四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2035 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 6 月 12 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并 ...

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,537,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.4430 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-055 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，其中董事池祥成，独立董事周友苏、曹麒麟 以通讯方式参会；董事胡元华、李黔因其他公务未能出席会议； 2、公司 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-056 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 1 四川路桥建设集团股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到孙立成 先生的书面辞职报告，现任公司副董事长、总经理孙立成先生因工作调整，担任 公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司副总经理，故辞去公司总经理职务。根 据《公司法》及公司《章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。辞 去公司总经理职务后，孙立成先生仍然担任公司副董事长及董事会专门委员会委 员职务。公司将按照法定程序尽快完成总经理选聘工作。 公司对孙立成先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-052 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）审议通过了《关于制定<融资担保管理办法>的议案》 为规范公司及所属企业的担保行为，防范经营风险，促进公司健康稳定发展， 根据相关法律法规及公司《章程》，并结合公司实际情况，董事会同意制定《融 资担保管理办法》。 （二）本次董事会于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在公司附四楼大会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 27 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中委托出席 1 人，董事赵志鹏因其他公务未能亲自出席，委托董事朱年红代为行使表决权；董 事池祥成、李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-054 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,987,377,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1746 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2020 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《四 川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 按照律师行业公 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司高级管理人员辞职的情况 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 31 日收到公司副总经理龙勇先生提交的书面辞职报告。龙勇先生因工作调整原因， 不再继续担任公司副总经理的职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定， 龙勇先生的辞职报告于送达董事会时生效。 龙勇先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对龙 勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-053 经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任聂东先生、 方仁义先生（简历详见附件）为公司第八届董事会副总经理，其任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 附件：简历 1. ...

[Table_MainInfo] 公司研究/建筑工程/建筑 证券研究报告 四川路桥（600039）公司年报点评 [ Table_InvestInfo] Q4 降幅扩大，新签订单保持增长 [Table_Summary] 投资要点：  事件：2023年公司实现营业收入1150.42亿元，同比减少14.88%；归母净利润 90.04亿元，同比减少19.70%；扣非后归母净利润90.18亿元，同比减少6.98%。 点评如下：  Q4 季度归母净利润下降，高速公路投资运营和清洁能源业务增速较快。分季 度看，Q1、Q2、Q3、Q4营收分别同比增长29.02%、8.41%、-22.74%、-47.48%； Q1、Q2、Q3、Q4归母净利润分别同比增长32.58%、15.33%、-24.62%、-67.38%。 分业务看，工程施工、贸易销售、矿业及新材料、高速公路投资运营、清洁能 源和其他业务营收分别为 1038.89、52.22、16.87、30.02、4.58和 1.61亿元， 分别同增-8.93%、-62.86%、-56.81%、23.62%、130.31%、-2.66%。分地区看， 省内及省外业务营收分别为 96 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [5][7]. Core Views - The company achieved a revenue of 1150.42 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 14.88%, and a net profit attributable to the parent company of 90.04 billion yuan, down 19.70% year-on-year [5][6]. - The company signed new orders worth 1685.16 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 20.07% [5]. - The gross profit margin increased by 1.09 percentage points to 18.14% in 2023, with significant growth in clean energy and highway investment operations [6][10]. - The company is positioned as a leader in transportation infrastructure in Sichuan Province, with a comprehensive layout for low-carbon and intelligent transformation [7]. Financial Performance Summary - Revenue for 2023 was 115042 million yuan, with a projected increase to 126554 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 10.0% [8][10]. - The net profit for 2023 was 9004 million yuan, expected to rise to 10096 million yuan in 2024, indicating a growth of 12.1% [8][10]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 1.03 yuan, projected to increase to 1.16 yuan in 2024 [8][10]. - The company’s net profit margin for 2023 was 7.8%, with a slight increase expected in 2024 [10][11]. Business Segment Analysis - The engineering construction segment reported a revenue of 1038.89 million yuan, with a year-on-year decrease of 8.93% [5]. - The clean energy segment saw a revenue increase of 130.31% to 4.58 million yuan in 2023 [6]. - The mining and new materials segment experienced a significant decline, with revenue dropping 56.81% to 16.87 million yuan [6]. Market Comparison - The company’s market capitalization is approximately 66061 million yuan, with a circulating market value of 50631 million yuan [5]. - Compared to peers, the company has a projected P/E ratio of 7.34 for 2023, indicating a competitive valuation within the industry [9].

2024 年 5 月 31 日 1 2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 2 一、 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：董事长 周凤岗 四、 会议记录：李美慧 五、 会议审议及听取事项 2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 | | 审议事项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 会议议案 | 宣读人 | | 页码 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 年度董事会工作报告》 《2023 | 周凤岗 | | 4 | | 2 | 年度监事会工作报告》 《2023 ...