证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-026 江中药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的 ...

江中药业股份有限公司监事会 关于第十届监事会第四次会议相关事项的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规以及《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修 订稿）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，江中药业股份有限公司监事会 审阅了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁 条件成就的议案》《江中药业第二期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 及其相关资料,并提出如下书面审核意见： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁 条件成就的议案 监事会认为：鉴于本激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期的相关 解除限售条件已成就，公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按 照本激励计划的相关规定为符合条件的 14 名激励对象办理本激励计划预留授予 限制性股票第二次解除限售的相关事宜，该等事项符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及股东利益的情况。 二、关于公司第二期限制性股票激励计划（草案二次 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-021 江中药业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司 2025 年第一季度报告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 监事会认为，《江中药业 2025 年第一季度报告》真实反映了公司 2025 年第 一季度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解 锁条件成就的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 根据《2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）》（以下简称 "激励计划"）的有关规定，公司激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件已经成就，同意对符合 ...

会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通 过以下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 董事会认为，《江中药业 2025 年第一季度报告》真实反映了公司 2025 年第 一季度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司审计委员会 2025 年第四次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董 事会审议。 报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-020 江中药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-024 江中药业股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 股权激励方式：限制性股票。 ● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：第二期限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予不超过687.70 万股限制性股票，占公司股本总额的1.09%。其中，首次授予621.70万股，占公 司股本总额的0.99%，占激励计划限制性股票授予总数的90.40%；预留授予66.00 万股，占公司股本总额的0.10%，占激励计划限制性股票授予总数的9.60%。 一、公司基本情况： （一）公司简介 江中药业股份有限公司（以下简称"江中药业"或"本公司"、"公司"） 于1996年9月23日在上海证券交易所上市，注册地址和办公地址为江西省南昌市 高新区火炬大道788号。公司经营范围包括中成药、化学药 ...

证券简称：江中药业 证券代码：600750 江中药业股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案二次修订稿） 江中药业股份有限公司 二〇二五年四月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证江中药业股份有限公司第二期限制性股票激励 计划（草案二次修订稿）（以下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）以及《中央企业控股 上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号文）等其他有关法 律、行政法规、规范性文件以及《江中药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-022 江中药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次解锁股票数量：139,938 股 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性 股票解除限售暨股份上市公告。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议和第十 届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）》（以下简称"激励计划"）的有关规定和公司 2021 年第二次临 时股东大会的授权，公司董事会认为公司激励计划规定的预留授予部分限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数为 14 人，可解除限售的限制性股票数量为 139,938 股，约占公司目前股本总额的 0.02 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-027 江中药业股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等规范 性文件的要求，江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）针对第二期限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激 励计划的内幕信息知情人做了登记。 2024 年 1 月 2 日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于 2024 年 1 月 3 日 作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本 次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 7 月 2 日至 2024 年 1 月 2 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进 行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-025 江中药业股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 及其相关文件的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划（草 案二次修订稿）及其摘要的议案》《关于公司第二期限制性股票激励计划实施考 核管理办法（二次修订稿）的议案》《关于公司第二期限制性股票激励计划管理 办法（修订稿）的议案》，并于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行披露。 为了更好地实施第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）， 经综合评估、慎重考虑，并结合公司实际，公司拟调整本激励计划中解除限售条 件、激励对象人数、授予数量及其分配等内容并修订相关文件。现将相关事宜公 告如下： 一、关于"限制性股票的解除限售条件"的修订说明 修订前： 本激励计划 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 | 5 | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 6 | | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | 7 | | | 三、实施本次激励计划所需履行的法定程序 | 12 | | | 四、本次股权激励计划的信息披露 | 15 | | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 15 | | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 15 | | | 七、关联董事回避表决情 ...