欧派家居集团股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 第一条 为健全欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，规范总经理（总裁）工作行为，保证总经理（总裁）依法行使职权、履行 工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》等有关法律法规、部门规章以及《欧派家居集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理（总裁）一人，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事以及由职工代表担任的董事可受聘兼任总经理（总裁）、副总经理（副总裁） 或者其他高级管理人员，但兼任总经理（总裁）、副总经理（副总裁）或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事不得超过公司董事总数的 二分之一。 第三条 总经理（总裁）每届任期三年，连聘可以连任。总经理（总裁）可 以在任期届满以前提出辞职。有关总经理（总裁）辞职的具体程序和办法由总经 理（总裁）与公司之间的聘任合同规定。 第四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东 代发薪水 ...

欧派家居集团股份有限公司 2026 年度公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易金额不超过 30 亿元人 民币（含等值外币），开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益 进行交易的相关金额）不超过董事会审议额度，资金可循环使用，具体投资金额 将在上述额度内根据公司和子公司经营需求确定。 （二）资金来源 本次交易的资金来源为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。缴纳 的保证金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 为防范汇率、利率波动风险，降低其对欧派家居集团股份有限公司（以下简 称"公司"）经营产生的不利影响，在遵守国家政策法规的前提下，公司及子公 司拟适时开展金融衍生品交易业务，增强公司财务的稳健与盈利的稳定性。公司 及子公司开展金融衍生品交易业务基于自身业务需求，以正常生产经营为基础， 遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交 易，不会影响公司主营业务发展。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易额度 （四）交易期限 交易期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于 2026 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 本次担保金额（万元） | 及下属子公司 | | 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2,000,000 | | | | 担 保 | 对 | 实际为其提供的担保 余额（万元） | 248,399 | | | | 象 | | 是否在前期预计额度 | □是 | □否 | 不适用：2026 年度预计对公司及子公 | | | | 内 | 司担保额度 | | | | | | 本次担保是否有反担 保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：总额度不超过人民币 160 亿元（含） 投资种类：投资期限不超过 36 个月的商业银行或其他金融机构的安全性 高、流动性好的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过 5 年期的可 转让大额存单。 投资期限：自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第四次会议审议通过《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 重要内容提示： 交易主要情况 交易目的 □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） □其他：________ 交易品种 金融衍生品业务包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远 期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等 交易金额 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） 30,000 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） 300,000 资金来源 ☑自有资金 □借贷资金 □其他： 交易期限 公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内 已履行及拟履行的审议程序：本事项经第五届董事会审计与风险管理委员 会 2026 年第一次会议和第五届董事会第四次会议审议通过。本事项无须提交公 司股东会审议。 特别风险提示：开展金融衍生品业务可能面临市场风险、流动性风险、履 约风险、内部控制风险等，公司将采取相应的风险控制措施。具体风险分析及风 控措施见正文。 一、 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开了 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 本次制定及修订的公司治理制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通 过，其中制度 1、制度 5 和制度 6 尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 欧派家居集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 6 日 2 为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司治理制度 与最新监管出台的制度内容保持一致，结合公司的实际情况，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原募投项目名称："欧派家居智能制造（武汉）项目"（以下简称"募投项 目"） 本次拟新增项目及投资金额：新增项目一"数智化赋能升级项目"，拟投 资总额 17,004.74 万元，拟使用募集资金 12,103.44 万元；新增项目二"交付自动 化升级项目"，拟投资总额 11,074.99 万元，拟全部使用募集资金；新增项目三"新 媒体运营及品牌强化项目"，拟投资总额 8,850.00 万元，拟全部使用募集资金。 合计拟使用募集资金金额为 32,028.43 万元。 新项目预计达成的时间："数智化赋能升级项目"建设完成并达到预定可 使用状态的时间预计为 2028 年 12 月；"交付 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 | 22 | | 欧派家居集团股份有限公司关于 2026 年度为公司工 程经销商提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金 | 实际为其提供的 | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额 | 担保余额（不含本 次担保金额） | 预计额度内 | 否有反担保 | | 公司及子公司签约 | 万元 | 0 万元 | 否 | 是 | | 的授权工程经销商 | 20,000 | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 248,399 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保 ...

一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开了第五届董事会第四次会议。本次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以邮 件或书面方式送达全体董事。 本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名（其中：职工董事张秀珠先生、独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫 先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司高级 管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧 派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...