北京百普赛斯生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的执行机构，董事会根据股东会和《公司章程》 的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会根据《公司章程》要求下设战略、审计、提名、薪酬与考核委 员会。董事会各专门委员会议事规则和工作程序由董事会另行制定。 第 1 页 共 18 页 则规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 间出现本条情形的，公司将解除其 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规章、规范 性文件和《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度中如无特别说明，提及"关联交易"时既包括《上市规则》 项下的"关联交易"，也包括《香港上市规则》项下"关连交易"；提及"关联 人"时既包括《上市规则》项下的"关联人"，也包括《香港上市规则》项下" 关连人士"。 第三条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交 易非关联化 第四条 本制度适用于公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控 股子公司"）。公司及控股 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货 条例》（香港法例第 571 章）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司 股票上市地证券监管规则以及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保子公司或者控制的其他企业遵守本办法。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 第 1 页 共 10 页 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存 放于募集资金专户管理。 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北 京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定《北京百普赛斯生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司对外投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司对外投资由公司集中进行， 控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。 第四条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来收益 为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包 括下列事项： （一）新设立企业的股权 ...

第一章 总 则 第一条 为完善北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《北京百普赛斯生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义 一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《北京百普赛斯生物科技股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，促进企业 资金良性循环，确保公司资产安全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规 和规范性文件及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以及公司控股子公司以第三人身 份为他人提供担保，包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前及时通知公司履行相应的审批 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电 ...

深圳中天精装股份有限公司 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告、内部控制进行审计，出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）提出建议后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...