北京龙软科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及董事会各专业委员 会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁日佳先生：男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，教授，博士，博士生导师，中国煤炭经济研究会副理事长。1998年至2000 年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。曾任辽宁工程技术大学副教授， 现任中国矿业大学（北京）管理学院院长。主要从事公司理财、管理科学 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及董事会各专业委员 会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 侯晓红女士：女，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授， 博士，博士生导师，中国会计学会理事。1991年4月至今，历任中国矿业大学管 理学院助教、讲师、副教授、教授，其中，2000年至2012年任中国矿业大学会计 系副主任、主任；2021年1月至今，任江苏康力源体育科技股份 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及董事会各专业委员 会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴团结先生：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，执业律师，具有二十年以上律师从事证券业务经验。2000年6月至2002年12 月，北京市中银律师事务所专职律师；2002年12月至2014年4月，北京市天银律 师事务所专职律师、合伙人；2014年4月至2017年 ...

关于北京龙软科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0204675号 景 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 于北京龙软科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0204675 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京龙软科技股份有限公司(以下简称"龙软科技公司")截 至 2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是龙软科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意 ...

北京龙软科技股份有限公司董事会 经核查独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 北京龙软科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司董 事会就公司在任独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-012 （一） 信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、长期应收款、其他应收款、应收 票据进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2024 年度共计提信用减值损 失金额为 2,253.79 万元。公司主要客户回款政策不存在重大变更，信用减值计提 主要系应收账款账龄结构变化所致。 一、 2024 年度计提资产减值准备的情况概述 （二） 资产减值损失 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高 结合北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及市 场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为客观反 映公司 2024 年度的财务状况和 2024 年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产 计提减值准备。经测试，2024 年度公司计提减值准备合计人民币 2,263.69 万元。 具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-010 北京龙软科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审 议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环） 始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务 会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 ...

龙软科技公告，2024年营业收入3.29亿元，同比减少17.04%。归属于上市公司股东的净利润3302.9万 元，同比减少60.83%。公司2024年利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税)，预计 派发现金红利总额为991.34万元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.01%。 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The company, Boshen Technology, is recognized as a "small giant" in the mining safety equipment and services sector, focusing on AI and special robots as new growth points [1][10] - The company achieved a revenue of 120 million yuan in 2023, with a net profit of 14.09 million yuan, a gross margin of 50.85%, and a net margin of 11.72% [1][37] - The main revenue source is the coal mine fire warning and automatic extinguishing system, while the income from inspection robots is rapidly increasing, accounting for 13% of total revenue in 2023 [1][26] Company Overview - Boshen Technology specializes in the research and development of mining safety technology, equipment manufacturing, and operational services, recognized as a national high-tech enterprise and a "small giant" [1][10] - The company was established in 2005 and has been listed on the National SME Share Transfer System since April 2016, moving to the innovation layer in June 2022 [1][10] Financial Performance - In 2023, the company experienced a revenue decline of 19.13% compared to the previous year, primarily due to decreased coal prices and reduced product demand [37] - The gross margin for the company in 2023 was 50.85%, with a net margin of 11.72% [41][38] - The company's R&D expense ratio increased significantly to 13.7% in 2023, reflecting higher investment in research and development [42] Industry Insights - The mining safety production sector is receiving increased attention from the government, with a central budget of 2.914 billion yuan allocated for coal mine safety renovations in 2024, a year-on-year increase of 1.29% [50][52] - The coal mining industry remains a crucial part of China's energy structure, with a focus on intelligent mining to enhance safety and efficiency [45][60] - The report highlights the potential for significant growth in the intelligent mining market, with a focus on upgrading existing mines to smart operations [62] Research and Development - The company holds 23 patents, including 4 invention patents, and is actively developing AI-powered inspection robots to enhance operational safety and efficiency [3][63] - The AI visual algorithm used in the inspection robots is based on advanced neural network models and is designed to accurately identify violations and equipment anomalies in mining environments [3][63]

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-040 北京龙软科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 2024年12月30日，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技"或 "公 司"）召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人 民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.01%。本次 使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补 充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司 对该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可 实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号）的批准，公司获准向社会公开发行 人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为 ...