4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊 平、朱德友列席本次会议。 证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-037 海能达通信股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议以 电子邮件及电话的方式于 2025 年 8 月 8 日向各位董事发出。 2.本次董事会于 2025 年 8 月 13 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 6 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是 董事蒋叶林、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事 李强。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 ...

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2025年8月1日以企业微信的方式送达全体董事。 （三）本次会议于2025年8月14日以现场结合电子通信方式召开。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-023 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》； （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事一 人，非独立董事刘一川先生因工作安排无法亲自出席本次会议，委托非独立董事 SAMUEL NIAN LIU先生代为出席）。 （五）本次会议由副董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 该议案已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-039 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 13 名，非独立 董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要 1 的议案》 本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交 董事会审议。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1021 吉安满坤科技股份有限公司 本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第三届董事会第六次会议，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以书面 送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，独立董事刘宝华先生、张晗女士以通讯方式出席了本 次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通 ...

| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度建立与执行 | 无 | 不适用 | | 3.股东会董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控制权变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.对外投资 | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者聘请的证券服务机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作情况 | | | | 务状况、管理状况、核心技术等方面的 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财 重大变化情况） | | | 国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件等规定，国融证券作为河北 华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）的保荐 机构，负责华密新 ...

根据成都高新发展股份有限公司（以下简称"高新发展"或"上市公司"或 "公司"）公开披露的相关信息，高新发展的股权分置改革方案主要内容如下： 1、高新发展以资本公积金向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册 的全体流通股股东每 10 股定向转增 3 股，转增股份总数为 2,592 万股。 北京证券有限责任公司 关于成都高新发展股份有限公司股权分置改革 有限售条件流通股申请上市流通的核查意见 一、高新发展股权分置改革方案的相关情况 | 二、本次申请上市流通的限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况 | | --- | | | 限售股份 持有人名 | 承诺及追加承诺内容 | 承诺及追加承诺的 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 履行情况 | | | 称 | | | | | | 1、承诺将其所持公司非流通股股份的 35%支 | | | | | 付给高投集团。 | 唐艳屏已按规定履 | | 1 | 唐艳屏 | 2、承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履 | | | | | | 行承诺。 | | | | 行法定承诺义务。 | | | | | 3、未做出追加承诺。 | | 1 三、高 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金 进行现金管理之核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对广东鸿图继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理 进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况及闲置原因 公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 大型一体化轻量化汽车零部件智能 | 58,844.68 | | 57,000.00 | | | 制造项目 | | | | 1 | ...

国泰海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技""公司"或"发行人"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，就长亮科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346 号）核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）73,187,168 股，每股发行价格为人民币 5.70 元，募集 资金总额为人民币 417,166,857.60 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 人民币 409,370,061.13 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由公司五名董事组成。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会的主要职责权限： 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 信息披露管理制度（草案） 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》及其他适用的有关法律、法规、《深圳证券交易所股票 上市规则》及香港联合证券交易所（以下简称"香港联交所"）上市规则（以下简 称"《香港上市规则》"）及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司相关信息披露义务人（定义详见下文）在准备披露信息 和对外披露信息时应严格执行本制度。 本制度所称信息披露是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则的规定，将公司已发生的或将要发生的、可能对公司 证券及其衍生品种交易价格产生较大影响以及公司股票上市地证券监管机构要 求披露的信息（以下简称"应披露信息"）以规定的方式及时（本制度的"及时"是 指自起算日 ...