证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-010 安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王丰作为安徽荃银高科种业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽荃银高科种业股份 有限公司第五届董事会提名为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽荃银高科种业股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-009 安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽荃银高科种业股份有限公司董事会现就提名韩良先 生为安徽荃银高科种业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽荃银高科种业股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽荃银高科种业股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-014 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于控股股东履行承诺解决种子业务同业竞争问题 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、同业竞争问题暨关联交易事项概述 中国种子集团有限公司（以下简称"中种集团"）系安徽荃银高 科种业股份有限公司（以下简称"公司"或"荃银高科"）控股股东， 在境内水稻种子、小麦种子领域，中种集团及其关联方与荃银高科存 在一定程度同业竞争；在境外业务领域，先正达集团股份有限公司目 前从事的业务与公司向特定对象发行股票的募投项目"农作物种子海 外育繁推一体化建设项目"子项目孟加拉国农作物种子育繁推一体化 基地项目建成投产后，可能在孟加拉国玉米种子业务上存在一定的同 业竞争。 为保护公司及中小股东的利益，中种集团已出具《关于避免与安 徽荃银高科种业股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体内容为： "鉴 于现代农业直接持有荃银高科 92,520,965 股普通股股份并通过与荃 银高科自然人股东贾桂兰和王玉林签署一致行动协议取得荃银高科 控股权（以下简称"前次权 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-015 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 （1）安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"荃银高科"）及子公司根据经营业务需要，预计 2026 年 与中国种子集团有限公司等关联人发生日常关联交易总金额为 15,642.50 万元。 （2）2026 年 1 月 14 日，公司第五届董事会第三十次会议审议 通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表 决的方式，表决情况如下： ①公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 ③公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回 避表决。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 ④公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-008 安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩良作为安徽荃银高科种业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽荃银高科种业股份 有限公司第五届董事会提名为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽荃银高科种业股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-011 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽荃银高科种业股份有限公司董事会现就提名王丰先 生为安徽荃银高科种业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽荃银高科种业股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽荃银高科种业股份有限公司第五届董 事会提名委 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-006 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"或"荃银高 科"）第五届董事会第三十次会议于 2026 年 1 月 14 日以现场与通讯 表决相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件方 式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长应 敏杰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及 《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司董事会拟提名姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生、 张从合先生 5 人作为公司第六届董事会非独立董事候 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽荃银高科种业股 份有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对荃银高科募集资 金投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 （三）募投项目历次变更及延期情况 2023 年 4 月 23 日公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次 会议及 2023 年 5 月 10 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分募集资金用途的议案》，同意公司将"青贮玉米品种产业化及种养结合项目" 募集资金投资金额由 30,900 万元缩减为 8,493 万元，并将调减的 22,407 万元募集 资金用于"收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目"，"青贮玉米 ...

证券日报网讯1月12日，荃银高科（300087）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31 日，公司共有股东约3.5万户。 ...