证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-036 杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（施东辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规 范运作、财务状况等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 施东辉先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。2020 年 9 月至今任复旦大学国际金融学院金融学教授、中国金 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，及时、 主动了解公司的经营情况，确保充足的时间出席公司 2025 年召 开的董事会、股东会及董事会专门委员会等重要会议，充分发 挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、公 正的立场参与公司决策，切实维护了公司、股东尤其是中小股 东的权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，作为公 司的独立董事，本人对自身独立性情况进行了自查。2025 年度， 本人不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关 人员，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 股东处担任职务或领取薪酬，与公司以 ...

上海派能能源科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，本人在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《上市公司独立董事管理办法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上海派能能源科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称《独立董事工作制度》）等法律法规、规范性文件的相关规定和 要求，独立履行职责。本人密切关注公司的生产经营及发展动态，积极出席公司 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，就公司相关事 项发表明确意见，充分发挥了独立董事的监督与制衡作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的利益，有力促进了公司的规范运作。现将本人2025年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分 之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人霍海红，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（郭禾） 2025 年，本人担任京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在履职过程中，始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和公司 《独立董事制度》相关制度要求，保持独立、客观、公正的态度，依法行 使独立董事权力，积极出席公司相关会议并认真审阅议案资料，对公司经 营发展情况进行现场实地调研，为公司发展建言献策，切实维护公司和股 东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度的工作情况简要汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 本人郭禾，中国人民大学法学院／知识产权学院教授、博士研究生导 师。曾任公司第十届董事会独立董事。现任公司第十一届董事会独立董事、 山西省安装集团股份有限公司独立非执行董事；兼任中国知识产权研究会 副理事长、中国法学会知识产权法学研究会常务副会长、中国文字著作权 协会副会长等。 2、独立性情况的说明 本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性 的相 ...

本人葛洪义，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年毕业于西 北政法学院法学专业，本科学历；1987 年毕业于西北政法学院法学理论专业，硕 士研究生学历；2002 年毕业于中国社会科学院研究生院法学理论专业，博士研究 生学历。1987 年 9 月至 2004 年 6 月就职于西北政法学院法理教研室、法学研究所， 历任教师、副所长、所长；2004 年 7 月至 2014 年 6 月就职于华南理工大学法学院、 知识产权学院，担任教授、院长；2014 年 6 月至今，就职于浙江大学光华法学院， 担任教授。2020 年 3 月至 2025 年 10 月，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存 在影响独立董事独立性的情况。 上海派能能源科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为上海派能能源 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 （2026 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理， 建立科学的激励约束机制，促进公司战略目标与长期价值的实现，根据《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）、《京东方科技集团股份有限公司董事会提名 薪酬考核委员会组成及议事规则》（以下简称"《提名薪酬考核委员会组成及议事 规则》"）、《京东方科技集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事 制度》"）以及《京东方科技集团股份有限公司职业经理人管理制度》，并结合公 司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于下列人员： （一）公司全体董事，包括独立董事及非独立董事（含职工董事）； （二）公司高级管理人员，包括董事会聘任的高级管理人员。 第二章 管理原则 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： (一) 合法合规原则：薪酬的分配 ...

上海派能能源科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 上海派能能源科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条为进一步完善上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有 效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下称 《公司章程》），制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事、总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、 董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 管理机构 第四条公司董事会负责审议批准高级 ...

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 黑龙江交通发展股份有限公司 章 程 (审议稿） | | 1 | | --- | --- | | . œ | . | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 23 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 27 | | | 第五章 | 董事会 33 | | | 第一节 | 董事的一般规定 33 | | | 第二节 | 董事会 38 | | | 第三节 | 独立董事 45 | | | 第四 ...

2025年度独立董事述职报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （叶卫平） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，任期自 2025 年 12 月 15 日开始。本人在任职期间，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，全面关注 公司的发展状况，及时了解公司的生产经营情况，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间履职情况述职如下： 2025年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶卫平，1971 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，北 京大学 ...

第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立广东创世纪 智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司 "）权责利相匹配的激励约束机 制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级 管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东创世 纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第二章 适用范围及原则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第二条 本制度适用于下列人员： 1 .董事：包括董事长、非独立董事、独立董事； 2 .高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监； 3 .公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董 事 ...