浙江双箭橡胶股份有限公司 天健审〔2025〕3067 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕3067 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是双箭 股份公司董事会的责任。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月一日 第 2 页 共 2 页 我们认为，双箭股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-007 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于2025年4月1日在公司行政楼会议室召开，会议以9票赞成，0票弃权，0票反 对的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、 利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 （二）如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股 权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调 整实际分配总金额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 82,315,471. ...

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-005 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： 报告》。 具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定， ...

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-014 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议决议，公司定于2025年4月25日（星期五）召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 董事会第十三次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午14:00起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2025年4月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间为2025年4月25日 ...

Group 1 - The company Zhejiang Shuangjian Rubber Co., Ltd. announced the conversion situation of its convertible bonds for the first quarter of 2025 [1] - The current conversion price for the convertible bonds is set at RMB 7.26 per share [1] - The convertible bonds were issued with a total fundraising amount of RMB 513.64 million, with a term of 6 years [2] Group 2 - The convertible bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on March 15, 2022, with a total of 5.1364 million bonds available for trading [2] - The conversion period for the bonds started on August 17, 2022, and will end on February 10, 2028 [2] - The initial conversion price was adjusted from RMB 7.91 per share to RMB 7.71, then to RMB 7.51, and finally to RMB 7.26 [3][4] Group 3 - As of March 31, 2025, there are 5,136,014 convertible bonds remaining, with a total remaining convertible bond amount of RMB 513.6 million [3] - The company's total share capital is 411,577,356 shares, with 21.76% being restricted shares and 78.24% being unrestricted shares [4]

2025 年 03 月 16 日 行业研究 评级：推荐(维持) 研究所： 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn 联系人 ： 仲逸涵 S0350123070022 zhongyh@ghzq.com.cn [Table_Title] 欧美 MDI 厂商发布涨价函，关注铬盐在军工领 域的应用 ——基础化工行业周报 最近一年走势 | 行业相对表现 | | | 2025/03/14 | | --- | --- | --- | --- | | 表现 | 1M | 3M | 12M | | 基础化工 | 4.1% | 0.5% | 9.7% | | 沪深 300 | 1.7% | 1.9% | 12.5% | 相关报告 《基础化工行业周报：振华股份铬盐价格上涨，中 策橡胶 IPO 过会（推荐）*基础化工*李永磊，董伯 骏》——2025-02-16 《基础化工行业周报：轮胎原材料价格指数走低， 赛轮轮胎拟扩建柬埔寨工厂（推荐）*基础化工*李 永磊，董伯骏》——2025-01-12 《基 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十八日 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公 司）拟向非关联方银行申请不超过人民币33亿元的综合授信额度，包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴 现等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融 资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权公 司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。 同时，公司（含下属控股子公司）将在非关联方银行申请相关授信额度。 上述授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——徐文英 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐文英，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 11 月，硕 士研究生学历。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理、中国橡胶工业协会副 会长兼秘书长、青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事。现任中国橡胶工业协会 会长，浙江峻和科技股份有限公司、四川川环科技股份有限公司及本公司独立董 事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响 ...

一、 利润分配预案基本情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议、 第八届监事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 241,828,399.77 元，母公司净利润为 237,760,552.41 元。根 据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 237,760,552.41 元为基数，按照母公司本期实现净利润的 10%并以股本的 50%为 限计提法定盈余公积 20,802,797.82 元，加上上年未分配利润 668,610,155.86 元，减本年度分派的现金红利 82,314,869.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 803,253,041.25 元。本着既能及时回报股东，又有利于公 司长远发展的原则，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案 时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的精神，严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的 合法权益，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进 行了全面监督，保障公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下， 监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督 各次董事会和股东大会的议案和会议召开程序。 报告期内公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下： 1、2023 年 2 月 14 日，第七届监事会第十九次会议以现场方式召开，应出 席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了《关于公 司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日,第八届 ...