证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-109 西藏多瑞医药股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持计划的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购股 份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《回 购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份, 实施期限为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，根据中国证监会及深圳证券交易 所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过 1,044,500 股，占公司总股本的 1.31%，出售价格根据二级市场价格确 定。具体情况如下： 一、公司已回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，使用自有资金 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-108 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以邮件、微信形式发出,经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订，逐项审议如下： 2、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财行为，保证 公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据《中 国人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《对外投资管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的 原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金 ...

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会推举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会下 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限 制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本 公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司信息披露管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财 务数据、统计数据及正在策划、编制、报批、审议、审核和披露期间的重大事项等。尚 未公开是指公司董事会尚未在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会规定的媒 体公布。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最高 管理机构。 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免 行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件以及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作》及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）领导人员 的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等 相关规定，特制定本细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事 会提出建议； （二） 根据相关法律法规，研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程 序,并向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，独立董事 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会秘书细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范 运作，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《西藏多 瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书 对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应取得董事会秘书资格证书（上市公司）。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （二） 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重 大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务； （一） 有公司法第一百四十六条规定情形之一的； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四） 公司聘任的会计师事务所的会计师和 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会下设 的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，独 立董事占多数。 （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 薪 ...