2024 年第三次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 10 日 1 2024 年第三次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 | 序号 | 会议议案 | 宣读人 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案 | 袁高峰 | | 3 | | 2 | 关于修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案 | 朱 | 霞 | 5 | 六、 股东表决 2024 年第三次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 四川路桥建设集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案 议案一 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣读决议 十一、会议结束 2024 年第三次临时股东大会会议议程 各位股东及股东代表： 2 一、 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-022 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0101 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭律师、李丹玮律 师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 监事会关于会计估计变更的意见 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第八届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和 差错更正》的相关规定，本次公司会计估计变更的会计处理采用 未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以 往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经公司财务部门初 步测算，本次会计估计变更预计对本公司 2024 年度财务报表的 主要影响如下：预计将使公司 2024 年度固定资产折旧费用减少 5,132.56 万元，利润总额增加约 5,132.56 万元，净利润增加约 3,950.66 万元，其中归属于母公司所有者的净利润增加约 2,073.87 万元，最终数据以会计师事务所审计为准。 监事会认为本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情 况进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况 和经营成果,符合相关规定。本次会计估计变更的相关决策程序 符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会同意本次会计估计变更事项。 四川路桥建设集 章令 21 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-021 | | | | 少至 8,715,201,005 | 股。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 3 | 8,715,578,165 | 股，全部为普通股股 | 8,715,201,005 | 股，全部为普通股股 | | | 票。 | | 票。 | | 该议案还须提交公司股东大会审议。公司《章程》（2024 年 3 月修订）详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开 了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司< 章程>的议案》。由于限制性股票激励对象中部分人员因故出现公司《2019 年限 制性股票激励计划（草案）》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形， 因此，公司对前述人 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川路桥建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《四川路桥建设集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 1 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名 ...

经初步测算，若不考虑固定资产增减变动等因素的影响，本次会计估计 变更预计将使公司2024年度固定资产折旧费用减少5,132.56万元，利润总额增加 约5,132.56万元，净利润增加约3,950.66万元，其中归属于母公司所有者的净利 润增加约2,073.87万元，最终数据以会计师事务所审计为准。 一、概述 为了更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，公司从水电业务固 定资产的实际使用状况出发，参考了同行业上市公司情况，并咨询了行业专家的 相关意见，拟自2024年1月1日起对清洁能源板块主要电站建筑物及电站设备的类 别按行业通用类别进行调整，并对预计使用年限的会计估计进行变更。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-020 四川路桥建设集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更的会计处理采用未来适用法，无需对已披露的财务报 告进行追溯调整,对四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以往各年 度财务状况和经营成果不 ...

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 3 人，董事长周凤岗、副董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长胡 元华代为行使表决权；董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代 为行使表决权；董事李黔、独立董事李光金、曹麒麟以通讯方式参会。 （四）本次董事会由副董事长胡元华主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司投资项目 2024 年度实施计划的议案》 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-017 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为确保 2024 年投资工作的顺利 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-025 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月27日、2022 年6月13日先后召开第七届董事会第五十九次会议和2022年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，具体内容详见公司于2022年5月28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告编号为2022-083 的《四川路桥建设集团股份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告》。 2023年6月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通 知书》（中市协注〔2023〕MTN642号），该协会决定接受公司中期票据注册，具体 内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的公告编号为2023-075的《四川路桥建设集团股份有限公司关于收到中国银 ...

四川路桥建设集团股份有限公司章程 （2024 年 3 月修订） 目 录 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代国有企业制度，维护股东、公司、债权人的合 ...