证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-005 上海晨光文具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的 议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务 报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 ...

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。 2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、 电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿 元，同行业上市公司审计客户 2 家。 2、投资者保护能力 上海晨光文具股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025 年度 审计履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履 行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估 外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提 出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。现就审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人 由具有会计专业资格的独立董事担任。 2023 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设 立公司第六届董事会专业委员会的议案》，选举独立董事潘飞先生、独立董事俞 卫锋先生和董事陈湖文先生为公司第六届董事会审 ...

上海晨光文具股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海晨光文具股份有限公司董事会，现提名俞卫锋先生为上海晨光 文具股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海晨光文具股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海晨光文具股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会关于第六届董事会第十五次会议相关事项的书面 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，现就拟提交公司第六届董事会第十五次 会议审议的相关事项发表如下审核意见： 1、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案的意见 本次拟提交董事会审议的聘任外部审计机构的议案，我们对立信会计师事务 所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进 行了了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以 来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其 为公司 2026 年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，同意向董事会提 议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控 制审计机构。 上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会 委员：潘飞、陈湖文、俞卫锋 2026 年 3 月 30 日 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 关于上海晨光文具股份有限公司 拟分拆所属于公司科力普科技集团股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市的 会计师意见函 信会师函字[2026]第 ZA129 号 意见函 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 本会计师意见函仅供上海晨光文具股份有限公司用于申请分拆所属子公司 科力普科技集团股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市之目的报送 申请文件使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。 中国注册会计师: 上海晨光文具股份有限公司: 根据中国证券监督管理委员会公告[2022]5 号 -- 《上市公司分拆规则(试 行)》(以下简称"《分拆规则》"),上海晨光文具股份有限公司(以下简称 "晨光股份"、"公司"或"上市公司"）于 2026年 3 月 30 日召开第六届董事 会第十五次会议,会议审议通过了《关于分拆所属子公司科力普科技集团股份有 限公司至香港联合交易所有 ...

上海晨光文具股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，经审核相关资料，并征得被提名人同意， 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对 第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，本次被提名的非独立董事候选人任职资格符合担任公司董事的条 件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；未发现有《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司董事的 情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的 情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责 或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形，亦不属于失信被 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-006 上海晨光文具股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 60 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序：上海晨光文具股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司 及子公司使用最高额度不超过人民币 60 亿元的闲置自有资金进行投资 理财，该议案尚需提交股东会审议。在上述额度内，资金可以滚动使用。 同时，公司董事会提请股东会授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授 权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 ...

上海晨光文具股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议 相关事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海晨光文具股份有限公司章程》和《上海晨光文具股 份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为上海晨光文具股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，于 2026 年 3 月 30 日召开了第六届董事会独立董 事专门会议 2026 年第一次会议，对公司第六届董事会第十五次会议拟审议的关 于分拆所属子公司科力普科技集团股份有限公司（以下简称"科力普集团"）至 香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次分拆上市"）的相关事项， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 1、本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》（以下 简称《分拆规则》）等法律、法规和规范性文件规定的上市公司分拆的各项条件 和要求。 2、公司拟定了本次分拆的方案，并编制了《上海晨光文具股份有限公司关 于分拆所属子公司科力普科技集团股份有限公司至香港联合 ...

关于上海晨光文具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海晨光文具股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-57475621 上海晨光文具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 在来情况的专项报告 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于上海晨光文具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10650 号 上海晨光文具股份有限公司全体股东: 我们审计了上海晨光文具股份有限公司(以下简称"晨光股 份")2025年度的财务报表,包括 2025年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10648 号的 无保留意见审计报告。 晨光股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 ...