广东金明精机股份有限公司 法定代表人：汪帆 主管会计工作负责人：吴植 会计机构负责人：陈敏家 编制单位：广东金明精机股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024年 度往来 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 往来累计 | 资金的 | 度偿还 | 期末往 | 往来形成 | 往来性质（经 | | | | 市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 发生金额 | | | | | 营性往来、非 | | 资金往来 | 方名称 | 的关联关系 | 目 | 金余额 | | 利息 | 累计发 | 来资金 | 原因 | 经营性往来） | | | | | | | （不含利 息） | （如 | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | — | — | — | — | — | — | — | — ...

一、召开会议的基本情况 广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-011 1．股东大会届次：2024年度股东大会 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下： 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2024年度股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午2:00 (2)网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的9:15—9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 （http://wltp ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议 案》； 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-002 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0170 | 0.0160 | 6.25 | -0.0040 | | 每股净资产（元） | 3.01 | 3.05 | -1.31 | 3.03 | | 每股公积金(元) | 1.2 | 1.19 | 0.84 | 1.18 | | 每股未分配利润(元) | 0.71 | 0.75 | -5.33 | 0.74 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.74 | 4.54 | 4.41 | 4.72 | | 净利润(亿元) | 0.07 | 0.07 | 0 | -0.02 | | 净资产收益率(%) | 0.56 | 0.53 | 5.66 | -0.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 20378.31万股，累计占流通股比： 51.28%，较上期变化： 47 ...

关于广东金明精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查询 广东金明精机股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 中日 关于广东金明精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 440A002853 号 致同会计师! 骑锋 目 录 关于广东金明精机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东金明精机股份有限公司全体股东: 我们接受广东金明精机,股份有限公司(以下简称"金明精机公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金明精机公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 440 ...

（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 6 月 14 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。会 议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-022 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理， 不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率 和投资收益，能够为公司及广大 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-023 广东金明精机股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会 议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的部分闲置自有资金进行现 金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风 险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和 国债逆回购投资。该额度在董事会审议通过之日起 24 个月有效期内 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理 有利于增加投资收益，为公司及股东获取更好的投资回报。 2、投资额度及资金来源 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-018 广东金明精机股份有限公司 关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-010）。 公司于 2024 年 5 月 12 日召开了第五届董事会第十一次会议，会 议审议通过了《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。鉴于 拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华 会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定 取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 6 项提案《 ...

广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2023-039 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机 构，原委派吴建初、林钺文作为签字会计师为公司提供财务报表审计 服务，鉴于原签字注册会计师林钺文工作调整，委派吴建初、张亚平 为签字注册会计师。变更后签字会计师为吴建初、张亚平。 二、本次变更后新任签字会计师信息 1、基本信息：签字会计师张亚平,于 2021 年 11 月成为注册会计 师，2014 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 11 月开 始在大华会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；近 三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量为 1 家。 关于审计机构变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16日召开的第五届董事会第三次会议和2023年5月12日召开的2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘大华会计师事务所（特 ...

广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2023-038 关于2023年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2023 年 9 月 30 日为基准日，对 2023 年前三季度合并财务报表范围内相 关资产计提信用减值准备和资产减值准备。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计 提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本报告期内计 提信用减值准备、资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围 内截至 2023 年 9 月 30 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试， 对存在信用减值损失及资产减值损失迹象的相关 ...