福石控股（300071）12月12日晚间披露，因公司内部工作、人事调整，经与朱文杰协商一致，解除其劳 动合同并按照相关法律法规向朱文杰支付经济补偿金及其他费用合计不超过135万元；具体事项、金额 由公司相关部门进行核算发放。 2024年度，朱文杰从福石控股领取的税前薪酬为62.02万元。 2024年度，朱文杰从福石控股领取的税前薪酬为62.02万元。 证券时报·e公司记者注意到，朱文杰系福石控股管理层人员。福石控股今年7月下旬公告称，朱文杰辞 去在公司担任的非独立董事、副总经理、董事会秘书等职务；其辞职后将继续在公司担任其他职务。累 计算来，朱文杰在新岗位就职不到5个月就"被裁"。 朱文杰出生于1985年7月，硕士研究生学历。其于2018年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 他历任北京和君咨询有限公司咨询师、中节能六合天融环保科技战略与投资经理、阳光凯迪资本高级投 资经理、蓝海华业证券事务代表、数据堂（北京）科技董事、副总裁、董事会秘书等职务。 证券时报·e公司记者注意到，朱文杰系福石控股管理层人员。福石控股今年7月下旬公告称，朱文杰辞 去在公司担任的非独立董事、副总经理、董事会秘书等职务；其辞职后将 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Fushi Holdings (SZ 300071) held its 19th meeting of the fifth board of directors on December 12, 2025, to discuss the revision of the "Board Nomination Committee Work Rules" [1] - For the first half of 2025, Fushi Holdings' revenue composition is as follows: automotive sector accounts for 86.09%, communication services for 5.82%, consumer electronics for 4.47%, retail and services for 2.22%, and food and beverage for 0.93% [1] - As of the report date, Fushi Holdings has a market capitalization of 5.5 billion yuan [1]

董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动董 事及高级管理人员的工作积极性和主动性，使其利益与企业长期利益结合，提高 公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 法律法规和规范性文件以及《北京福石控股发展股份有限公司章程》，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事及高级管理人员，具体包括： （四）激励与约束相结合。 第二章 管理机构 第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬 方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 （一）独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事，内部董事指同时在公司担任 除董事以外其他职务的非独立董事，外部董事指不在公司担任除董事以外职务的 非独立董事。 （三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经 ...

北京福石控股发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等国家法律、 法规、规范性文件，结合《北京福石控股发展股份有限公司章程》和其他公司 制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业 资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行 ...

北京福石控股发展股份有限公司 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关 ...

第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《上市公司股东会规则》以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 北京福石控股发展股份有限公司 股东会议事规则 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ...

北京福石控股发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《北京福石控股 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，简明清晰，通俗易懂，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披 露信息，并按有关规定将公告和相关备查文件在第一时间报送深圳证券交易所。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司 (以下简称 "公司") 高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京福石控 股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，由独 立董事委员担任；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过并报请董事 会批准产生，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行法律法规和《公司章程》赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规及 规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期 限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届 满； - 1 - 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾5年，或者因犯罪 ...

内部控制评价管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进 公司规范运作和健康发展， 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评 价指引》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指企业董事会或类似权力机构对内部 控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用于公司本部各部门、各控股子公司及其控制的其他主体。 第二章 内部控制评价的原则和内容 第四条 公司实施内部控制评价遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司本部、 控股子公司及其控制的其他主体的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作在全面评价的基础上，关注重要业务部门、重 大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应准确地揭示公司经营管理的风险状况，如实 反映内部控制设计与运行的有效性。 （四）成本效益原则。评价工作应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本完成有效评价。 第十条 公司内部控制评价工作，根据实际情况 ...