马鞍山钢铁股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露工作，切实维护公司、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 公司股票挂牌证券交易所《上市规则》、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性 文件及本公司章程的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用的信息披露义务人包括：公司及其董事、高 级管理人员，持股百分之五以上的股东、实际控制人，收购人，重大 资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，公司 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 股权投资管理办法 1 目的 为规范马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称马钢股份或公司）股权投 资行为，加强股权投资项目的管理，防范投资风险，提高投资效益，根据 国家有关法律法规、国务院相关部委关于国有资产管理和投资管理的规章 制度，以及宝武集团的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 2 范围 本办法覆盖马钢股份。 3 术语和定义 3.1 股权投资 第 1 页 共 12 页 a) 重大和高风险投资项目 b) 年度投资计划外项目 c) 单项出资额>授权金额的项目 d) 需要宝武集团增资或者担保的项目 e) 境外股权投资项目 f) 非主业股权投资项目 g) 组建 PPP、BOT 项目公司及对 PPP、BOT 项目公司增资 h) 导致控参变化的增资 i) 对参股公司增资 j) 除原股东增资外的非公开协议增资 k) 产业金融业股权投资 l) 特别监管类项目 m) 其他宝武集团明确需要报批的项目 3.2 项目组 由规划投资部、经营财务部、运营改善部等相关职能部门及单位组成 的项目工作组。 4 职责分工 4.1 党委 负责对年度股权投资计划及调整方案、股权投资项目进行前置研究。 指公司以货币或实物 ...

西部矿业股份有限公司 关联交易管理办法 （经2007年第二次临时股东大会修订、经2012年第二 次临时股东大会修订、经2022年第二次临时股东大会 修订、经2023年第四次临时股东大会修订、经2025年 第三次临时股东会修订） 二○二五年十二月 第一章 总则 第一条 为规范西部矿业股份有限公司(下称"公司")关联 交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司信息披露管理办 法》、《公司章程》制定本办法｡ 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围 的子公司。 第四条 独立董事专门会议履行公司关联交易监督职责。 第二章 关联人与关联交易 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 财务、会计内控制度 第一章 总 则 第一条 为了促进马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 财务会计管理和会计内部控制建设，加强财务管理和会计监督，维护 投资者的利益，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》 等法律法规、《企业内部控制基本规范》和《马鞍山钢铁股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部控制，是由企业董事会、审计与合规管理委员会、 经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。本制度所称内 部控制是指公司为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确 保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制 方法、措施和程序。 第三条 公司财务会计内部控制的范围主要包括：货币资金、实 物资产、对外投资、工程项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成 本费用、担保等经济业务的会计控制。 第二章 方 法 第四条 公司财务会计内部控制的方法主要包括：预算控制、授 权批准控制、风险控制、会计系统控制、不相容职务相互分离控制、 财产保护控制、内部报告控制等。 第五条 预算控制。公司围绕效益目标按照全面预算的方法编制 年度财务预算 ...

马鞍山钢铁股份有限公司章程 股东大会2025 年 12月 24日 | . | | --- | | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份和注册资本 3 | | 第四章 股份增减和回购 4 | | 第五章 购买公司股份的财务资助 5 | | 第六章 股票和股东名册 6 | | 第七章 股份转让 8 | | 第八章 股东的一般规定 9 | | 第九章 股东会 11 | | 第十章 党委 19 | | 第十一章 董事会 20 | | 第十二章 高级管理人员 27 | | 第十三章 公司董事和高级管理人员的资格和义务 29 | | 第十四章 财务会计制度、利润分配与内部审计 33 | | 第十五章 会计师事务所的聘任 35 | | 第十六章 劳动人事制度及工会 36 | | 第十七章 公司的合并与分立 37 | | 第十八章 公司解散和清算 38 | | 第十九章 公司章程的修订程序 39 | | 第二十章 争议的解决 40 | | 第二十一章 附 则 40 | | 附件 | 1：马鞍山钢铁股份有限公司股东会议事规则……………………………………………4 ...

