合富（中国）医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-069 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,469 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,436,820 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 1.1146 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会 ...

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过 人民币1.45亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险 理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月 内有效，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授权公 司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。 本议案由公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-054 浙江炜冈科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十九次会议于 2025 年 12 月 19 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2025 年 12 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 7 名。会议由公司董 事长李勇先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性 文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-099 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者的议案》 | 股东名称 | 认缴出资额 | 股权比例 | | --- | --- | --- | | 上海金发科技发展有限公司 | 68,000.0000 | 85.1478% | | 员工持股平台 | 11,861.1614 | 14.8522% | | 合计 | 79,861.1614 | 100% | 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第八届董事会 第二十二次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件、企业微信方式 发出。会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人， 实际出席 11 人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 101 国旅文化投资集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 限公司董事会战略与投资委员会议事规则》进行修订。 修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规 则（2025 年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈专家委员 会工作制度〉的议案》。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九 届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年12月14日以电话、邮件等方式发出， 本次会议于2025年12月19日下午在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大 厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次 会议由董事长何新跃先生主持，公司高级管理人员 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-062 山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 12 月 19 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店 会议中心，以现场与通讯表决相结合方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事吴小弟先生、 李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生、牛国栋先生、独 立董事刘新权先生、王东升先生、张其生先生等 10 人出席现场会议。独立董事 汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。 4.主持人和列席人员 会议由吴小弟董事长主持。 公司非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司十届一次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 12 月 12 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 二 ...

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-099 中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中信证券股份有限公司董事会 2025年12月19日 1 会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意《关于调整第八届 董事会专门委员会成员的议案》。 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。 第八届董事会专门委员会成员调整情况请详见与本公告同日披露的《中信证 券股份有限公司关于完成公司<章程>修订并不再设置监事会及增补董事的公 告》。 公司第八届董事会第四十一次会议于2025年12月12日向公司董事（包括增补 的董事候选人）发出书面通知，于2025年12月19日完成通讯表决，应参与表决董 事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-052 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除 质押业务。现将具体情况公告如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 数量（股） | 占其所持股 份比例（%） | 占公司总股本 比例（%） | 质押起始日 | 解除质押 日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | | 肖炎 | 否 | 540,000 | 6.75 | 0.68 | 2023 年 9 月 20 日 | 2025 年 月 | 18 | 12 日 | 江阴市融汇 农村小额贷 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十七次（临时）会议的紧急通 知。董事长郝大庆先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。 2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 19 日上午 9：30 以现场结合通讯的方式 召开并表决。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议： 证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-132 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第六十七次（临时）会议决议公告 2、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整第八届董事会专门 1 委员会委 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市赢合科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任王维 东（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）所持 有的深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赢合科技"）首次公开发行 前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、转让方是否符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年 修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程 与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 12 月 12 日，转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 年 12 | 2025 | 12 | 日 | | | | 月 | 占总股本比例 | 占剔除公司回购专用账 | | --- | --- | --- ...