证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-061 2023 年 11 月 7 日，中国证监会出具了《关于同意珠海市乐通化工股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2511 号），同意珠海市 乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,472,510 股。2024 年 11 月 6 日， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确 认书》。 自公司披露本次发行的董事会决议公告起，在发行审核过程中，本次发行各 相关方所作出的主要承诺公告如下（本公告中的简称或名词的释义与《珠海市乐 通化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中相同）。 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 公司董事、高级管理人员根据中国证监会 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 相关规定，对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出如下承诺：1、承诺不无偿或 | | | | | 以不公平条件向其他单位或者个人输送利 | | | 关于确保 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意珠海市乐 通化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2511 号） 批复，同意珠海市乐通化工股份有限公司（简称"乐通股份"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。长城证券股份有限公司（以下简称"长 城证券"或"保荐人（主承销商）"）作为乐通股份本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象 的合规性进行了核查，认为乐通股份的本次发行过程及认购对象符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法 律、法规、规章制度的要求及乐通股份有关本次发行的董事会、股东大会决议， 符合乐通股份及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、本次发行基本情况 （一）本次发行股 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴遵杰） 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 各位股东及股东代表： 本人 吴遵杰 作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会、股东大会 各项议案，发表客观、公正、审慎的意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东 的利益。现将2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人吴遵杰，1965 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 经济学博士。曾任中南财经政法大学讲师、中国海洋直升机专业公司经济师；现 任深圳大学经济学院专职教师、经济学副教授。自 20 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 总则 第一条 为了进一步加强和规范珠海市乐通化工股份有限公司(包括控股子 公司,以下简称"公司")的资金管理,防止和杜绝公司控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金行为的发生,保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规及业务规则,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方", 是指根据《深 圳证券交易所股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"(以下称"资金占用"),包括: 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用,是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用,是指公司为控股股东、 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 原因 | | | | | 的关联关系 | | | （不含利息） | （如有） | | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，确保公司重大信息依法、及时地归集，真实、准确、完整地披露，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《珠海市乐通化工股份有限公司章程》、《珠海市乐通化工股份有限 公司信息披露管理制度》及其他有关法律、法规的规定，特制定本重大信息内部报告制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： 1、公司董事、监事、其他高级管理人员，各部门、中心负责人； 2、公司控股子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责人； 3、公司派驻参股企业的董事、监事和高级管理人员； 4、公司控股股东、实际控制人； 5、持有公司5%以上股份的其他股东； 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉相关业务和法规 的人员为信息报告联络人（各 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司关联交易符合 公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联方之间发生的转移资源或义务的事 项。 第三条 关联交易活动应遵循自愿、公正、公平、公开、公允的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 公司与上述第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-021 珠海市乐通化工股份有限公司 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024年3月22日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年3月22日。 其中： 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3 月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月22 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公 司一楼会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选 择现场投票和网络投票 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-014 珠海市乐通化工股份有限公司 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 22 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 1 日召开，会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 4 月 30 日与北 京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称"轩翔思悅"）的股东樟树市拓美投资管 理中心（有限合伙）（以下简称"拓美投资"） 及樟树市云昊投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"云昊投资"）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒 广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称"投资协议"），公司以现金 27,300 万元人民币收购轩翔思悅 75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。 2016 年 7 月 25 日，公司与轩翔思悅的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、 肖诗强再次签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书之 补充协议》（以下简称"补充协议"），以现金 9,100 万元人民币收购轩翔思悅 25% 股权。本次收购完成后，公司直接持有轩翔思悦 100%的股权，轩翔思悦成为公 司全资子公司。 2018 年 12 月 14 日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《关 于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》（以下 简称"补充协议二"），协议约定公司需于 2019 年 4 月 30 日前完 ...