中国国际金融股份有限公司 关于华勤技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为华勤技术股 份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务 规则的要求，对华勤技术本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 20 日出具的《关于同意华勤技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340 号），并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 72,425,241 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 80.80 元/股，募集资金总额为人民币 585,195.95 万元，扣除 发行费用后，实际募集资金净 ...

华勤技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐款等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-020 华勤技术股份有限公司 （四）保险费用：不超过人民币50万元（以最终签订的保险合同为准）； （五）保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。 1 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理体系， 提升公司治理水平，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职 责，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公 司于 2023 年 10 月 30 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十 一次会议，审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》，公司拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章 程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将 直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关情 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-021 华勤技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）首次公开 发行股票实际募集资金净额为人民币 573,068.36 万元，其中超募资金为人民币 23,068.36 万元。本次拟使用超募资金人民币 6,920.00 万元永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.998%。 1 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月20日出具的《关于同意华勤技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340号），并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，每股面 值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币80.80元/股，募集资金总额为人民币 585,195.95万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币5 ...

华勤技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构。 第三章 职责权限 第八条 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-017 华勤技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 经审核，公司监事会同意提名蔡建民先生和易维佳先生为第二届监事会非职 工代表监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述非职工代 表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届 监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术 关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2023年10月 30日以现场和视频通讯相结合的方式召 ...

华勤技术股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《华勤技术股份有限公司公司章程》等有关规定，我 们作为华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，经认真审核相关资料，现对公司第一届董事会第十五次会议所涉及相关 事项发表事前认可如下： 1、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 独立董事在事前审阅了关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案内 容并发表事前认可意见如下：上述议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》的规定；上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求；议案涉及的关 联交易事项公允、合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利 益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。 公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。 (以下无正文) （本页无正文，为《华勤技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五 次会议相关事项的事前认可》之签字页） 独立董事签字： 焦捷 胡赛雄 黄治 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-016 华勤技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第 二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名。 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审核，公司董事 会同意提名邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、邓治国、奚平华为公司第二届董 事会非独立董事候选人，任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日 1 起三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2023年10月 30日以现场和视频通讯相结合的方式召开第一届董事会第十五次会议，本次会议 的通知于2023年10月26日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人， 实际 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-018 华勤技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事会 任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《华勤技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事 会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 1 取得独立董事资格证书，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会非独立董事、独立董事均 将采取累积投票制选举产生，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起 就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会由3名监事组 成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 （一）非职工代表监事 一、 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-022 华勤技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...