证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-043 1、在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其 所任职务对应的公司薪酬与绩效考核管理的相关制度执行，其董事职务不单独领 取董事津贴等薪酬。未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事， 不在公司领取薪酬和津贴。 2、公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 8 万 元/年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促进公司的持续健康发展，根 据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理 制度》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平， 拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 适用期限：2026 年 1 月 ...

证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-048 杭州觅睿科技股份有限公司 关于房屋租赁的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司日常经营发展需求，结合实际情况，杭州觅睿科技股份有限公司 （以下简称"公司"）向杭州华宇健身器材有限公司（以下简称"华宇健身"）租 赁其位于杭州市滨江区西兴街道（临）楚天路 91 号的厂房用于生产经营、办公 及仓储，并接受其提供的物业服务。 本次交易年度金额（含租金和物业费）预计不超过 350 万元（含税），最终 以实际发生额为准。 （二）决策与审议程序 2026 年 3 月 31 日，公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会 议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。决议表决结果：同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票，同意将该议案提交至公司第二届董事会第二十次会议审议。 2026 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于房屋 租赁暨关 ...

证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开第二届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止， 自 2026 年 3 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 刘丹女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 杭州觅睿科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 董事会 2026 年 3 月 31 日 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东创世纪智能装备集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）2025年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2025年11月28日分别召开第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董 事会第二十七次会议，于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际为公司2025年度审计机构， 聘期为一年。 二、2025年年审会计师事务所履职情况 天职国际按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范及公司2025年度报告工作安排，对公司2025年度财务报告 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-015 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权被动形成关联财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司创世 纪投资（深圳）有限公司（以下简称"创世纪投资"）拟对外转让其持有的广州 市霏鸿智能装备有限公司（以下简称"霏鸿智能"、"标的公司"）20.81967%股权。 股权转让后，霏鸿智能由创世纪投资的控股子公司变更为参股公司。 2.霏鸿智能作为公司控股子公司期间，公司下属公司为支持其日常经营向其 提供借款，截至本次董事会召开日尚有余额 3,000 万元。本次股权转让完成后， 前述借款将被动形成关联财务资助，实质为公司与原合并范围内控股子公司资金 往来的延续。 3.本次关联财务资助事项已经公司 2026 年度第二次独立董事专门会议、第 七届董事会战略委员会第一次会议、第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。公司将根据相关法律法规、规范性文件要求及时履行信息披露义 务。敬请 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年度会计师事务所履职情况评估的报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求，公司对天职国际2025年度 审计过程中的履职情况进行评估，具体情况汇报如下： 一、2025年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域； 组织形式：特殊普通合伙； 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 单位：人民币元 | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江创世纪机械 | 全资子 | 其他应收款 | 1,380,234.00 | -- | -- | 1,380,234.00 | -- | | | | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | 东莞劲胜精密电 子组件有限公司 | 全资子 公司 | 其他应收款 | -- | 209,410.54 | -- | 154,584.00 | 54,826.54 | | | | | 赫勒精机（江苏） | 全资子 | 其他应收款 | -- | 2,998.00 | -- | -- | 2,998.00 | | | | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | 台群智能装备（深 圳）有限公司 | 全资子 公司 | ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会在2025 年度勤勉尽责，切实履行监督职责，重点围绕财务报告审核、内部控制监督、外部 审计机构管理等方面开展工作。现将审计委员会2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事周台先生、独立董事王成义先生、非 独立董事夏军先生三名委员组成。因第六届董事会任期届满，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 2025年12月15日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公 司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。公司第七届董事会审计委员会成员由 独立董事周台先生、独立董事叶卫平先生、非独立董事凌文锋先生三名委员组成， 主任委员周台先生为会计专业人士。审计委员会中独立董事占委员总数的2/3，审 计委员会成员 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-014 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于调整 2026 年度向银行申请综合授信额度及 为下属公司提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营 目标、总体发展规划和日常经营资金需求，拟将公司及下属公司（含全资、控股 子公司、孙公司）于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度由原来 的不超过 65 亿元（人民币，下同）调整为不超过 80 亿元。 2. 基于上述融资需求，公司拟调整为下属公司提供担保额度并新增下属公 司作为担保对象，担保总额度由原预计的不超过 25 亿元调整为不超过 65 亿元， 在为全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）提供担 保的基础上，新增下属公司浙江创世纪机械有限公司（以下简称"浙江创世纪"）、 创世纪工业装备（广东）有限公司（以下简称"创世纪工业装备（广东）"）、 香港台群机械设备有限公司（以下简称"香港台群"）、深圳市华领智能装备有 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-012 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 度，公司（合并财务报表）分别实现营业收入 452,690.27 万元、352,921.14 万元、 460,530.74 万元、532,029.66 万元；分别实现归属于上市公司股东的净利润 33,508.04 万元、19,449.30 万元、23,728.74 万元、14,325.26 万元，公司营业规模 位居数控机床行业前列。但因前期未弥补亏损金额较大，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度 ...