第二章 组成 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、香港联交所《证券上市规则》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定及《马鞍山钢铁股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（"委员会"），并 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其职权范围由董事会 全体会议确定。 第八条 委员会成员有下列情形之一的，由董事会予以解聘： （一）本人提出书面辞职申请； 1 / 5 （二）任期内因职务变动不宜继续担任委员会成员； （三）任期内严重渎职或违反法律、法规、《公司章程》和本细则 的规定； （四）董事会认为不适合担任的其他情形。 第三条 委员会由董事组成，至少有三名成员，其中独立董事占 多数。 第四条 委员会成员由董事长提出，董事会选举产生。 第五条 委员会设主任一名，从独立董事中产生，经委员会选举 后由董事会任免。委员会主任召集和主持委员会会议， 并负责与公司 董事会、管理层以及有关部门的联系。 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 外汇交易及外汇风险管理办法 1 目的 为加强马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称：公司）外汇交易及外汇 风险管理，规范外汇交易操作流程及交易行为，防范外汇交易风险、对冲 汇率、利率波动风险，特制定本办法。 2 范围 适用于马钢股份本部及各分子公司。 3.2.1 外汇即期交易 是指为满足外汇收支需要，通过金融机构在外汇市场买入一种货币同 时卖出另一种货币的即期结售汇业务。 3 术语或定义 3.1 外汇风险 是指因为外汇市场变动引起汇率、利率的波动，使得公司以外币计价 的收支或资产负债上涨或下降的可能性。 3.2 外汇交易 包括：外汇即期交易、外汇衍生品交易、外汇资产运作。 3.2.2 外汇衍生品交易 是指为对冲外汇收付及外汇资产债务汇率、利率风险，通过金融机构 在外汇市场进行衍生产品交易的行为。 外汇衍生品包括外汇或利率远期、期货、掉期、期权以及其他组合结 构型的衍生品，可采取本金交割，也可采取无本金差价结算。 3.2.3 外汇资产运作 是指为提高外汇存量资产收益，通过金融机构在外汇市场进行有关资 产保值增值产品交易的行为。 3.3 金融衍生品套期保值 是指公司为规避汇率风险或利率风险，审慎 ...

为进一步加强马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称公司）对外捐赠与 赞助管理，按项目化管理方式，规范对外捐赠与赞助行为，认真履行社会 责任，维护股东权益，特制订本办法。 马鞍山钢铁股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法 1 目的 本办法适用于马钢股份本部及各分子公司。 指依法成立的以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体。 2 范围 3 术语和定义 3.1 对外捐赠 指公司及下属子公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的 受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 3.2 赞助 指公司及下属子公司基于战略考虑或有利于企业发展的目的，为宣传 企业形象、推介产品，有条件地提供现金或实物给受助人的商业行为。 3.3 公益性社会团体 3.4 公益性非营利的事业单位 指依法成立的，从事公益事业的，不以营利为目的的教育机构、科学 研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会 福利机构等。 3.5 项目单位 是指具体实施对外捐赠与赞助项目的单位，包括公司各职能部门、子 公司。 4 管理职责 4.1 行政事务中心 4.1.1 负责公司对外捐赠与赞助的归口管理。 第 1 页 共 8 页 4 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会保证内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整，并按照监管要求及时报送。董 事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。 董事会秘书室协助董事会秘书开展内幕信息的日常管理工作（包 括但不限于内幕信息知情人的登记、报告、备案等）。 第二章 内幕信息的范围及报送 第三条 本制度定义的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对 公司证券的市场价格有重大影响，尚未按照相关规定在公司指定信息 披露报纸、网站进行公开披露的信息。 第四条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司经营方针和经营范 ...

西部矿业股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2012 年第 一次临时股东大会修订、经 2012 年第二次临时股东大 会修订、经 2013 年第一次临时股东大会修订、经 2020 年第一次临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股 东大会修订、经 2025 年第三次临时股东会修订） $$\Xi\,{\bf O}=\Xi\,\rlap{\n/}\Xi+\Xi\,\rlap{\n/}\Xi$$ 第一章 总则 第一条 为了规范西部矿业股份有限公司（下称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(下称《上市规则》)、 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，结合公司实 际情况，特制定本办法。 第四条 公司募集资金的存放坚持集中存放，便于监督管理 的原则。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券 向投资者募集并用于特定用 ...