国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司委托 浙江精工建设工程有限公司进行工程建设 暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对精工科技全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司（以下简称 "精工武汉复材"）委托浙江精工建设工程有限公司（以下简称"精工建设"） 进行工程建设暨关联交易的事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、关联交易概述 精工科技全资子公司精工武汉复材根据投资建设精工复材智能制造基地项 目的需要，拟与精工建设签署《建设工程施工合同》，合同总价预估为 6,500 万 元人民币。因精工建设为公司实际控制人方朝阳先生所控制的公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款之规定， ...

浙江精工集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 18 日召 开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增 募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司增资的议案》。为提高募集资金使 用效率，根据公司碳纤维产业全链战略布局和未来经营发展规划，经审慎研究和 分析论证，公司拟变更向特定对象发行股票的部分募集资金用途，从募集资金投 资项目（以下简称募投项目）"碳纤维及复材装备智能制造建设项目"中调剂出 募集资金 25,000.00 万元人民币，用于实施公司新增募投项目"精工复材智能制 造基地项目"。前述新增募投项目由公司全资子公司（股权穿透后）精工（武汉） 复合材料有限公司（以下简称精工武汉复材）实施。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，尚需提交公司股东会审议。保 ...

股票代码：002006 股票简称：精工科技 公告编号：2025－057 浙江精工集成科技股份有限公司 关于全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司 投资建设精工复材智能制造基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 1、项目概况 根据浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）碳纤维产业全链战略 布局和未来经营发展规划，公司拟通过全资子公司精工（武汉）复合材料有限公 司（以下简称精工武汉复材）在湖北省武汉市黄陂区横店街腾飞路以西、临空北 路以南（精工武汉复材厂区内）投资建设"精工复材智能制造基地项目"，项目 估算总投资为 42,584.79 万元（其中，使用募集资金 25,000.00 万元）。 浙江精工集成科技股份有限公司 2、审议和表决情况 2025 年 12 月 18 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司投资建设精工复材智能制造基地项 目的议案》，同意精工武汉复材投资建设"精工复材智能制造基地项目"，项目 估算总投资为 42,584.79 万元（其中，使用募集资 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2024】403 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 64,633,440 股，发行价格为 14.59 元/ 股，募集资金总额为 943,001,889.60 元，扣除不含税的发行费用 7,417,214.20 元 后，实际募集资金净额为 935,584,675.40 元。上述募集资金到位情况已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 12 月 11 日出具了《验资报告》 （天健验【2024】510 号）。 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对精工科技继续使用暂时闲置募集 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025-060 浙江精工集成科技股份有限公司 关于全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司委托 浙江精工建设工程有限公司进行工程建设暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司精工（武汉） 复合材料有限公司（以下简称精工武汉复材）根据投资建设精工复材智能制造基 地项目的需要，拟与浙江精工建设工程有限公司（以下简称精工建设）签署《建 设工程施工合同》，合同总价预估为 6,500 万元人民币。因精工建设为本公司实 际控制人方朝阳先生所控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款之规定，精工建设与公司存在关联关系，上述交易构成关联 交易。 上述关联交易事项经公司独立董事专门会议事前审议通过后，已提请 2025 年 12 月 18 日公司召开的第九届董事会第十四次会议审议通过。在对上述关联交 易事项进行审议时，关联董事方朝阳先生、孙国君先生、孙关富先生在表决时按 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-076 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计（归母）净资产 100%，均为公 司、控股子公司、全资子公司及其下属公司间互相担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度向银行等相关金融机构申请综合授信 额度并提供担保的议案》，同意根据公司 2025 年度生产经营计划和发展规划， 为保证公司正常经营的资金需求，公司、公司合并报表范围内的下属控股子公司 及孙公司（简称"控股子公司"）2025 年度拟将向银行等相关金融机构申请总 额不超过 6.5 亿元的综合授信（包括但不限于：信用贷款、第三方担保贷款、资 产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理 ...

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司法定代表人或法 定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相 关法律文件。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-058 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向晋商银行股份有限公司长治分 行申请授信额度 10 亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银 行承兑汇票、国内信用证等融资业务。授信额度最终以银行实际审批的授信额度 为准。 上述内容已经公司 2025 年 12 月 19 日第八届董事会第十一次会议全体董事 审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过，公司将根据实际资金 需求状况，具体办理后续相关融资事宜。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2025 年 12 月 20 日 - 1 - ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事 2025年第四次专门会议纪要 公司对 2025年1-11月日常关联交易的执行情况说明符 合煤炭行业变化、市场行情和公司的实际情况,已发生的日 常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和 发展要求,符合法律、法规的规定,没有对上市公司独立性 构成影响,不会损害本公司及非关联股东的利益。 表决结果:全体独立董事同意,无反对,无弃权。经表 决同意提交董事会审议。 （本页以下无正文，下转签署页） (本页无正文,为山西潞安环保能源开发股份有限公司 【独立董事 2025 年第四次专门会议】纪要之签署页) 全体独立董事: 独革安宇 2025 第 04 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 2025年 第四次专门会议于 2025年12月19日以现场方式召开。会 议应到独立董事三人,实到独立董事三人,符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本 次会议。经会议审议并表决,一致通过以下事项: 一、审核事前认可事项 1、事前认可"预计公司二〇二六年度日常关联交易" 的关联交易事项 经审慎核查 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-057 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议 ●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市 场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及 未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，山西潞安环保 能源开发股份有限公司（以下简称"我公司""公司"）拟与实际控制人潞安化工集 团有限公司及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协 议。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定， 公司与关联企业 2026 年度拟发生日常关联交易事项，交易金额在 300 万元以上且占 公司最近一期经审计净资 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-049 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）"蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设 项目"、"慢性乙型肝炎临床治愈研究项目"和"新药研发项目"已完成投入或达 到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目全部结项并拟注销相关募集资金专户。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，该事项无需董事会审议，无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确意见。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）批准，并经上海证券交易 所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人民币普通股 （A股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 38,316 ...