证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-030 深圳顺络电子股份有限公司 公司于 2026 年 2 月 25 日召开第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议 审议了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的议案》，并 取得全体独立董事一致同意通过。公司于 2026 年 2 月 26 日分别召开第七届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及 关联交易的议案》，关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生 回避表决。 本次事项尚需提交公司股东会审议。 关于公司之控股公司核心员工持股退出方案 涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"、"顺络电子"）之控股公司深 圳顺络汽车电子有限公司（以下简称"顺络汽车"）以核心员工与所在企业共同成 长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则,根据《深圳顺络电 子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》（以下简称《持股管理办法》），现 推出顺络汽车核心员工持股退出方案（以下简称 ...

深圳顺络电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度报告网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年3月5 日（星期四）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在2025年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-023 深圳顺络电子股份有限公司 关于举行 2025 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2026年3月9日（星期一） 下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2025年度报告网上说明会，本次年度 报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net） 参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生 ...

深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二〇二六年二月二十六日 深圳顺络电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规要求，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就2025年度公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路 晓燕女士、王展先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规、监 管规则及《公司章程》规定的其他可能影响独立性的情形，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-008 新疆天顺供应链股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，本次关联交易不需要提交股东会审批。本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过 有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 金额或预 计金额 | 已发生金额 （万元） | 生金额 （万元） | | | 天恒祥 物业 | 物业 服务费 | 实行市场调 节价，由双 方协商确定 | 不超过 53 万元 | 0.00 | 49.40 | | 接受关联人 提供的服务 | 天悦酒店 | 食宿服务 | 实行市场调 节价，由双 | 不超过 90 万元 | 0.00 | 52.08 | | | | | ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-028 2、本公司董事、总裁施红阳先生兼任海德门董事，本公司财务总监徐佳先 生兼任海德门监事，公司与海德门存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》规定，公司与海德门及其子公司之间的交易属于关联交易。 3、公司预计2026年与关联方发生相关关联交易预计情况详见"（二）预计日 常关联交易类别和金额"。 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司 2025 年日常关联交易统计及 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年度 向深圳市海德门电子有限公司（以下简称"海德门"）销售或采购电子元器件产品， 并提供经营场所和劳务、租赁设备，双方共同拓展市场，公司同时向海德门的全 资子公司东莞市德门电子有限公司（以下简称"东莞德门"）销售或采购电子元器 件产品，并提供经营场所和劳务。 4、2026年2月26日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2 ...

舟山天顺股权投资有限公司为公司的控股股东，王普宇先生、胡晓玲女士为 公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易 构成关联交易。 公司于 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保 暨关联交易的议案》。本次关联交易关联董事胡晓玲女士回避了对议案的表决。 本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-009 新疆天顺供应链股份有限公司关于 为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了更好地支持新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）业务的 发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及子公司、孙公司拟向相关银 行申请累计不超过 9.5 亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙 ...

深圳顺络电子股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025 年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报 告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效 的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见 的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 深圳顺络电子股份有限公司聘请容诚会计师事务所 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-029 深圳顺络电子股份有限公司 关于上市公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册 会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。 容诚会计师事 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京中名国成会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京中名国成会计师事务所"）作为公 司 2025 年度年报审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2025 年年审会计师事务所的基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 12 月 10 日 北京中名国成会计师事务所 2024 年度收入总额为 37,941.19 万元，审计业 务收入为 28,633.07 万元，证券业务收入为 9,853.66 万元。审计 2024 年上市公 司年报客户家数 1 家，审计 202 ...