5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人"； 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形 的人员"； 关于独立董事独立性的评估意见 珠海博杰电子股份有限公司董事会近日收到独立董事谭立峰、李冰、黄宝 山（以下合称"独立董事"）出具的《独立董事独立性自查报告》，通过核查任职 人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 ...

（H股发行上市后适用） 湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 按照香港《证券及期货条例》，除了直接持有的权益和淡仓以外，董事和最高行 政人员也被视为对下述人士所持有的权益或淡仓拥有权益： （一）其配偶及未满十八岁的子女； （二）其拥有控制权的公司； （三）某信托，而其为（A）受托人（而非被动受托人）；（B）受益人；（C） 就酌情权信托而言是该信托的成立人并能影响受托人的酌情决定权。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》《证券法》及公司股票上市地证券监管规则等法律、法规关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过证券交易 所网站申报其个人信息（ ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 吴永蒨，女，汉族，1971 年 12 月出生，中国国籍，香港永久居留权。1996 年 11 月毕业于香港理工大学，取得会计学学士学位，2010 年 11 月取得香港理 工大学专业会计硕士学位、2013 年 10 月取得香港理工大学企业金融学硕士、2015 年 11 月取得香港中文大学行政人员工商管理硕士、2023 年 2 月取得香港城市大 学文学硕士。 本人曾任德勤.关黄陈方会计师行高级会计师、香港永安旅遊有限公司高级 会计师、北泰汽车工业控股有限公司财务经理、中国信息科技发展有限公司财务 总监(FC)/公司秘书/授权代表、百宏实 ...

本人钱镇，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于中国 科学技术大学，硕士毕业于上海交通大学。曾在华为技术有限公司、上海先网信 息科技有限公司等公司从事市场与企业管理工作，现任上海涌衡投资管理有限公 司咨询总监、本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合《管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 | （一）出席董事会及列席股东会情况 | | --- | | 是否连续 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 应参加董 | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董 | 会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 | | | 作为独立董事，本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召 深信服科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （钱镇） 各位股东 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景及履历 本人李冰女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理研 究生学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，在贵州大学法律系任教。2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任广东运胜律师事务所专职律师。2006 年 1 月至 2016 年 2 月， 任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师。2016 年 3 月至今，任盈投控股有限 公司副总裁；2021 年 12 月 29 日至今任津沪深生物医药科技有限公司董事；2021 年 9 月至今任深圳市富泰和精密制造股份有限 ...

本人于 2022 年 11 月至 2025 年 11 月任公司独立董事，2025 年 11 月因第五 届董事会任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务， 也不在公司担任其他职务。 厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 韩建书，男，汉族，1962 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 8 月毕业于山西大学，生物系微生物专业，大学本科学历，2010 年 7 月获得 中共中央党校经济学（经济管理）在职研究生学历。曾任山西杏花村汾酒集团有 限责任公司董事、党委委员、总工程师，山西杏花村汾酒股份有限公司董事、总 经理，山西煤炭进出口集团有 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 薛永恒，男，汉族，1961 年 6 月出生，中国国籍，香港永久居留权，1982 年 6 月毕业于香港理工大学，电机工程专业，1992 年 10 月取得香港中文大学工 商管理硕士学位。本人于 1984 年加入香港特区政府，历任机电工程署副署长/ 署长、机电工程营运基金总经理、创新科技局局长等职务，曾担任香港设施管理 学会会长、香港工程师学会生物医学部主席、香港工程师学会核子科学部荣誉秘 书，荣获 2022 年香港特区政府颁授金紫荆星章，及获委任为太平绅士。 本人现为公司独立董事，第六届董事会战略委员会及提名委员会委员，香港 工程师学 ...

深信服科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （叶钦华） 各位股东及股东代表： 本人作为深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规或其他规范性文件，以及《深信 服科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）《深信服科技股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司自 治文件，在 2025 年度履职期内，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人叶钦华，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，中国注册会计师。2003 年至 2012 年在厦门天健华天会计师事务所历任项目 经理、高级项目经理、高级经理，2012 年 12 月至今担任厦门天健咨询有限公司 董事合伙人，2018 年 10 月至今担 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 蔡庆辉，男，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2009 年 5 月毕业于厦门大学，国际法专业，博士研究生学历。曾任麦克奥迪（厦门） 电气股份有限公司、厦门象屿股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、苏州 金鸿顺汽车部件股份有限公司、湖南龙舟农机股份有限公司独立董事。 本人现为公司独立董事，第六届董事会提名委员会召集人、审计委员会成员， 厦门大学副教授/硕士研究生导师，厦门盈趣科技股份有限公司（002925.SZ）独 立董事，红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH）独立董事，福建信实 律师事务 ...

珠海博杰电子股份有限公司 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景及履历 本人黄宝山，1979 年出生，无境外居留权，博士学历。历任北京理工大学 珠海学院工业自动化学院院长助理、副院长；2018 年 7 月至今任北京理工大学 珠海学院工业自动化学院院长；2021 年至今任公司独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期任期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、参加会议情况 2025 年任职期间，公司召开了 ...