公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 浙江三花智能控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范和加强浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计制度，规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国 内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江三花智 能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或审计人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 浙江三花智能控制股份有限公司 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第一章 总则 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度适用于公司各内部机构 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 信息披露事务管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"信息披露 行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《香港证券及期货条例》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构(以下简称"证券监管机 构")、证券交易所(包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证 券交易所")相关规则以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司高级管理人员； （四）公司及其各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东； （六）其他负有 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的运作程序和董事的行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家其他有关法律、法规、规范 性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动决策的 制定。 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务。公司首席执行官在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理工作，对董事会负责并报告工作。 第四条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第五 ...

第一章 总 则 浙江三花智能控制股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 浙江三花智能控制股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律法规、 规范性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 股东会网络投票管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）股东会 网络投票系统向公司股东提供股东会网络投票服务。 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深交所利 用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书的主要职责: （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 ...

第一条 为进一步规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 浙江三花智能控制股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职行为，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《浙江三 花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事（如有））、 高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在切实可行范围内 尽快（不晚于 2 个交易日内）披露相关情况。 第四条 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以下简称"《规范运作》"）、香港《证券及期货条例》、 香港《公司收购、合并及股份购回守则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等规定及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥 ...