廣州銀諾醫藥集團股份有限公司 章程 （H股發行後適用） 1 | 第一章 | 總則 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一節 | 股份發行 | 6 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 10 | | 第三節 | 股份轉讓 | 11 | | 第四章 | 股東和股東會 | 12 | | 第一節 | 股東 | 12 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 18 | | 第三節 | 股東會的召集 | 21 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | 23 | | 第五節 | 股東會的召開 | 25 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 29 | | 第五章 | 董事會 | 34 | | 第一節 | 董事 | 34 | | 第二節 | 董事會 | 38 | | 第六章 | 總經理及其他高級管理人員 | 43 | | 第七章 | 監事會 | 45 | | --- | --- | --- | | 第一節 | 監事 | 45 | | 第二節 | 監事會 | 45 | | 第八章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 4 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8107） 根據GEM上市規則第17.21條及 內幕消息刊發公告 本公告由細葉榕科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」） 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.10 (2) (a) 及17.21條以及證券及期貨條例（ 香港法例第571章 ）第XIVA部內幕消息條文（ 定義 見GEM上市規則 ）刊發。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及有意投資者， 根據本公司間接全資附屬公司威誠製衣有限公司（「威誠製衣」）作為借款人與大華 銀行有限公司（「貸款人」）作為貸款人所訂立日期為二零二二年十月二十日有關本 金總額為8,800,000港元貸款（「貸款」）的貸款協議（「貸款協議」），威誠製衣須（ 其中 包 括 ）遵 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司獲悉，為貫徹國家關於加快國有經濟佈局優化和結構調整的重要部署和國 務院國資委關於中央企業專業化整合的具體要求，進一步優化內部資源配置，本 公司控股股東大冶有色金屬集團控股有限公司（以下統稱為「母公司」）已於二零二 五年八月十一日與母公司及本公司的控股股東中國有色礦業集團有限公司（以下 統稱為「中國有色礦業」）的全資附屬公司中國十五冶金建設集團有限公司（以下統 稱為「中色十五冶」）簽訂意向協議，據此，中色十五冶將受讓本公司非全資附屬 公司大冶有色設計研究院有限公司的100%股權（「可能出售事項」）。截至二零二五 年七月三十一日，可能出售事項所涉及的資產總值為約人民幣一億三千萬元。預 期代價將由本公司與中色十五冶經公平磋商後於最終及具法律約束力之正式協議 中釐定。 上市規則涵義 董事會謹此強調，可能出售事項須待訂立最終協議後，方可作實，其條款須待訂 約方進一步磋商。於本公告日期，概無訂立最終協議。 於本公告 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 《四川成渝高速公路股份有限公司2025年第二次臨時股東會決議公告》《中銀（成 都）律師事務所關於四川成渝高速公路股份有限公司2025年第二次臨時股東會的 法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼公司秘書 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 356 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 355 | | 股） | 境外 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事會戰略與可持續發展委員會實施細則 1 （本實施細則於二○一二年三月二十八日由公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過，於二 ○二三年十二月二十八日由本公司第八屆董事會第十一次會議審議通過第一次修訂，於二○二 五年六月二十七日由本公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過第二次修訂） 第一章 總則 第一條 為適應四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）戰略發展需要， 增強本公司的核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策科學性， 提高重大投資決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》《上市公司治理準則》、本公司股份上市地的證券交易 所（包括但不限於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所）的有 關證券或股票上市規則（統稱「上市規則」）、《公司章程》及其他有關 規定，特設立本公司董事會戰略與可持續發展委員會（以下簡稱「戰 略與可持續發展委員會」），並制定本實施細則。 第二條 戰略與可持續發展委員會是董事會的專門工作機構，向董事會報告 工作並對董事會負責。 第三條 本實施細則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經 理、董事會秘書、財務總監及由總經理提請董事會認定的其 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Robotics Group Holding Limited 港仔機器人集團控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：370） 更換首席財務官、公司秘書及授權代表 港仔機器人集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）局 （「董事局」）謹此宣佈，由於本集團工作分配，何瑜先生（「何先生」）已辭任本公司首席財務官 （「首席財務官」）、本公司公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二五年八 月十三日起生效。