科技公司")2025年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雷神科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 i 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

青岛雷神科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2026）第 000056 号 | ﻟﻠﻘ 家 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | l උඹුන් 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二六年三月二十七日 --- r t ( 音岛雷神科技股份有限公司 签证报告 某集资金年度存放与使用情况签证报告 和信专字(2026) 第 000056 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"雷神科技公司") 管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、管理层的责任 雷神科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司募集资金监管规则》及北京证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专 项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在执行鉴证工作的过 ...

河南天马新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2026】第 0417 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二六年三月 | | | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | | 二、非经常性损益表及附注 | | 3-4 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 河南天马新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2026】第 0417 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"）2025 年 12 月 31 日财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附贵公司编制的非经常性损益表及其附注是 否符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2023 年修订）》的规定发表审核意见。 一、管理层的责任 天马新材 ...

青岛雷神科技股份有限公司 审计报告 和信审宇(2026) 第 000307 号 | 될 录 | 型 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、合并及母公司利润表 | 5-6 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、合并及母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、财务报表附注 | 13-68 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二六年三月二十七日 5 දි 音岛雷神科技股份有限公司 报告正文 和信审字(2026) 第 000307 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技公司"）财务报 表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2025 年度合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了雷神科技公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以 ...