紫金银行合规“失血”：20元违法所得牵出240万重罚

| 序号 | 当事人名称 | 行政处罚 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (姓名、职务) | 决定书文号 | | | | 1 | 江苏紫金农村商 业银行股份有限 公司 | 苏银罚决字 | 1.违反金融统计管理规定; 2.违反账户管理规定; 定; | 警告,没收违法所得 | | | | | 3.违反特约商户管理规定; | | | | | | 4.违反支付受理终端管理规 | | | | | 〔2025〕 18 号 | 15.违反反假货币业务管理规20.22元,罚款240万元 | | | | | | 定; | | | | | | 6.违反人民币流通管理规定; | | | | | | 7.违反信用信息采集、提供、 | | | | | | 查询及相关管理规定。 | | | 2 | 沙某(时任江苏 紫金农村商业银 | 苏银罚决字 | 对江苏紫金农村商业银行股 份有限公司以下违法行为负 | 警告,罚款5 万元 | | | 行股份有限公司 | | | | | | 电子银行部总经 | [2025] 19 号 | 有责任: | | | | | | 违反 ...