北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0184号 二〇二五年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 植德京（会）字[2025]0184 号 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 三诺生物传感股份有限公司 3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公 司 716 会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长李少波先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 1 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：20 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或者"三诺生物"）于 2025 年 12 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会职工代表董事； 于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董 事会非独立董事、独立董事，与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期 自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 公司于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司 第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司第六届高级 管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告 如下： 2、独立董事：陈纪正女士、Ji ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董 事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司 全体董事传达。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。经 全体董事共同推举，本次会议由董事李少波先生主持。公司高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事 规则》的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一） ...

Core Viewpoint - Sanofi Bio's stock decreased by 1.04% to 17.13 CNY per share, with a total market capitalization of 9.597 billion CNY as of the report date [1] Group 1: Company Overview - Sanofi Bio was established on August 7, 2002, and went public on March 19, 2012 [1] - The company specializes in the research, design, production, and sales of point-of-care testing (POCT) products for chronic disease detection [1] - The revenue composition of Sanofi Bio includes: 73.29% from blood glucose monitoring systems, 6.59% from diabetes nutrition and care products, 5.03% from glycated hemoglobin testing systems, 4.14% from blood lipid testing systems, 4.11% from blood pressure monitors, 3.94% from iPOCT monitoring systems, 2.05% from other products, and 0.85% from miscellaneous [1] Group 2: Shareholder Information - Huabao Fund's Huabao CSI Medical ETF (512170) is among the top ten circulating shareholders of Sanofi Bio, having reduced its holdings by 1.5068 million shares in the third quarter, now holding 9.6142 million shares, which is 2.13% of the circulating shares [2] - The estimated floating loss for Huabao CSI Medical ETF today is approximately 1.7306 million CNY [2] - The fund was established on May 20, 2019, with a current size of 26.404 billion CNY, yielding 5.42% this year, ranking 3760 out of 4195 in its category [2]

Core Viewpoint - Sanofi Bio's stock experienced a decline of 0.75% on December 29, with a trading volume of 79.52 million yuan, indicating a challenging market environment for the company [1] Financing Summary - On December 29, Sanofi Bio had a financing buy amount of 13.46 million yuan and a financing repayment of 22.77 million yuan, resulting in a net financing buy of -9.31 million yuan [1] - The total financing and securities balance for Sanofi Bio reached 399 million yuan, with the financing balance accounting for 4.10% of the circulating market value, which is above the 70th percentile of the past year [1] - In terms of securities lending, Sanofi Bio repaid 100 shares and sold 6,800 shares, with a selling amount of 117,700 yuan, while the securities lending balance was 1.92 million yuan, exceeding the 90th percentile of the past year [1] Company Overview - Sanofi Bio, established on August 7, 2002, and listed on March 19, 2012, specializes in the research, design, production, and sales of point-of-care testing (POCT) products for chronic disease detection [2] - The company's revenue composition includes: blood glucose monitoring systems (73.29%), diabetes nutrition and care products (6.59%), glycated hemoglobin testing systems (5.03%), blood lipid testing systems (4.14%), blood pressure monitors (4.11%), iPOCT monitoring systems (3.94%), and other products (2.05%) [2] - As of September 30, 2025, Sanofi Bio reported a revenue of 3.45 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 8.52%, while the net profit attributable to shareholders was 211 million yuan, a decrease of 17.36% compared to the previous year [2] Dividend and Shareholder Information - Sanofi Bio has distributed a total of 1.51 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 344 million yuan distributed over the past three years [3] - As of September 30, 2025, the top ten circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited as the third-largest shareholder with 25.67 million shares, an increase of 3.30 million shares from the previous period [3] - Other notable shareholders include Ruiyuan Growth Value Mixed A and Huabao CSI Medical ETF, with changes in their holdings compared to the previous period [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，三诺生物发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第一次临时股东 会。 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-095），公司将于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现将会议有关事项公告提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 ...

从资金流向上来看，当日医疗器械板块主力资金净流出6.29亿元，游资资金净流入1.66亿元，散户资金净 流入4.63亿元。医疗器械板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688013 | 天臣医疗 | 54.60 | 3.14% | 4.54万 | | 2.47 Z | | 301122 | 采纳股份 | 27.55 | 2.99% | 2.17万 | | 5943.98万 | | 688108 | 赛诺医疗 | 20.89 | 2.25% | 57.20万 | | 11.64亿 | | 688198 | 佰仁医疗 | 111.02 | 1.67% | 4979.11 | | 5448.99万 | | 300298 | 三诺生物 | 17.44 | 1.34% | 8.40万 | | 1.47亿 | | 688617 | 惠泰医疗 | 250.54 | 1.11% | 7575.15 | | 1.88亿 | | 688755 | 汉邦科技 | 39 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举工作。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 黄绍波先生，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于湖南大学工业工程专业，湖南大学工商管理硕士（M ...