北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函回复 独立财务顾问 二〇二六年二月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于北自所（北京）科技发展股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审并购重组）〔2025〕 95 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，北自所（北京）科技发展股份有限 公司（以下简称公司、上市公司或"北自科技"）及相关中介机构就审核问询函 所提问题进行了认真讨论分析，现将相关回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2023 年、2024 年 和 2025 年 1-6 月；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组 报告书中释义所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数与各 分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务 数据和财务指标，如无特别说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数 据计算的财务指标。 本回复报告的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题 ...

股票简称：中国能建 股票代码： 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （注册稿） 保荐人（主承销商） 联席主承销商 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 601868.SH 募集说明书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2 座 27 层及 28 层 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 二〇二五年五月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规 ...

股票代码：601003 股票简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 LIUZHOUIRON & STEEL CO.,LTD （广西柳州市北雀路 117 号） 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二六年二月 柳州钢铁股份有限公司 发行情况报告书 发行人及全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 卢春宁 熊小明 莫朝兴 韦军尤 王文辉 池昭梅 罗琦 胡振华 汪建华 全体高级管理人员签名： 熊小明 邓深 赖懿 祝和利 石柳元 柳州钢铁股份有限公司 年 月 日 1 柳州钢铁股份有限公司 发行情况报告书 2 柳州钢铁股份有限公司 发行情况报告书 柳州钢铁股份有限公司 发行情况报告书 3 柳州钢铁股份有限公司 发行情况报告书 4 5 柳州钢铁股份有限公司 发行情况报告书 6 柳州钢铁股份有限公司 发行情况报告书 | 卢春宁 | 熊小明 | 莫朝兴 | | --- | --- | ...

特此公告。 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 25 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理科华控股股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕61 号）。 上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及 相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受 理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2026-007 科华控股股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 ...

科华控股股份有限公司 Kehua Holdings Co., Ltd. 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 股票代码：603161 股票简称：科华控股 （江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 2026 年 2 月 科华控股股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则 履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

股票简称：中欣氟材 股票代码：002915 二零二六年二月 发行人及全体董事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 浙江中欣氟材股份有限公司 Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co.,Ltd. （住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区十三路 5 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 徐建国 陈寅镐 王 超 梁流芳 袁少岚 徐寅子 徐钦炜 倪宣明 杨忠智 袁 康 苏为科 全体非董事高级管理人员签名： 俞伟樑 袁其亮 施正军 里全 浙江中欣氟材股份有限公司 年 月 日 1 全体董事签名： | 释义 3 | | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | 二、本次发行概要 6 | | | 三、发行对象情况介绍 12 | | | 四、本次发行相关机构 18 | | | 第二节 | 发行前后情况对比 21 | | 一、本次发行前后 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-005 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 2026 年 2 月 27 日 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告 上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在 规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并将根据该事项的 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司 ...

股票简称：中欣氟材 股票代码：002915 浙江中欣氟材股份有限公司 Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co.,Ltd. （住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区十三路 5 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二六年二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：9,804,955 股 2、股票上市时间：2026 年 3 月 3 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象认购的股票自新增股份上市首日起 6 个月内不 得上市交易。自 2026 年 3 月 3 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 1、发行数量：9,804,955 股 2、发行价格：人民币 18.97 元/股 3、募集资金 ...

股票代码：688379 股票简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd. （浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号 3 幢等） 二〇二六年二月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 杭州华光焊接新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明 书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信 原则履行承诺并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-016 王力安防科技股份有限公司 关于终止2024年度以简易程序向特定对象 发行股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票事项的议案》。根据公司股东会的授权，该议案无需提交股东会审 议。现将相关情况公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第十二 次会议和 2023 年年度股东（大）会，均审议通过了《关于提请股东（大）会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 二、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因 自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管 1 理层与中介机构等一直积极推进各项工作，经与保荐机构 ...