关于江苏振江新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 德皓核字[2026]00000781 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2025 年 期初占用 资金余额 2025 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2025 年度 占用资金 的利息 (如有) 2025 年度 偿还累计 发生金额 2025 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联 方及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏 振江新能源装备股份有限公司（以下简称振江股份公司）2025 年度 财务 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于 2026 年度开展商品期货及外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货及外汇套期保值业务的必要性 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产风电、光伏 钢结构件、铸件等系列产品，主要原材料包括钢板、热卷、生铁、废钢等，原材 料占成本比重较大。近年来，受国内外产业政策调整、市场供求关系变化、上下 游产业链格局变动等影响，大宗商品价格波动风险较大，给公司生产经营带来了 诸多不确定性。 公司主要客户为国内外著名的风电整机厂商，公司的出口业务主要采用欧元、 美元等外币进行结算。近年来，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各 国货币波动的不确定性增强。 公司根据实际的生产经营情况，为了提高应对大宗原材料价格、汇率波动等 抗风险的能力，在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公司拟开展以 套期保值为目的的商品期货及外汇投资业务，保证公司主要产品成本水平的相对 稳定，进而维护公司正常的生产经营利润，提升公司整体抵御市场风险的能力， 为公司及股东创造更大的利益，因此开展该项业务具有充分的必要性。 二、商品期货及外汇套期保值业务情况概况 （一）交易目的 商 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，恪尽职责，认真履职，对北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）2025 年度履行监督 职责情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：赵焕琪 合伙人数量：66 截至 2025 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。 2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（未经审计，下同），审计业务收入为 30,397.08 万元，证券业务收入为 17,428.74 万元。审计 2025 年上市公司年报客 户家数 129 家，主要行业：制造 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-012 江苏振江新能源装备股份有限公司 （二）离任对公司的影响 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，朱晓秋女士的书面辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。 截至本公告日，朱晓秋女士持有公司股票 59,750 股。朱晓秋女士将严格遵 守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他 有关股份买卖的限制性规定。 朱晓秋女士在公司任职高管期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理朱晓秋女士提交的辞职报告。朱晓秋女士因个人原因，提请辞去 公司副总经理职务。朱晓秋女士辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务，其 离任不会对公司正常生产经营活动产生影响。 | | ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-011 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度 提供担保并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）、无 锡航工机械制造有限公司（以下简称"无锡航工"）、尚和（上海）海洋工程设备 有限公司（以下简称"尚和海工"）、连云港振江轨道交通设备有限公司（以下简 称"振江轨道"）、振江开特（连云港）工业科技有限公司（以下简称"振江开特"）、 江阴振江能源科技有限公司（以下简称"能源科技"）、上海底特精密紧固件股份 有限公司（以下简称"上海底特"）、苏州施必牢精密紧固件有限公司（以下简称"苏 州施必牢"）、连云港施必牢精密紧固件有限公司（以下简称"连云港施必牢"）、 上海荣太科技有限公司（以下简称"上海荣太"）、荣太（香港）控股有限公司（以 下简称"荣太香港"）、江阴振江电力工程有限公司（以下简称"振江电力"）、江苏 振江海风 ...

董事会审计委员会2025年度履职情况报告 江苏振江新能源装备股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作制度》等有关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责， 现将2025年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事谭建国、 独立董事吴洋和董事陈洋，其中主任委员由具有专业会计资格的谭建国担任。 二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均通过通讯或现场 参会的方式亲自出席了会议，并主要就公司定期报告等事项进行了审议，具体 如下： | 召开日期 | 会议 | 会议内容 | | 重要意见 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 届次 | | 和建议 | | | | | | | 2025.4.2 | 第四 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-021 江苏振江新能源装备股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健 全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和 可操作性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》等文件规定和《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，公司董事会制定了《未来三年（2026-2028年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定股东回报规划时考虑的因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-023 江苏振江新能源装备股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第 7 号》的相关规定，江 苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"振江股份")编制了截 至 2025 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况专项报告，具体如下: 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1071 号"文核准，于 2022 年 8 月 非公开发行人民币普通股(A 股)1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56 元，共计募集 资金人民币 571,999,996.00 元。扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币 14,270,754.72 元，实际可使用募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元。 截止 2022 年 8 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-017 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"振江股份"）自 上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构， 建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持 续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，现将公司最近五 年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或处分的情况 （一）2025 年 7 月 8 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司时任 监事董冰出具《行政处罚决定书》（〔2025〕14 号） 1、主要内容 江苏振江新能源装备股份有限公司 "经查明，董冰存在以下违法事实： 董冰，2023 年 6 月 5 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-014 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计 机构的议案》，该事项尚须提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：赵焕琪 合伙人数量：66 截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。 20 ...