四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2020 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《四 川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 按照律师行业公 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司高级管理人员辞职的情况 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 31 日收到公司副总经理龙勇先生提交的书面辞职报告。龙勇先生因工作调整原因， 不再继续担任公司副总经理的职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定， 龙勇先生的辞职报告于送达董事会时生效。 龙勇先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对龙 勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-053 经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任聂东先生、 方仁义先生（简历详见附件）为公司第八届董事会副总经理，其任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 附件：简历 1. ...

[Table_MainInfo] 公司研究/建筑工程/建筑 证券研究报告 四川路桥（600039）公司年报点评 [ Table_InvestInfo] Q4 降幅扩大，新签订单保持增长 [Table_Summary] 投资要点：  事件：2023年公司实现营业收入1150.42亿元，同比减少14.88%；归母净利润 90.04亿元，同比减少19.70%；扣非后归母净利润90.18亿元，同比减少6.98%。 点评如下：  Q4 季度归母净利润下降，高速公路投资运营和清洁能源业务增速较快。分季 度看，Q1、Q2、Q3、Q4营收分别同比增长29.02%、8.41%、-22.74%、-47.48%； Q1、Q2、Q3、Q4归母净利润分别同比增长32.58%、15.33%、-24.62%、-67.38%。 分业务看，工程施工、贸易销售、矿业及新材料、高速公路投资运营、清洁能 源和其他业务营收分别为 1038.89、52.22、16.87、30.02、4.58和 1.61亿元， 分别同增-8.93%、-62.86%、-56.81%、23.62%、130.31%、-2.66%。分地区看， 省内及省外业务营收分别为 96 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [5][7]. Core Views - The company achieved a revenue of 1150.42 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 14.88%, and a net profit attributable to the parent company of 90.04 billion yuan, down 19.70% year-on-year [5][6]. - The company signed new orders worth 1685.16 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 20.07% [5]. - The gross profit margin increased by 1.09 percentage points to 18.14% in 2023, with significant growth in clean energy and highway investment operations [6][10]. - The company is positioned as a leader in transportation infrastructure in Sichuan Province, with a comprehensive layout for low-carbon and intelligent transformation [7]. Financial Performance Summary - Revenue for 2023 was 115042 million yuan, with a projected increase to 126554 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 10.0% [8][10]. - The net profit for 2023 was 9004 million yuan, expected to rise to 10096 million yuan in 2024, indicating a growth of 12.1% [8][10]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 1.03 yuan, projected to increase to 1.16 yuan in 2024 [8][10]. - The company’s net profit margin for 2023 was 7.8%, with a slight increase expected in 2024 [10][11]. Business Segment Analysis - The engineering construction segment reported a revenue of 1038.89 million yuan, with a year-on-year decrease of 8.93% [5]. - The clean energy segment saw a revenue increase of 130.31% to 4.58 million yuan in 2023 [6]. - The mining and new materials segment experienced a significant decline, with revenue dropping 56.81% to 16.87 million yuan [6]. Market Comparison - The company’s market capitalization is approximately 66061 million yuan, with a circulating market value of 50631 million yuan [5]. - Compared to peers, the company has a projected P/E ratio of 7.34 for 2023, indicating a competitive valuation within the industry [9].

2024 年 5 月 31 日 1 2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 2 一、 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：董事长 周凤岗 四、 会议记录：李美慧 五、 会议审议及听取事项 2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 | | 审议事项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 会议议案 | 宣读人 | | 页码 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 年度董事会工作报告》 《2023 | 周凤岗 | | 4 | | 2 | 年度监事会工作报告》 《2023 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-049 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁 路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议案》 公司监事会同意下属施工企业组成联合体参与新建绵阳至遂宁至内江铁路 绵阳至遂宁段站前工程施工总价承包项目（以下简称项目）投标。项目中标后， 公司下属企业拟认购招标人绵遂内铁路有限责任公司指定的四川省绵遂内铁路 股权投资基金（一期）合伙企业（有限合伙）（以下简称基金）份额。按照招标 文件，认缴基金的出资额为项目标段中标额的 1/5，按同时中标 2 个投标限价最 高的标段计算，公司拟认购基金份额最高为 19.62 亿元。 具体内容详见公司公告编号为 2024-050《关于子公司以认购基金模式参与新 建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标暨关联交易的公告》。 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-051 四川路桥建设集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-050 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵 遂段站前工程项目投标暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）下属子 公司拟组成联合体，参与新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程施工 总价承包项目（以下简称项目）投标。项目中标后，公司子公司拟认购招标人绵 遂内铁路有限责任公司（以下简称绵遂内公司）指定的四川省绵遂内铁路股权投 资基金（一期）合伙企业（有限合伙）（以下简称基金）份额。 本次交易是为了取得新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程 总承包，认购基金不以获取其投资收益为主要目的。 本次交易投资金额：公司子公司作为有限合伙人认缴基金的出资额为项目 标段中标额的1/5，拟认购基金份额最高为19.62亿。 本次拟认购基金的普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人为公司控股股 东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）的 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1 人，董事长周凤岗因其他公务未能亲自出席，委托副董事长孙立成代为行使表决 权；董事池祥成、李黔；独立董事李光金、周友苏、曹麒麟以通讯方式参会。 （四）会议由副董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会审议情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-048 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-048 表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 ...

第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事：李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟 四川路桥建设集团股份有限公司 经讨论，公司关于下属施工企业以认购基金模式参与新 建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易事项符 合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本 事项提交公司第八届董事会第三十八次会议审议，且关联董 事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议。独立董事李光金先生为本次会议主持人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》的规定，并就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于下属施工企业以认购基金模式参 与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议 案》的审查意见 2024 ...