股东会议事规则 中南出版传媒集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《中南出版传媒集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 1 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-036 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 1 / 5 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资 质等国家实行资质管理的执业资质的会计师 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-035 中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并取消监事会；对《股东会议 事规则》《董事会议事规则》内容进行同步修订，废止《监事会议事规则》。 《公司章程》具体修订内容详见《公司章程》修订对照表。 本事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二〇二五年九月十四日 1 / 79 | 序 | 原条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-037 中南出版传媒集团股份有限公司 关于中南博集天卷文化传媒有限公司 对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"）控 股子公司中南博集天卷文化传媒有限公司（以下简称"中南博集"） 拟申请通过中国民生银行长沙分行向中南传媒参股公司北京博集天 卷影业有限公司（以下简称"博集影业"）提供 2,500 万元委托贷款。 贷款期限为 2 年，贷款年利率 2.85%。 履行的审议程序：本次委托贷款已经公司第六届董事会第六次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、委托贷款事项概述 1.基本情况 （1）贷款方式：中南博集通过中国民生银行长沙分行对博集影 业进行委托贷款； 2.公司履行的审议程序 公司于 2025 年 9 月 14 日召开第六届董事会第六次会议，以 9 票 同意一致审议通过了《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博 集天卷影业有限公司委托贷款的 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，中南出版传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖南证监局指导、湖南省上市公司协会举办 的湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下： 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-039 中南出版传媒集团股份有限公司关于参加2025年 湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路 演APP,参与本次互动交流，互动交流时间为2025年9月19日（星期五） 15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经 营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 二○二五年九月十四日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：2025-038 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-034 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议于 2025 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过 如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》 （编号：临 2025-035）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司内幕信 ...

Group 1 - The company Zhongnan Media (SH 601098) announced on September 14 that its sixth board meeting was held via communication, discussing the proposal for the reappointment of the accounting firm [1] - For the fiscal year 2024, Zhongnan Media's revenue composition is as follows: distribution accounts for 80.76%, publishing for 27.97%, materials for 10.36%, printing for 7.89%, and media for 6.4% [1] - As of the report date, Zhongnan Media has a market capitalization of 23.2 billion yuan [1]

Core Viewpoint - The publishing sector experienced a decline of 0.97% on September 12, with Chinese Online leading the drop, while the Shanghai Composite Index rose by 0.22% and the Shenzhen Component Index increased by 0.13% [1][2]. Group 1: Market Performance - The publishing sector's main stocks showed mixed performance, with notable declines in Chinese Online, which fell by 3.87% to a closing price of 27.81 [2]. - Key stocks in the sector included: - Yue Media: Closed at 10.11, up 6.09% - Longyuan Media: Closed at 15.50, up 4.03% - China Science Publishing: Closed at 21.57, up 0.94% [1]. Group 2: Trading Volume and Capital Flow - The total trading volume for the publishing sector was significant, with Chinese Online alone accounting for a trading volume of 726,900 shares and a transaction value of 2.019 billion [2]. - The sector saw a net outflow of 386 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 346 million [2][3]. Group 3: Individual Stock Capital Flow - Notable capital flows for individual stocks included: - Zhongnan Media: Net inflow of 23.14 million from institutional investors, but a net outflow of 25.34 million from retail investors [3]. - Longyuan Media: Net inflow of 17.46 million from institutional investors, with a net outflow of 10.82 million from retail investors [3]. - The overall trend indicated a shift in capital dynamics, with retail investors showing resilience despite institutional outflows [3].

融资融券余额1.61亿元，较昨日上涨1.15%。 | 交易日 | 融资净买入(元) | 融资余额(元) | 占流通市值比 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-09-10 | 230.90万 | 1.59亿 | 0.68% | | 2025-09-09 | 201.12万 | 1.56 Z | 0.68% | | 2025-09-08 | 312.20万 | 1.54亿 | 0.66% | | 2025-09-05 | -678.66万 | 1.51亿 | 0.65% | | 2025-09-04 | 218.97万 | 1.58亿 | 0.70% | 融券方面，当日融券卖出900.0股，融券偿还3.9万股，融券净买入3.81万股，融券余量20.29万股。 | 交易日 | (船) 田樹虎城區 | | 融券会量(股) | 融券余额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-09-10 | | -3.81万 | 20.29万 | 262.76万 | | 2025-09-09 | | 1.78万 | 24.10万 | 310.89万 | ...