山东阳谷华泰化工股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第二章 职工董事的任职资格与条件 第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司高级管理人 员不得兼任职工董事。 第六条 职工董事应符合《公司法》规定的董事任职资格，以下情形不得担任 职工董事： 第一条 为完善山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通 过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： （一）依法合规原则； （二）民主选举原则； （三）公平、公正、公开原则； （四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管 理等事宜。 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事刘炳柱先生的书面辞职申请，刘炳柱先生因公司治理结构调整申请辞去公司 董事及提名委员会委员职务，辞任后仍在公司担任副总经理。刘炳柱先生原定董事 任期至第六届董事会届满之日止。 刘炳柱先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影 响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披 露日，刘炳柱先生未直接持有公司股份，通过第一期员工持股计划间接持有公司股 份 111,005 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘炳柱先生离任公司非独立 董事职务后仍担任公司副总经理，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变 ...

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-138 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第六届董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日上午 9:15-9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 10 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 因公司治理结构调整，刘炳柱先生于 2025 年 10 月 29 日向公司董事会提交 书面辞职申请，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，一并辞去董事会提 名委员会委员职务，辞任后仍在公司担任副总经理。公司于同日召开职工代表大 会，经全体与会职工代表表决，选举王艳莉女士为第六届董事会职工董事。 经董事会审议，同意补选王艳莉女士为公司第六届董事会提名委员会委员， 与张洪民先生、朱德胜先生共同组成第六届董事会提名委员会，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据有关法律 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第七次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。本次会议由独立董事 专门会议召集人朱德胜先生召集主持，应到独立董事三人，实到独立董事三人， 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。 本次会议讨论并通过如下议案： 一、审议通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议 案》 本议案尚需提交公司董事会审议。 独立董事：朱德胜、张洪民、刘克健 二〇二五年十月三十日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》 鉴于本次交易申请文件财务数据已更新至2025年6月30日，公司已完成申请 文件的更新补充工作，根据相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请恢复对本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。 鉴于本 ...

股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 股票上市地：深圳证券交易所 债券简称：阳谷转债 债券代码：123211 债券上市地：深圳证券交易所 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊 | | 购买资产 | 城昌润、睿高致远、刘保乐 | | 配套募集资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 在本次交易过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结 ...

公司于2025年9月30日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的通知， 因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深交所对公司本次重组 中止审核。 截至目前，以2025年6月30日为基准日的加期审计更新补充工作已完成，公 司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《山东阳谷华泰化工股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）》及其摘要。本次对重组报告书修订的主要内容如下（如无特别 说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有 相同的含义）： | 重组报告书章节 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 根据修订情况修订部分释义。 | | 重大事项提示 | | 更新上市公司最新一期的财务数据及财务指标。 | | 重大风险提示 | | 1、更新上市公司最新一期的财务数据及财务指标； | | | | 2、更新风险中所列示标的公司财务数据等。 | | 第一节 | 本次交易概述 | 1、更新行业数据； | | | 重 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的申请文件于2025 年5月29日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于受理山东阳谷华 泰化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证 上审〔2025〕70号），于2025年6月8日收到深交所下发的《关于山东阳谷华泰化 工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2025〕030003号），于2025年6月28日向深交所提交及更新了本次交易审核问 询函的回复报告及其他相关文件。 因本次交易方案需要进行调整，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则（2025年修订）》（以下简称"《重组审核规则》"）第五十一条的 规定，深交所对公司本次交易中止审核。具体内容详见公司于2025年8月2日披露 的《山东阳谷华泰 ...

| 股票简称：阳谷华泰 | 股票代码：300121 | 股票上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券简称：阳谷转债 | 债券代码：123211 | 债券上市地：深圳证券交易所 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊 | | 购买资产 | 城昌润、睿高致远、刘保乐 | | 配套募集资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 阳谷华泰 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 在本次交易过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 二〇二五年十月 htt // t 北京观韬律师事务所 补充法律意见书（三） 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（三） 观意字 2025BJ002448 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 本所作为山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，已就本次交易出具了观意字 2025BJ001052 号《北京观韬律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司发 ...