【重要事项】 成都先导：拟受让南京海纳医药科技股份有限公司约65%股权，预计构成重大资产重组 欧菲光：拟筹划购买欧菲微电子、江西晶浩少数股权，4月1日起停牌 【业绩】 中旗新材：控股股东拟变更为星空科技，4月1日起复牌 润建股份（002929）：拟开展不超50亿元的资产池业务，用于公司算力网络等业务发展的资金需求 赛力斯（601127）：拟通过发行股份购买龙盛新能源100%股权，拟筹划发行H股股票并上市 特变电工：拟投资170.39亿元建设煤制气项目 会稽山：4月1日起公司部分重点产品提价 轻纺城：控股股东拟增持1%-2%公司股份 ST目药：公司股票申请撤销其他风险警示 建科股份：证券简称拟变更为联检科技 北方华创：拟14.48亿元协议受让芯源微8.41%股份 芯源微：若两次股份协议受让都完成，北方华创将成公司第一大股东 云南白药（000538）：2024年净利润同比增长16.02%，拟每10股派11.85元 协创数据（300857）：2024年净利同比增长140.8%，拟每10股转增4股派2.93元 上港集团（600018）：2024年净利润同比增长13.26%，拟每10股派发现金红利1.45元 中航沈飞： ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-011 中航沈飞股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：604,799 股 限制性股票回购价格：对于因调动或退休与公司终止劳动关系或聘用关 系的 8 名激励对象，本次限制性股票回购价格为 22.91 元/股加上中国人民银行 公布的定期存款利率计算的利息；对于因违纪被公司作出书面处理决定的 1 名激 励对象，本次限制性股票回购价格为每股 22.91 元和回购实施前 1 个交易日公司 股票收盘价之低者。 2025 年 3 月 28 日，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议分别审议通过了《关于中航沈飞回 购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）批准及实施情况 2022 年 11 月 28 日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十 六次会议分别审议通过了《关于< ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-013 中航沈飞股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日,中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"或"中航沈 飞"）第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议分别审议通过了《关 于中航沈飞 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的议 案》，公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称"激励计划（第二期）"） 第一个解锁期解锁条件已经满足。本次符合解除限售的限制性股票激励对象共 214 名，可解除限售的限制性股票数量为 3,449,178 股，占公司目前总股本的 0.1252%。现将有关情况说明如下： 一、公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）批准及实施情况 2022 年 11 月 28 日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十 六次会议分别审议通过了《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限 ...

A 股限制性股票激励计划(第二期) 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第二期) 第一个解锁期解锁相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年三月 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 第一个解锁期解锁相关事项的法律意见书 嘉源(2025) -05-089 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")《上市公司股权激励管理办法》、国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国务院国资委")与中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》(以下简称"《试行办法》")、 国务院国资委和财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》、国务院国资委《关于进 ...

中航沈飞股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-01098 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.Beijing,China,100083 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01098 号 中航沈飞股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 回购注销 A 股限制性股票激励计划(第二期) 部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大 中国·北京 二〇二五年三月 中航沈飞 嘉源 法律意见书 嘉濕律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》、《中航沈 飞股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《中航沈飞股份有限公司 A股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草 案修订稿)》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中 航沈飞股份有限公司(以下简称"中航沈飞"或"公司")的委托,就中航沈飞 A股限制性股票激励计划(第二期)(以下简称"本次限制性股票激励计划")涉 及的 ...

中航沈飞股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-01097 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-01097 号 中航沈飞股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航沈飞股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议 中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 对拟提交公司第十届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下审核意见： 一、关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险持续评估报 告 公司本次编制的风险持续评估报告充分反映了中航工业集团财务有限责 任公司的经营资质、业务及风险状况。我们认为中航工业集团财务有限责任公 司作为非银行金融机构，其业务范围、内容、流程及内部风险控制制度等都受 到国家金融监督管理总局的严格监管。中航工业集团财务有限责任公司对公司 开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公 司之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 ...

中航沈飞股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱秀梅女士） 2024 年，本人作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》及《中航沈飞股份有限公司章程》等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，独立、谨慎、客观地行使法律赋予的职权，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董事会、独立董事专门 会议、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 朱秀梅，出生于 1975 年 4 月，研究生学历，博士学位，广东工 业大学管理学院教授、博士生导师，具备独立董事资格。教育部新世 纪优秀人才，国家自然科学基金项目评审专家，《管理世界》和《南 开管理评论》等权威期刊外审专家。现任中航沈飞股份有限公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1.出席董事会和股东 ...

中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专 门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘 的有关规定，综合考虑业务发展情况和对审计服务的需求，公司聘任 大信事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 成立于 1985 年（2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所），注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日， ...