证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-048 江苏森萱医药股份有限公司 关于全资子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 江苏森萱医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司精华 制药集团南通有限公司（以下简称"南通公司"）获得国家药品监督管理局核 准签发的吲哚菁绿《化学原料药上市申请批准通知书》，现就相关情况公告如 下： 一、原料药基本情况 通知书编号：2024YS00828 登记号：Y20220001072 受理号：CYHS2360024 化学原料药名称：通用名称：吲哚菁绿 英文名/拉丁名：Indocyanine Green 化学原料药注册标准编号：YBY69962024 有效期：18 个月 包装规格：250g/袋；500g/袋；1kg/袋；1.5kg/袋；2.0kg/袋； 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照料所附执行 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-047 江苏森萱医药股份有限公司 关于子公司复产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 二、对公司的影响 本次停产期间，宁夏森萱积极配合相关主管部门的调查，在相关部门的监督 指导下严格按照国家相关法律、法规、规程、规范进行生态环境保护全面整顿治 理和自查自纠，配合完成了当地政府有关部门的相关工作，预缴环境修复保证金 250 万元，停产期间，宁夏森萱制定了后续安全生产及市场维护方案。 三、公司对恢复生产相关工作安排 （一）制定了严密的开车方案，做好开车前的环保安全设施的检查确认工 作，做好对员工的复产前教育培训； （二）按照要求落实各项复产准备工作，确保所有环保设施运行正常，安 一、基本情况 2024 年 4 月 17 日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于子公司停业整顿的公告》 （公告编号：2024-003）。 2024 年 7 月 19 日，公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-044 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 309,111,944 股，占公司有表决权股份总数的 72.405403%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

之 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏/ 江苏省镇江市檀山路 汇典律师楼 邮编:212001 传真:0511-85600148 电话:0511-83815006 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 江苏汇典律师事务所(以下简称"本所")接受江苏森萱医药股份有限公 司(以下简称"森萱医药"或"公司"）委托,指派本所宋家明律师和梁玮律 师出席森萱医药 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见书。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")出具。 二〇二四年五月 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 汇典意字[2024]第【308】号 致:江苏森萱医药股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到森萱医药如下保证,即其已提供了本所律师认 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-046 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 447,972,391.44 元，母公司未分配利润为 72,761,452.80 元。本次权益分派共计派发现金红利 68,306,934.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 426,918,340 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 1 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-040 江苏森萱医药股份有限公司 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面、邮件等方式 发出 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《拟变更 2024 ...

江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 江苏 江苏省镇江市檀山路 8 号汇典律师楼 邮编: 212001 电话:0511-83815006 传真:0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 二〇二四年五月 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度股东大会之 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》")等 法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审 ...

江苏森萱医药股份有限公司 一、会议召开基本情况 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-043 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准， 也不需要再履行其他手续。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会 议审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会根据本次董 事会及 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-042 江苏森萱医药股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务；上期审计收费 60 万元，本期审计收费 58 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 ...

一、会议召开和出席情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-038 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 329,740,113 股，占公司有表决权股份总数的 77.237280%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,407,393 股，占公司有表决权股份总数的 4.545926%。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 （ ...