何先生將於辭任後留效本集團擔任顧問，就發展提供專業建議。 何先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司 股東垂注。 董事局進一步宣佈，吳卓謙先生（「吳先生」）已獲委任為首席財務官、公司秘書及授 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事會提名委員會實施細則 （本實施細則於二○一二年三月二十八日由公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過，於二 ○一三年十二月二十四日由本公司第五屆董事會第十次會議審議通過第一次修訂，於二○二三 年十二月二十八日由本公司第八屆董事會第十一次會議審議通過第二次修訂，於二○二五年六 月二十七日由本公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過第三次修訂） 第一章 總則 1 第一條 為規範四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）領導人員的產 生，優化本公司董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》《上市公司治理準則》、本公司股份上市地的證券交易 所（包括但不限於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所）的有 關證券或股票上市規則（統稱「上市規則」）、《公司章程》及其他有關 規定，本公司特設立董事會提名委員會（「提名委員會」），並制定本 實施細則。 第二條 提名委員會是董事會的專門工作機構，向董事會報告工作並對董事 會負責。 第三條 本實施細則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經 理、董事會秘書、財務總監及由總經理提請董事會認定的其他高級 管理人員。 第二章 人員組成 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 EDICO Holdings Limited 鉅 京 控 股 有 限 公 司* （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8450） 補充公告 與合作協議有關的 關連交易 茲提述鉅京控股有限公司（「本公司」）日期為2025年6月13日的公告（「該公告」），內容有關與 澳門星娛樂製作有限公司合作籌辦FIBA 3 x3世界巡迴大師賽澳門站2025。除另行界定外， 本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公司謹此向股東及潛在投資者提供有關合作協議項下擬進行交易的額外資料。 合作協議 就該賽事所牽涉開支而作出的墊款 由於協辦機構通常需要墊付款項或訂金以便聘用主要供應商及開展必要的籌備工作，就合 作籌辦活動或娛樂節目作出墊款符合業界慣例。基於上述原因，加上考慮到(i)澳門星早於 2025年初已就該賽事支付若干開支；(ii)聘用相關供應商及進行籌備工作所需訂金須於2025 年7月及8月支付；及(iii ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 內幕消息 清盤呈請 本公告由資本界金控集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)及13.25(1)(b)條以及香港法例第571章證券 及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 於二零二五年八月十三日，本公司接獲本公司債權人（「呈請人」）針對本公司 於二零二五年八月十一日向香港特別行政區高等法院（「香港高等法院」）提交 的清盤呈請（「呈請」），以根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例（「公 司（清盤及雜項條文）條例」）的條文對本公司進行清盤。呈請乃有關根據呈請 人預先墊付的若干貸款的未償還本金額6,200,000港元連同利息。呈請將於二零 二五年十月二十二日在香港高等法院聆訊。 呈請的影響 資本界金控集團有限公司 CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED （於開曼群島註冊 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會實施細則 （本實施細則於二○一二年三月二十八日由公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過，於二 ○二三年十二月二十八日由本公司第八屆董事會第十一次會議審議通過第一次修訂，於二○二 五年六月二十七日由本公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過第二次修訂） 第一章 總則 第二章 人員組成 1 第八條 本公司人力資源部為薪酬與考核委員會的日常辦事機構，負責辦理 薪酬與考核委員會的具體事務工作。 第一條 為進一步建立健全四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）全體 董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理機制， 根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》、本公司股份上 市地的證券交易所（包括但不限於香港聯合交易所有限公司及上海證 券交易所）的有關證券或股票上市規則（統稱「上市規則」）、《公司章 程》及其他有關規定，本公司特設立董事會薪酬與考核委員會（「薪 酬與考核委員會」），並制定本實施細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會的專門工作機構，向董事會報告工作並 對董事會負責。 第三條 本實施細則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經 理、董事 ...