紫光股份有限公司 紫光股份有限公司 董 事 会 2026 年 2 月 12 日 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－009 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五 个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出 具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供 截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存在《上 市公司证券发行注册管理办法》规定的通过配股、增发、可转换公司债券等方 式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年 度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编 ...

紫光股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为完善和健全紫光股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续和稳定的 分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定 回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规 定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部 融资环境等因素，制定了《紫光股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划的主要考虑因素 本规划的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理 回报，综合分析公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东意愿和要求、 社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况；平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制 ...

基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司将择期召开 股东会，待相关事项准备完成后发出召开股东会相关事宜的通知及公告，提请 公司股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－011 紫光股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了第九届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的相关公告。 特此公告。 紫光股份有限公司 董 事 会 2026 年 2 月 12 日 1 ...

第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议，于 2026 年 2 月 4 日以书面方式发出通知，于 2026 年 2 月 11 日在紫光大楼四层会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名， 符合《紫光股份有限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于公司终止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案 根据公司战略发展规划等情况，本着维护股东利益、对股东负责的原则，经公 司审慎分析和论证，公司决定终止筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市相关事项。 具体内容详见同日披露的《关于终止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公 司主板上市的公告》。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－006 紫光股份有限公司 公司 2026 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审 核意见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票， ...

格隆汇2月11日丨紫光股份(000938.SZ)公布，拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过55.7亿元 （含本数），扣除发行费用后的净额投资于收购新华三6.98%股权、研发设备购置项目、偿还银行贷 款。 如何抓住黄金波段机会？聪明钱的选择，黄金+股票一键搞定>> ...

格隆汇2月11日丨紫光股份(000938.SZ)公布，根据公司战略发展规划等情况，本着维护股东利益、对股 东负责的原则，经公司审慎分析和论证，公司于2026年2月11日召开第九届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，公司决定终止筹 划发行H股股票并在香港联交所主板上市。公司本次终止筹划H股股票事项属于股东会授权董事会全权 处理的授权范围，无需提交股东会审议。 ...

格隆汇2月11日｜紫光股份公告，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过557,000.00万元 （含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于收购新华三6.98%股权、研发设备购置项目、偿还银行贷 款。在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资 金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－008 紫光股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案等相关公告披露事项不代表审批机 关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次向特定 对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚须公司股东会审议通过、深圳证券 交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 紫光股份有限公司 董 事 会 2026 年 2 月 12 日 1 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了第九届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公布的相关公告。 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二六年二月 紫光股份有限公司（以下简称"紫光股份"或"公司"）是深圳证券交易所 主板上市的公司。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章 或规范性文件的规定，公司编制了《2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方 案论证分析报告》。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景 近年来，人工智能、云计算、大数据、物联网等新一代数字技术快速发展和 普及，全球数字化解决方案市场规模持续扩大，我国数字化解决方案市场保持了 稳定增长的态势。随着以 DeepSeek 为代表的人工智能大模型取得突破性进展， 越来越多的开发工具以及垂直应用在催生更多算力需求。在数字基础设施方面， AI 技术的发展离不开网络、计算、存储等在内的基础设施的重要支撑，也对数 字基础设施提出了更高要求。而随着大模型的推理需求迎来爆发 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 紫光股份有限公司 （北京市海淀区清华大学紫光大楼） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年二月 1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与紫光股份有限公司《2026 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 557,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万人 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 民币） | （万人民币） | | 1 | 收购新华三 6.98%股权 | 353,092.09 | 350,000.00 | | 2 | 研发设备购置项目 | 40,100.00 | 40,000.00 | | 3 | 偿还银行贷款 | 167,000.00 | 167,000.00 | | | 合计 | 560,192.09 | 557,000.00 | 注：本次收购新华三 6.98%股权的价格合计为 498,795 ...