一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,215,349 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由公司董事长 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 王坤元先生主持。 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-062 西安标准工业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-065 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开 了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会材料 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会议程 一、 宣布会议开幕 二、 宣布到会股东情况 三、 律师确认股东资格合法性 四、 审议表决方法 五、 推选监票人、计票人 六、 审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构及内部控制审计机构的议案 七、 审议关于拟增加注册资本暨修订《宁夏中科生物科技股份有限公司章 程》的议案 八、 审议关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员年薪 制实施管理办法》的议案 九、 审议关于选举董事的议案 （一）选举刘喜荣先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会非独 立董事 （二）选举冯战胜先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会非独 立董事 （三）选举符杰先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会非独立 董事 （四）选举王炜先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会非独立 董事 十、 审议关于选举独立董事的议案 （一）选举赵向阳先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立 董事 （二）选举刘辉先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-061 广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2025 年 12 月 23 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 12 月 23 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇莲运一横路 18 号广州市浩洋电子 股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。 6、本次 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-057 鞍钢股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 15 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式 召开第十届董事会第四次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有董 事 9 人，出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 修订<鞍钢股份有限公司规章制度管理规定>的议案》。 为贯彻落实党中央关于完善中国特色现代企业制度的战略部署，按 照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善中国特色现代企业 制度的意见》有关部署要求，结合公司实际，公司对《鞍钢股份有限公 司规章制度管理规定》进行了修订。 议案二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢 股份有限公司 2025 年度内部控制评价工作方案》。 该议案已经过公司审计与风险委员会审议通过。 为促进鞍钢股份全面评价内部控 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-093 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第十次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式发出，本次 会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2026 年度新增担保总额的议案》 董事会认为，本次担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件 的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司、子公司正常生产经 营的需要，将提高公司、子公司融资效率，不存在损害公司和股东利 益的情形。 二、审议通过《关于预计公司 2026 年度融资总额的议案》 为满足公司 2026 年度生产经营和项目投 ...

（其中：谭小平女士、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议）， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123258 | 债券简称：胜蓝转02 | | 胜蓝科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2025 年12月23日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开，会议通知已于2025年12月19日以电话、短信、邮件等方式发出。 本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-060 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 1.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议聘任王冲先生为 公司第六届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 时止。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第三十次会议决议； 2、公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于 2025 年 12 月 23 日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议由董事长任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 12 月 18 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事 长宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以 通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘 媛，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 二、董事会会议审议情况 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 保荐机构发表了核查意见。 议案表决结果：同意 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-061 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以邮件方式发出。 3、会议出席情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事罗 楠女士、孙丽璐女士、黄波先生以通讯方式出席并参与表决。 4、会议主持人：董事长胡云平先生。 5、会议列席人员：总经理、董事会秘书列席了本次会议。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事黄波先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事 及其在董事会专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会 20 25 年第 ...