上海晨光文具股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 | 1 | • | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人俞卫锋作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海晨光文 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，本着恪尽职守 的工作态度，独立、认真地行使职权，勤勉尽责忠实地履行职责，充分发挥自身 法律方面的专业优势和独立作用，积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真 审阅、研读和讨论议案，发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 俞卫锋：1971年11月生，男，中国国籍, 无境外永久居留权。俞先生拥有30 年执业 ...

本人潘健作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海晨光文具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海晨光文具股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，始终保持独立、 客观、公正立场，依法审慎行使职权，勤勉尽责履行独立董事职责，与公司管理 层保持常态化沟通，持续关注公司经营管理与发展动态。积极参加公司组织召开 的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，依托自身专业能力对公司重大事项发 表独立意见并提出建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2025 年度的工作情况汇报如下： 上海晨光文具股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 潘健：1976 年 1 月出生，男，中国香港 ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人潘飞作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海晨光文具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海晨光文具股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，本着恪尽职守的 工作态度，保持独立、审慎立场，诚信勤勉、尽责忠实地履行独立董事职责，充 分发挥会计专业优势，积极参与董事会及专门委员会工作，对公司重大事项发表 客观、公正的独立意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。现 将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 潘飞：1956 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、 教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年三月 第二章 薪酬管理机构 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 薪酬管理机构 | | .. 第三章 薪酬标准 | | 第四章 薪酬发放 . . 2 | | 则 ... 第五章 附 | 上海晨光文具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海晨光文具股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。公司总裁、副总裁、董事 会秘书、财务总监为公司高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一） 公平性原则，按劳分配与"责、权、利"统一，体现薪酬与 岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （二） 竞争性原则，薪酬水平应适配公司发展战略，同时兼顾市场 薪酬水平； （三） 绩效原则，体现薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） • 碳酸鋰加工收入支持本集團利潤，較截至2024年12月31日止年度的人民幣70.0百 萬元（經重列）增加約722.3%至截至2025年12月31日止年度的人民幣575.6百萬元； • 正極材料毛利已增長，盈利能力正在恢復，由截至2024年12月31日止年度的0.01% 增加至截至2025年12月31日止年度的8.1%； • 車用精細化學品表現維持穩定。截至2025年12月31日止年度，車用精細化學品收 入為人民幣1,971.0百萬元，而截至2024年12月31日止年度則為人民幣1,835.9百萬 元（經重列）。 未經審核合併損益及其他全面收益表 截至2025年12月31日止年度 | | | 2025年 | 2024年 | | --- ...

公司代码：603899 公司简称：晨光股份 上海晨光文具股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海晨光文具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 上海晨光文具股份有限公司 目录 CONTENTS 关于本报告 总裁致辞 关于晨光 可持续发展管理 01 03 05 06 02 专题：可持续产品 创新与实践 可持续产品布局 可持续产品系列 可持续性设计 绿色消费倡导 13 14 15 16 01 | 产品与责任 | | | --- | --- | | 可持续产品 | 18 | | 产品质量与安全 | 22 | | 营销与售后 | 27 | 03 气候与环境 应对气候变化 环境合规与污染防治 废弃物管理 水资源管理 生物多样性 30 40 41 42 43 | | | 05 | 员工与社区 | | 06 | 治理与诚信 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 技术创新 | 46 | | 职业健康安全 | 60 | | 公司治理 | 76 | | 供应链管理 | 50 | | 员工权益与发展 | 63 | | 投资者沟通 | 77 | | 信息安全与隐私保护 | 54 | | 多元平等与包容 | 70 | | 风险管理 | 78 | | | | | 社会公 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-008 上海晨光文具股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟将回购专用证券账户中的 5,175,000 股的回购用途进行变更，由"用 于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。公司股 份总数将由 920,970,377 股变更为 915,795,377 股，注册资本将由 920,970,377 元变更为 915,795,377 元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露 的《上海晨光文具股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编 号：2026-007）。 二、修订《公司章程》情况 修订《公司章程》的具体内容如下 | | 现行《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | | 92,097.037 ...

上海晨光文具股份有限公司董事会 综上所述，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司 A 股股票价格在本 次分拆董事会决议日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不存在异常波动 情况。 特此说明。 上海晨光文具股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议审议分拆子公司科 力普集团上市事项。本次董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段 为 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 27 日期间，涨跌幅计算基准日为董事会决议 日前第 21 个交易日（2026 年 2 月 27 日），该区间段内公司股票、沪深 300 指数 （000300.SH）、Wind 办公服务与用品指数（882433.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 2026 年 2 月 日 （收盘价） | 27 | 2026 年 3 | 月 27 日 （收盘价） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 晨光股份（元/股） | 27.26 | | | 24.67 | -9.50% | | 沪深 ...