独立董事提名人声明与承诺 提名人中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会，现 提名方祥为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中炬高新技术 实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会，现 提名黄著文为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任中炬高新技术实业（集团）股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中炬高 新技术实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-026 号 茂业商业股份有限公司 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 大中华国际集团（中国）有限公司拟与深圳茂业商业管理有限 公司签署协议，委托深圳茂业商业管理有限公司对其旗下的三 个商业项目提供托管服务。 大中华国际集团（中国）有限公司系公司实际控制人黄茂如先 生之近亲属担任董事的企业，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三 次会议审议通过，并提交公司第十届董事会第三十八次会议及 第十届监事会第十三次会议并审议通过，本次交易无需提交股 东大会审议。 本次关联交易运营管理期自实际开业日起每三年为一个托管周 期，合计关联交易金额合计预计不超过800万元，若实际发生额 超过本预计数，公司将按照相关规则进行审议并及时对外披露。 至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发 生的关联交易次数为三次，金额累计约13,000万元（不含本次）， 未 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第 十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公 司第十一届董事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会审查，公司第十届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名黎汝雄先生、 林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、梁大衡先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名黄著文先生、李刚先 生、方祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）， 其中黄著文先生为会计专业人士。2025 年 6 月 17 日，公司召开第十 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定，公司董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025-07-03 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 904 会议厅 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 7 月 3 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2025-020 天茂实业集团股份有限公司 关于无法在规定期限内召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、解决方案及披露时间安排 目前公司正常经营，公司定期报告涉及的部分信息仍在进一步核实、补充完善中，定 期报告编制工作尚未完成。 公司会尽最大努力加强与各方的沟通，组织有关人员抓紧完成定期报告的编制工作， 尽快完成公司2024年年度报告和2025年第一季度报告的披露。 公司会在定期报告编制工作完成后第一时间召开董事会审议相关议案，提交2024年年 度股东会审议，并按照法律法规要求完成相关披露工作。 三、无法按期披露定期报告的影响 鉴于天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告编制工作尚未 完成，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》规定，年 度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。公司无法在规定期 限内（2025年6月30日前）召开2024年年度股东会，现将相关情况公告如下： 一 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-033 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第三十一次会议于 2025 年 6 月 12 日发出会议通 知，于 2025 年 6 月 17 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应 到董事 8 人，实到 8 人，本次会议有效表决票数为 8 票。全体监事、 高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董 事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司提名委员会审议通过了此议案。 详见公司同日披露的《中炬高新关于董事会换届选举的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》； 表决结果：8 票赞 ...

债券代码：113687 债券简称：振华转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-027 湖北振华化学股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利0.19元（含税） 每股转增股份0.40股 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 7 号——回购股份》有关规定，公司回购专用证券账户中的公司股份 4,682, 613 股不参与利 润分配。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-062 广西天山电子股份有限公司 关于部分监事股份减持计划实施完成的公告 公司监事黄万梁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 5 月 22 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高级管理人员、监事减 持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-052）。公司监事黄万梁先生计划在 减持预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司 股份不超过 35,000 股，占公司总股本的比例 0.0247%（占剔除公司回购专用账 户中的股份数量后总股本的 0.0251%），且任意连续 90 日内通过证券交易所集 中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若计划减持期间发生派 息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将 相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。 致。 由于公司 2024 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-042 珠海光库科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 公司股东 XL Laser (HK) Limited 保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | | 职务 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | XL Laser (HK) Limited | 公司股东 | | 11,597,885 | 4.6544% | 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求。 2、股份来源：XL Laser的股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份及上市后 以资本公积转增股本取得的股份。 3、减持方式：大宗交易或集中竞价交易方式。 4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年7月9日-2025年 10月8日） 注：若减持期间公司发布业绩预告、业绩快报、定期报告等重大事项，股东XL Las ...