一、基本情况 本人孙章春，1962 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任安徽省枞阳县 百货公司主管会计、财务股长、珠海巨人集团财务部经理助理、主管会计、安徽 省枞阳县百货大楼有限公司副董事长；2003 年 5 月至 2024 年 6 月，担任安徽省 注册会计师协会专业咨询委员会委员、评审专家；1998 年 4 月至今，担任安徽 华安会计师事务所有限公司董事、主审、副所长。2021 年 12 月至今，担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事-孙章春） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，我严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职 ...

董 事 会 二〇二五年四月二十二日 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市欣天科技股份有限公司 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

一、基本情况 本人刘憬，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生 学历，毕业于中南财经政法大学,获得硕士学位。曾任深圳担保集团有限公司担保 部部长，现任广州赛富合银资产管理有限公司投资总监、广州赛富建鑫中小企业 基金执行董事。2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事-刘憬） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内，严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职 责情况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议，认真审 议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1000 | 0.3200 | -131.25 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 2.73 | 2.82 | -3.19 | 2.89 | | 每股公积金(元) | 0.81 | 0.73 | 10.96 | 0.98 | | 每股未分配利润(元) | 0.76 | 0.96 | -20.83 | 0.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.77 | 6.16 | -55.03 | 5.17 | | 净利润(亿元) | -0.18 | 0.6 | -130 | 0.46 | | 净资产收益率(%) | -3.44 | 10.93 | -131.47 | 8.89 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6041.37万股，累计占流通股比： 45. ...

欣天科技（300615）公告，2025年第一季度营业收入7949.94万元，同比增长98.45%。净亏损377.96万 元，去年同期净亏损842.46万元。 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-017 深圳市欣天科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 16 日接到控股股东、实 际控制人石伟平先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股股东 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | 石伟平 | 是 | 20,000,000 | 36.36% | 10.34% | 2022年5月10 | 2025 | 年 4 | 月 15 | 兴业银行股份有 | | | | | | | 日 | | 日 ...

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 29 日以 公告的形式通知召开 2025 年第一次临时股东大会。公司 2025 年第一次临时股东大会采 用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 14 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15 至 4 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2025 年 4 月 14 日 15:00 在深圳市南 山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-013 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-010 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公 告如下： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议 通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司 董事会同意提名石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、査秉柱先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名刘憬先生、孙章春 先生、阳林先生为公司第五届董事会独立董事候选人（ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会现就提名刘憬 为深圳市欣 天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市欣天欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-011 深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第二十三（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）。现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第四届董事会 第二十三次（临时）会议决议》召集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次（临时）会 议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...