Group 1 - The company Zhongjian Technology (300777) announced on the evening of November 25 that its board of directors has approved the nomination of several candidates for the fourth board of directors, including non-independent directors Yang Yonggang, Li Baoshan, Zhang Xuehao, Li Hui, Gu Yuandong, and Wen Yuefang [1] - The board also approved the nomination of independent director candidates Li Yougen, Qiu Xueshi, Xu Gaoyan, and Pan Hua, which will be submitted for shareholder meeting approval [1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人 杨永岗 现就提名 徐高彦 为中简科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中简科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中简科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 中简科技股份有限公司 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

一、被提名人已经通过中简科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 中简科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 温月芳 现就提名 潘华 为中简科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中 简科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 中简科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杨永岗 现就提名 邱学仕 为中简科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中简科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中简科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

中简科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李友根 作为中简科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杨永岗 提名为中简科技股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中简科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 中简科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杨永岗 现就提名 李友根 为中简科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中简科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中简科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-082 中简科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公 司第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会董事候选人情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名由公司职工代表大会选举产生， 非职工代表董事 7 名由公司股东会选举产生，本次股东会应选非独立 董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 （记者 贾运可） 每经AI快讯，中简科技（SZ 300777，收盘价：30.45元）11月25日晚间发布公告称，公司第三届第三十 次董事会会议于2025年11月24日以现场会议结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司拟续聘2025年度 审计机构及其审计费用的议案》等文件。 2024年1至12月份，中简科技的营业收入构成为：新材料制造业占比99.93%，其他业务占比0.07%。 截至发稿，中简科技市值为134亿元。 ...

中简科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邱学仕 作为中简科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杨永岗 提名为中简科技股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中简科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-081 中简科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告 审计意见类型为标准的无保留意见，内控审计报告意见类型为带强调 事项段的无保留意见。 2. 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议 案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自 股东会审议通过之日起生效，聘期一年，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | ...