华润江中药业股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 （已经 2025 年第二次临时股东会审议） | | | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的上海证券交易 所(以下简称"证券 ...

华润江中药业股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 （已经 2025 年第二次临时股东会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即公司证券事务管理部门），处理董事会日常事 务。 董事会秘书保管董事会和证券事务管理部门印章。董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议、临时会议和办公会议。 董事会每年应当至少召开 4 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务管理部门应当逐一征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 ...

华润江中药业股份有限公司 董事会提案管理细则 2025 年 12 月 （已经 2025 年第二次临时股东会审议） 第一章总 则 第一条为规范华润江中药业股份有限公司（"公司"）董事会提案管理，完 善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》等 法律、法规、规章的规定，制订本细则。 第二条本管理细则所指的提案，是指按照有关规定需提交公司董事会审议的 议题相关材料，包括董事会专门委员会提案。 （五）有关法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则及《公司 章程》规定的其他人员。 第三条法律法规规定的公司提案人均有权在董事会召开前的规定时间内提 出提案，提案应由提案人签字盖章。如提案人为法人的，提案人应同时提供该法 人就该事项的有效决议。 1 第二章提案内容规范要求 第四条董事会提案内容应符合下列条件： 第五条董事会提案的主要类型包括： 下列主体为公司董事会议案的提案人，可向公司董事会提交经提案人签字 （盖章）的、明确和具体的书面议案及其附件材料： （一）公司各业务部门及公司各子公司； （二）公司董事； （三）公司高 ...

华 润 江 中 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co.,Ltd 华润江中药业股份有限公司 章 程 （已经 2025 年第二次临时股东会审议） 2025 年 12 月 1 华 润 江 中 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co.,Ltd 华润江中药业股份有限公司 章 程 目 录 第三节 股份转让 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四 ...

华润江中药业股份有限公司 独立董事制度 2025 年 12 月 （已经 2025 年第二次临时股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规，结合《公司章程》，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 1 高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验的人 士。 第六条 独立董事因出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职 责的情形提出辞职或者被解除职务导致公司独立董事达不到法定人数或者独立 董事中欠缺会计专业人士时，公司应当按规定补选独立董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响 ...

华润江中药业股份有限公司 关联交易管理办法 2025 年 12 月 （已经 2025 年第二次临时股东会审议） | | | 第一章 总则 第一条 为规范华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制定本办法。 第二条 公司建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联 交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联 股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不 得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存 在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实 状况和交易对方诚信记录、资 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-068 江中药业股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理肖文 斌先生、财务总监周违莉女士的辞职报告。因工作调整，肖文斌先生申请辞去公 司总经理职务，周违莉女士申请辞去公司财务总监职务，辞职报告书自送达董事 会之日起生效。肖文斌先生、周违莉女士辞职后仍在公司担任其他职务。 经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议、第十届董事会审计委 员会 2025 年第七次会议和第十届董事会第十一次会议审议通过，董事会聘任徐 永前先生为公司总经理；聘任罗小荣先生、李海棠先生、杨琰先生为公司副总经 理；聘任黄炎伟先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司本届 董事会届满为止。 一、高级管理人员离任情况 上述人员的简历详见附件。 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | ...

特此公告。 江中药业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 附件： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-066 江中药业股份有限公司 关于第十届董事会职工董事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会并修订 <公司章程>的议案》，同意公司董事会中设一名职工董事，职工董事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 近日，经公司民主选举，肖溢浪女士（简历附后）当选为公司第十届董事会 职工董事，任期自选举通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 肖溢浪：女，汉族，1974 年出生，中共党员，持有江西师范大学文学学士 和南昌大学工商管理硕士学位。曾任江西江中制药（集团）有限责任公司人力资 源部营销人力资源总监，华润江中制药集团有限责任公司人力资源部（组织部） 组织总监、人力资源部（组织部）副总经理、营销线党总支书记、运 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2025 年 12 月 29 日下午 14:50 在江西省 南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《江中药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对本所出具的法律意见承 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-065 江中药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 309,451,079 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.7360 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事 ...