北京科净源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健 全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京 科净源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事会成员联合提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职 ...

北京科净源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有 关法律、法规、业务规则及《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券部是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记管理的日常办事机构，并负责公司 内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕 信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 公司董 ...

北京科净源科技股份有限公司 子公司管理制度 第八条 根据投资设立时的审批权限，经公司总经理办公会或董事会或者股 东会审批，子公司股东会作出决议，可以注销。 第一章 总 则 第一条 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对控股 子公司（含拥有实际控制权的子公司）和非控股子公司（以下统称"子公司"） 的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司治理结构， 独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。子公司应当遵循本制度规 定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施 细则，以保证本制度的贯彻和执行。 第三条 公司依据对子公司出资及认购的股份，享有 ...

北京科净源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《北京科净源科技股份有限 公司》（以下简称"《《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、董事、高级管理人员。公司大股东、董事、高 级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品种；公司 董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 ...

北京科净源科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员（以下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责 并报告工作。 第三条 总经理应勤勉、忠实、谨慎地履行职责，不得违背公司董事会决议， 不得超越决议授权范围。对于超越本人职权范围的重大事项，总经理应及时向董 事会报告。 第二章 总经理任免 第四条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）优秀的个人品质 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道、严于律已、 宽以待人等。 （二）良好的 ...

北京科净源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证 公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《北京科 净源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括上市 公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 第四条 公司对外担保必须遵守《公司法》、《证券 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-047 1、公司分别于2025年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议及于2025年 5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，公司回购注销2021年限制性股票激励计划第三个限售期对应的第一类 限制性股票19.50万股，并将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 回购注销手续。公司总股本将由209,092,000股变更为208,897,000股，注册资本由 人民币209,092,000元变更为人民币208,897,000元。公司拟对《公司章程》有关条 款进行相应修订。 2、根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、2025年3月28日 起实施的《上市公司章程指引》及相关配套规定，公司拟对《可孚医疗科技股份 有限公司章程》相关条款进行修订。 可孚医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

证券代码：600149 证券简称： 廊坊发展 公告编号：临 2025-023 廊坊发展股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相 关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。 1 1 关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明： 序 号 修订前 拟修订内容 修订后 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 他有关法律法规规定, 制订本章程。 增加内容： "职工" 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关法律法规规定，制定本章程。 2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 增加内容： 担任法定代表人的董事辞任的，视为 同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第八条 董事长为公司的法定代 ...

独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人廊坊市投资控股集团有限公司,现提名王倩为廊坊发 展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任廊坊发展股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与廊 坊发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易情况概述 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新华网"）以自有资金出资人 民币 1.50 亿元回购绍兴市柯桥区金融控股有限公司、湖北长江招银文创股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、珠海德仑股权投资基金（有限合伙）及浙报智融 企业管理（桐乡）合伙企业（有限合伙）四家企业合计持有的新华智云科技有限 公司（以下简称"新华智云"）6%股权，并于 2025 年 6 月 27 日签署了《股权转 让协议》，本次交易完成后，新华网将持有新华智云 51%股权。具体内容详见公 司 于 2025 年 6 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于公开挂牌转让所持新华智 云科技有限公司部分股权的后续进展公告》（公告编号：2025-023）。 近日，公司收到合营企业新华智云的通知，新华智云已办理完成上述股权转 ...