证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-098 一、证券事务代表任命的基本情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任郑丽女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 郑丽女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 第五届董事会第 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-095 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日收到 由国家知识产权局颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：基于神经网络模型的实时地名地址多语言翻译系统及方法 专利号：ZL 2025 1 0480431.0 授权公告日：2025 年 8 月 1 日 授权公告号：CN 120031053 B （二）发明名称：基于人工智能与专通名库的地名地址翻译系统及匹配方法 专利号：ZL 2025 1 0749741.8 授权公告日：2025 年 8 月 5 日 授权公告号：CN 120278165 B 陕西天润科技股份有限公司 二、对公司的影响 关于取得发明专利证书的公告 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 《发明专利证 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-096 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.30《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-099 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 2025 年 8 月 1 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于拟认定公司 核心员工的议案》，提名郑传发等 24 人为核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑传发 | 核心员工 | 13 | 周晓 | 核心员工 | | 2 | 曾言 | 核心员工 | 14 | 李名金 | 核心员工 | | 3 | 黄浩 | 核心员工 | 15 | 许涛 | 核心员工 | | 4 | 刘根 | 核心员工 | 16 | 喻无悔 | 核心员工 | | 5 | 黄列 | 核心员工 | 17 | 李丽 | 核心员工 | | 6 | 王改 | 核心员工 | 18 | 成海鹏 | 核心员工 | | 7 | 刘明杰 | 核心员工 | 19 | 赵克贤 | 核心员工 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-066 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护湖北开特汽车电子电器 | 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器 | | 系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称《证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会,现提名 刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、张龙耀为江苏紫金农村商业银行 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏紫金农村商业 银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏紫金农村商业银行股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票将自2025年8月13日（即异议股东现金选择权申报日）开市起连 续停牌，不再交易。2025年8月12日为公司股票最后一个交易日。敬请广大投资 者注意。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟以向中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）全体换股股东发行A股股票 的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"），中国船舶为吸收合并 方，中国重工为被吸收合并方。 公司已于2025年8月5日发布《中国重工关于中国船舶工业股份股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东现金选择权 实施公告》（公告编号：临2025-046），公司将通过网下申报的方式向全体异议 股东实施其所持部分或全部股份的现金选择权。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-050 中国船舶重工股份有限公司 关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的 提示性公告 经向上海证券交易所申请，公司A股股票将自 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人刘志友,已充分了解并同意由提名人江苏紫金农村商业 银行股份有限公司董事会提名为江苏紫金农村商业银行股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏紫金农村 商业银行股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定( ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-052 广东英联包装股份有限公司 关于子公司江苏英联复合集流体与某知名圆柱电池公司 签署《战略合作协议》 暨复合集流体项目进展的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，江苏英联复合集流体有限公司与某知名圆柱电池公司签署了《战 略合作协议》。 江苏英联是专注于新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔的研发、生产 和销售的高科技企业，某知名圆柱电池公司是深耕于消费电池、动力电池领域的 高新技术企业。双方发挥各自优势，以验证和改善复合集流体电池材料性能、优 化复合集流体电池材料应用为目的，合作进行高性能复合集流体材料制备及技术 开发，共同致力于复合集流体产业化发展。 2、本次签订的《战略合作协议》为双方基于合作意向而达成的框架性约定， 具体合作事项双方根据实际情况共同协商确定，本次《战略合作协议》预计对公 司本年度的经营业绩不会产生重大影响，但会对公司未来发展起到一定的积极作 用。 前，江苏英联已有 5 条日本爱发科复合铝箔生产线和 5 条复合铜箔生产线，复合 铝箔和复合 ...

公司拟通过发行股份等方式购买广东先导稀材股份有限公司持有 的先导电子科技股份有限公司（以下简称"先导电科"）的股份，有 意购买先导电科其他股东持有的股份并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：衢州发展，证券代码：600208）自 2025 年 7 月 30 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，详 见公司公告临 2025-042。 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-043 衢州信安发展股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司董事会 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相 关工作，相关各方正在就本次交易方案等进行沟通、协商和论证。鉴 于本次交易的相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维 护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相 关规定，公司股票将继续停牌。 停牌期间，公司将积极推进 ...