可孚医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司提名委员会审核，公司董事会同意提名张敏先生、张志明先生、薛小桥先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人；提名宁华波先生、沈楠女士、周榕先生为 公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事 共同组成公司第三届董事会。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分 之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-008 可孚医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈楠作为可孚医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人可孚医疗科技股份有限公司董事会提名 为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-005 可孚医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人可孚医疗科技股份有限公司董事会现就提名沈楠为可孚医疗科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为可孚医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-004 可孚医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人可孚医疗科技股份有限公司董事会现就提名宁华波为可孚医疗科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为可孚医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-006 可孚医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人可孚医疗科技股份有限公司董事会现就提名周榕为可孚医疗科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为可孚医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-001 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名张敏先生、张志明先 生、薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董 事任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决 方式，具体表决结果如下： 1.01 提名张敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 1.02 提名张志明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知， ...

可孚医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一) 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符： (二) 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； (三) 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四) 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责 审议董事的薪酬。 第五条 ...

（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）15:00 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-003 可孚医疗科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月13日（星期二） 7、出席对象： （1 ...

每经AI快讯，可孚医疗12月31日晚间发布公告称，公司第二届第二十次董事会会议于2025年12月31日 在公司六楼会议室召开。会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件。 每日经济新闻 （记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the performance and financial metrics of Kefu Medical (301087) as of December 29, 2025, showing a slight decline in stock price and mixed capital flow [1][2] - Kefu Medical reported a main revenue of 2.398 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 6.63% [2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 260 million yuan, up 3.3% year-on-year, with a significant increase in third-quarter performance, where revenue reached 902 million yuan, a 30.72% increase year-on-year [2] Group 2 - The company’s debt ratio stands at 27.37%, with investment income reported at 18.18 million yuan and financial expenses at -3.77 million yuan, indicating a healthy financial position [2] - The gross profit margin for Kefu Medical is reported at 53.35%, reflecting strong profitability in its operations [2] - In the last 90 days, 8 institutions have rated the stock, with 7 buy ratings and 1 hold rating, and the average target price set by institutions is 5.456 billion yuan [2]