广州广合科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为强化广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国内部审计准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所 上市规则》"）等法律法规以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制工作。 本细则所称"独立董事"包括根据《香港联交所上市规则》确定的"独立非执行 董事"。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，成员为非执行董事，其中独 立董事占二分之一以上，至少有一名独立董事为符合公司股票上市地证券监管规则 要求的会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 ...

广州广合科技股份有限公司 反不当行为及举报管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 目的 本条例根据上市公司的法律、法规、证券交易市场和监管机构的规定和要求，结合广 州广合科技股份有限公司及下属公司（以下简称"公司"）的实际情况制定。旨在阐述公 司反不当行为（舞弊、贿赂、欺诈、洗钱）的政策方针，建立有效的防范和检查不当行为 的机制，加强公司治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合法权益， 确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护股东合法权益。 第二条 宗旨 反不当行为工作的宗旨是规范本公司董事、高中级管理层职员和普通员工的职业行为， 严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬 业的良好风气，防范损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 适用范围 的行为；或是谋取不当的公司经济利益，可能为个人带来不正当利益的行为。 （一）损害公司正当经济利益的舞弊 是指公司内、外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违纪违法手段使公司或股东正当经 济利益遭受损害的不正当行为。有（但不限于）下列情形之一者属于此类舞弊行为： （二）谋取不当的公司经济利益 ...

广州广合科技股份有限公司 章程 （草案） （H股发行上市后适用） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董 事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | ...

成都长城开发科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 上述业务实际预计动用的交易保证金（包括但不限于为交易提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应对突发情况预留的保证金等）合计 不超过等值4亿元人民币。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及下属子公司在日常经营过程中涉及大量进出口业务，存在大量外币 收付需求，同时也会产生大量应收、预付等外币资产。为有效规避汇率、利率 波动带来的经营风险，锁定未来进口付汇成本与出口收汇利润，保障公司经营 业绩的稳定性，降低汇率及利率波动对公司净利润的不利影响，公司拟开展外 汇套期保值相关金融衍生品交易。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 结合实际经营业务需求，公司及下属子公司在任意时点开展远期结售汇、 平仓、掉期、展期等外汇套期保值业务的净买入或净卖出余额、开展利率互换 业务的额度合计不超过等值5亿美元。 （二）交 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-011 成都长城开发科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年发生 | 2025 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买材料 | 22,889,240.00 | | 15,789,589.83 | 公司业务发展需要 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 出售产品 | 175,000,000.00 | | 175,173,301.79 | 公司业务发展需要 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月27日召开第二 届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年与中国电子财务有限责任 公司持续关联交易的议案》，独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交至公司 董事会审议。 2026年2月27日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2026 年与中国电子财务有限责任公司持续关联交易的议案》，公司与中国电子财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）开展关联存款、贷款等金融业务。 该议案尚需提交股东会审议。 2023年6月28日，公司与财务公司签订《全面金融合作协议》，该协议对双方为 期三年的金融服务业务的主要内容、定价依据等核心条款进行了约定。协议有效期 内，任意一日公司及其下属子公司向财务公司存入最高存款结余(含应计利息)不超过 人民币20亿元。公司及其子公司 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-008 关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月27日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 成都长城开发科技股份有限公司 公司及下属子公司在日常经营过程中涉及大量进出口业务，存在大量外币 收付需求，同时也会产生大量应收、预付等外币资产。为有效规避汇率、利率 波动带来的经营风险，锁定未来进口付汇成本与出口收汇利润，保障公司经营 业绩的稳定性，降低汇率及利率波动对公司净利润的不利影响，公司拟开展外 汇套期保值相关金融衍生品交易。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 结合实际经营业务需求，公司及下属子公司在任意时点开展远期结售汇、 平仓、掉期、展期等外汇套期保值业务的净买入或净卖出余额、 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-012 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于聘任境外会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的境外会计师事务所名称：大华马施云会计师事务所有限公司（以 下简称"大华马施云"）。 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任境外会计师事务所的事项均 无异议，本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月27日召开 的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》， 同意聘任大华马施云为公司2025年度境外审计机构，本事项尚需提交公司股东会 审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所的情况说明 鉴于公司已于2026年2月13日在香港联合交易所主板上市，根据相关规定， 公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业服 务。鉴于大华马施云为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审 计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘任大华马施云为公司 ...

3、公司本次进行现金管理的理财产品属于低风险投资品种，但受货币政策、 财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规不时变化的影响，不排除该等投 资出现波动的风险。如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应 措施，控制相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。 2026 年 2 月 27 日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度合 计不超过人民币 10 亿元暂时闲置的自有资金（该额度内可循环滚动使用），用 于购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品（包 括但不限于可转让大额存单、结构性存款、国债逆回购等稳健型理财产品），同 时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务 中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026－013 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-014 2.董事会审议情况 公司董事会根据《授权管理制度》规定对该议案进行了审议，会议以6票同 意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。 二、投资项目基本情况 云南罗平锌电股份有限公司 关于投资建设重点行业环保绩效等级提升项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开 第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于投资建设重点行业环保绩 效等级提升项目的议案》，现将具体情况公告如下： 一、投资项目概述 1.投资目的 为提升环保标准淘汰落后产能和工艺，助力公司转向技术含量高、资源消耗 低、环境污染少的发展模式，同时促使公司加强内部管理、采用先进技术、提高 能效和资源利用率，降低环境合规成本和运营成本。公司拟投资建设重点行业环 保绩效等级提升项目。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，本次投资建设事 ...