证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-060 确成硅化学股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 1、董事会及独立董事的审议情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ，对公司 2024 年度与关联方日常关联交 易进行了预计，相关关联董事已回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通 过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。 2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预 计额度的议案》。本次事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专 门会议审议通过，全体独立董事认 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 10 月 28 日 确成股份（605183.SH） 公司业绩同比向好，看好公司产业链延伸 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,746 | 1,810 | 2,186 | 2,474 | 2,779 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 16.2 | 3.7 | 20.8 | 13.2 | 12.3 | | | | 归母净利润（百万元） | 380 | 413 | 526 | 616 | 719 | 行业 | 基础化工 | | 增长率 yoy （ % ） | 26.8 | 8.4 | 27.6 | 17.1 ...

证券研究报告|公司动态点评 2024 年 09 月 18 日 确成股份（605183.SH） 产销量提升带动业绩增长，看好公司高端化产品布局 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | | | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（首次评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,746 | 1,810 | 2,118 | 2,474 | 2,779 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 16.2 | 3.7 | 17.0 | 16.8 | 12.3 | | | | 归母净利润（百万元） | 380 | 413 | 517 | 618 | 719 | 行业 | 基 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-049 确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政 策相关条款并修订相关内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款的议案》《关于修订公司部 分内控制度的议案》《关于修订监事会议事规则的议案》。现将《公司章程》具体 修订条款及其他相关制度修订情况公告如下： 一、 变更注册资本的情况 2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟将 2021 年限制 性股票激励计划第三个解除限售期已获授但未解除限售的限制性股票 1,513,755 股回购注销。截至 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-047 确成硅化学股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》第十三号—化工的要求，现将 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 4-6 | 月 | 2024 | 年 | 4-6 月 | 2024 | 年 | 4-6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | | | | 二氧化硅 | 90,781.81 | | | | 89,456.99 | | | 53,884.17 | | | | 二、主要产品和原材料价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-042 确成硅化学股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的公告 二、 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的原因 为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募集资金投资 项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后， 以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款 项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上 述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 三、 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的流程 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开了 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 ...

t : PARTNERS =僅师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2023年度利润分配实施差异化分红事项的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [103]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 灯 清 江苏世纪同仁律师事务所关于 确成硅化学股份有限公司 2023 年度利润分配实施差异化分红事项的 就出具本法律意见书,本所特作以下声明: 法律意见书 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 苏同律证字 2024 第[103]号 致:确成硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...

法 律 意 见 书 确成硅化学股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 T 审议事项、出席对象、会议登记办法等事项,以及参与网络投票的股东的身份确 认与投票程序等内容。 经查,公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定。 2、本次股东大会的投票方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-036 确成硅化学股份有限公司关于收到上海证券交易所 《关于终止对确成硅化学股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 确成硅化学股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体详见公司于 2024 年 5 月 11 日登载于上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （www.sse.com.cn）上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件的公告》（公告编号：2024-033）。 2024 年 5 月 13 日，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司向上交所提 交了《关于撤回确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件审查的申请》 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-034 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@quechen..com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：阙伟东 董事会秘书兼财务总监：王今 独立董事：章贵桥 四、 投资者参加方式 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...