美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-070 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）下午14:50。 （2）网络投票时间：2025年10月14日（星期二）9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东大会现场会议的召开地点 为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于2025年9月26日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议，定于2025年10月14日召开公司 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召 开，《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）已于2025年9月27日披露 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。现就本次 ...