Ernst & Young AG Aeschengraben 27 P.O. Box CH-4002 Basel Phone: +41 58 286 86 86 www.ey.com/en_ch 致百济神州有限公司 股东大会，巴塞尔 巴塞尔，2026 年 2 月 26 日 法定审计师的报告 财务报表审计报告 审计意见 我们审计了百济神州有限公司（贵公司）的财务报表，包括截至 2025 年 12 月 31 日的资产负债表， 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日期间的利润表以及相关财务报表附注（包括重要会计政策摘 要）。 我们认为，后附的贵公司财务报表符合瑞士法律和贵公司章程的规定。 形成审计意见的基础 我们按照瑞士法律和瑞士审计准则（SA-CH）的规定执行了审计工作。审计报告的"审计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些法条和准则下的责任。按照瑞士法律的规定和瑞士 审计行业对公共利益实体财务报表审计的要求，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-002 中信海洋直升机股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（下称"公司"）根据非公开发行股票实际募 资及项目投入等情况，拟对"航材购置及飞机维修项目"进行结项并将节余募集 资金永久补充流动资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限 公司等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价 格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。2021 年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户，业经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-004 （二）投资金额 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：2025 年 4 月 17 日，公司召开的第三届董事会第七 次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 10,000.00 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保 本要求、风险较低的现金管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效 期内可以滚动使用，同时董事会授权公司董事长签署银行方相关实施协议或合同 等文件。 特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高， 流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的现金管理产品。但 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动 性风险、政策风险、信息传递风险、不可 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-016 神马实业股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"上市公司"）拟 以现金方式收购中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（简称"尼龙科技"）持 有的本公司之控股子公司河南神马普利材料有限公司（简称"普利材料"） 45.13%少数股东股权（对应 22,172.20 万股），收购价款为 23,741.412507 万 元。股权交易事项完成后，本公司持有普利材料股权由54.87%增加至100.00%， 普利材料由本公司控股子公司变更为本公司全资子公司,尼龙科技不再持有 普利材料的股权。 中国平煤神马控股集团有限公司（简称"中国平煤神马集团"）系本 公司控股股东，尼龙科技系中国平煤神马集团控股子公司，因此本次交易构 成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定 的重大资产重组。 截至本公告日（含本次交易及同日披露的《神马股份关于转让参股子公 司河南首恒新材料有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015)所 述交易)，公司过去 12 个月内发生的与同一关联人或与不同关联人之间交易类 别相关的交易共计 2 次，金额 ...

云南罗平锌电股份有限公司 董事会提名委员会 2026 年第二次会议 关于聘任副总经理、董事会秘书的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作规程》的规定， 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对拟 提交公司第九届董事会第六次（临时）会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的 议案》进行了审阅，对拟聘任副总经理、董事会秘书的个人履历和任职资格进行 了审查，并发表审查意见如下： 经审查金洪国先生的相关资料，未发现有《公司法》《证券法》等法律法规 以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为，公司本次副总 经理、董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通过 审查金洪国先生的教育背景、工作履历等相关资料，其任职资格符合公司岗位要 求。 我们一致同意提名金 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2026-003 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赵钱波女士因个人原因申请辞去江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书职务。公司于 2026 年 2 月 27 日召开第二届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长、总经理提名、 董事会提名委员会资质审查通过，董事会同意聘孙西林先生为公司董事会秘书， 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 一、提前离任的基本情况 (一)董事会秘书离任的基本情况 | 秘书 | 董事会 | | 务 | 离 任 职 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日 26 | 2026 年 | | 离任时间 | | | | | 月 | 2月 2026 年 | | 期日 | 原定任期到 | | | | 21 | | | | | | | | ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-025 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：瑞茂通供应链管理股份有限公司 （以下简称"瑞茂通"或"公司"或"上市公司"）股票连续 12 个月每个交易 日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资 产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，瑞茂通制定 估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第九届董事会第十二次会议审议通 过。 估值提升计划概述：瑞茂通估值提升计划将重点围绕提升经营质量、持 续规范公司治理、重视股东回报、强化投资者关系管理、提高信息披露质量等 方面提升公司投资价值，增强投资者信心，维护全体股东利益。 相关风险提示：本估值提升 ...

关于高级管理人员离任暨聘任董事会秘书及指定董 事会秘书代行人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 朱莹莹 | 副总经 | 2026 年 2 | 2027 年 11 | 工作变动 | 是 | 不适用 | 否 | | | 理、董事 | 月 27 日 | 月 12 日 | | | | | | | 会秘书 | | | | | | | 二、离任对公司的影响 朱莹莹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。朱莹莹女士的离任不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响 公司的正常生产和经营，后续按照有关要求做好交接工作。 三、聘任董事会秘书的情况 ...

广州广合科技股份有限公司 股东提名人选参选董事的程序 （草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为了进一步明确用广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）及其他 适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本规范。 第二条 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： （二）独立董事候选人由公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已 发行股份1%以上的股东提名；提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其 他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人； 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事 的权利； （三）股东提名董事、独立董事时，应当在股东会召开10日前，将提名提案、 提名候选人的详细资料、候选人的声明或承诺函提交董事会。 该书面提案必须：（i）包括候选人按香港上市规则第13.51（2）条规定而须 披露的联络资料和个人资料；及（ii）由候选人签署以表示其愿意接受委任和 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-003 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司2026年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，尚需提 交公司股东会审议。敬请投资者注意投资风险。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、黑猫股份 | 指 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | | 安徽黑猫 | 指 | 安徽黑猫新材料有限公司 | | 韩城黑猫 | 指 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | | 辽宁黑猫 | 指 | 辽宁黑猫复合新材料科技有限公司 | | 乌海黑猫 | 指 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | | 朝阳黑猫 | 指 | 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 | | 邯郸黑猫 | 指 | 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 | | 唐山黑猫 | 指 | 唐山黑猫炭黑有限责任公司 | | 济宁黑猫 | 指 | 济宁黑猫炭黑有限责任公司 | | 黑猫高性能 | 指 | 江西黑猫高性能材料有 ...